Uma operação policial de grande escala realizada em cinco estados brasileiros, na última quarta-feira (4), resultou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens de cerca de 50 pessoas e empresas. Entre os nomes envolvidos na operação está o da influenciadora digital Deolane Bezerra, presa no Recife sob suspeita de envolvimento em um complexo esquema de lavagem de dinheiro. A ação, coordenada pelas autoridades policiais, trouxe à tona detalhes sobre como o dinheiro de origem ilícita era “lavado” utilizando empresas de fachada e mecanismos legais.
O ponto de partida das investigações
O ponto inicial das investigações ocorreu em 2022, quando a polícia apreendeu R$ 180 mil em espécie e um caderno de anotações em uma banca de jogo do bicho no Recife. A banca pertencia a Darwin Henrique da Silva, conhecido na cidade como bicheiro. A partir deste evento, as autoridades começaram a desmantelar uma complexa rede de lavagem de dinheiro que envolvia diversos atores e utilizava métodos sofisticados para legalizar dinheiro obtido de fontes ilícitas.
O papel de Darwin Filho e a Esportes da Sorte
As investigações identificaram Darwin Filho, filho do bicheiro, como proprietário da plataforma de apostas Esportes da Sorte. Embora a empresa tenha sede em Curaçao, no Caribe, e opere de forma legal, a polícia acredita que ela estava sendo usada para dar aparência legal a dinheiro de jogos de azar ilegais, como o jogo do bicho. A lavagem ocorria quando os apostadores faziam depósitos via PIX para a empresa Pay Brokers – Facilitadora de Pagamentos, localizada em Curitiba, que posteriormente redirecionava os valores de forma a dificultar o rastreamento.
A ligação entre influenciadores e apostas online
Um dos elementos centrais que chamou a atenção das autoridades foi a utilização de influenciadores digitais para promover plataformas de apostas. Em vídeos publicados na internet, Deolane Bezerra aparece promovendo a Esportes da Sorte, o que levantou suspeitas de seu envolvimento no esquema de lavagem. Segundo a polícia, o objetivo era atrair um grande número de apostadores, utilizando a confiança que os seguidores depositam nos influenciadores.
Bloqueio de milhões e novos desdobramentos
A Justiça brasileira determinou o bloqueio de R$ 34 milhões vinculados a Deolane Bezerra e sua empresa. A quantia se divide em R$ 20 milhões bloqueados diretamente da influenciadora e outros R$ 14 milhões de sua empresa, ambos sob suspeita de estarem envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro. Em depoimento, Deolane declarou que sua renda mensal é de R$ 1,5 milhão, mas as autoridades acreditam que parte desses rendimentos provém de fontes ilícitas.
Abertura de empresa suspeita e novas investigações
Em julho de 2024, Deolane Bezerra abriu uma empresa de apostas com um capital inicial de R$ 30 milhões. A polícia suspeita que a empresa foi criada com o propósito de lavar dinheiro proveniente de jogos ilegais. A suspeita se estende à mãe da influenciadora, Solange Bezerra, que, segundo as autoridades, também teria sido usada no esquema. A Justiça ordenou o bloqueio de R$ 3 milhões das contas de Solange.
Histórico de investigações contra a influenciadora
Deolane Bezerra já havia sido alvo de investigação em 2022, quando a Polícia Civil de São Paulo conduziu uma operação de busca e apreensão contra ela por suspeita de ligação com outra empresa de apostas esportivas, a Betzord. Na ocasião, a empresa estava sendo investigada por crimes contra a economia popular e associação criminosa. Essa série de investigações reforça a suspeita de que o envolvimento de Deolane com apostas esportivas pode ser parte de um esquema maior de lavagem de dinheiro.
Métodos sofisticados de lavagem de dinheiro
O esquema de lavagem de dinheiro identificado pelas autoridades utilizava várias táticas para ocultar a origem ilícita dos valores. Um dos métodos incluía a transferência repetida de dinheiro de uma conta para outra, dificultando o rastreamento. Outra estratégia envolvia a compra de ativos de alto valor, como imóveis, carros de luxo e aviões, que eram adquiridos com dinheiro de origem suspeita. Esse processo criava uma falsa legalidade para o dinheiro, que retornava ao mercado como se fosse legítimo.
Mudanças na regulamentação de apostas no Brasil
Desde 2018, as apostas de quotas fixas, conhecidas como “bets”, são autorizadas no Brasil. No entanto, a maioria das plataformas de apostas opera a partir de servidores localizados fora do país. O governo brasileiro está implementando novas regras, com previsão de começar a valer em janeiro de 2025, para aumentar o controle sobre essa indústria. As novas regulamentações incluirão monitoramento rigoroso de apostadores e transações, com o objetivo de coibir a lavagem de dinheiro e garantir maior transparência.
Reações e defesa dos envolvidos
A defesa de Darwin Henrique da Silva declarou que ele estava fora de casa por compromissos profissionais no dia da operação policial. O advogado de Darwin Filho, que se apresentou voluntariamente à polícia, argumentou que todos os rendimentos do seu cliente foram devidamente declarados e que a Esportes da Sorte não possui nenhuma ligação com atividades ilegais, como o jogo do bicho. Já a defesa de Deolane Bezerra manifestou confiança na Justiça, declarando que estão trabalhando para restabelecer sua liberdade e comprovar sua inocência.
Novos capítulos e possíveis desdobramentos
Enquanto as investigações continuam, a operação que culminou na prisão de Deolane Bezerra e no bloqueio de bilhões em bens demonstra a complexidade do combate à lavagem de dinheiro no Brasil. A exposição de um esquema tão sofisticado levanta questões sobre a eficácia das regulamentações atuais e a necessidade de medidas mais rigorosas para combater o crime organizado e as apostas ilegais.
