Ο Πρόεδρος Luiz Inácio Lula του Silva δήλωσε, αυτήν την Τρίτη (9), στο Brasília, ότι είχε ζητήσει απευθείας από τον πρόεδρο του Estados Unidos, ο Magro προσδιορίζεται από τον Receita Federal ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος οφειλέτης στη χώρα και επί του παρόντος ζει στο X___NM στο X__. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια μιας τελετής για την αλλαγή των κανόνων του Carteira Nacional από Habilitação.
Ο Λούλα ανέφερε ότι σε κλήση στις 2 Δεκεμβρίου ανέφερε τη συγκεκριμένη περίπτωση και είπε ότι ο Χ__ΝΜ0__Χ είχε ήδη κατασχέσει πέντε πλοία του επιχειρηματία.
Το αίτημα προέκυψε σε πρόσφατη τηλεφωνική κλήση
Η συνομιλία των δύο προέδρων έγινε πριν από μια εβδομάδα. Ο Lula τόνισε τις επιχειρήσεις της Βραζιλίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω οικονομικής ασφυξίας, χωρίς τη χρήση ένοπλης αντιπαράθεσης. Ο Trump χαρακτήρισε τον διάλογο ως θετικό και αμφότεροι μίλησαν για το ενδεχόμενο μελλοντικών συμφωνιών.
Ο Planalto επιβεβαίωσε ότι το θέμα της διεθνούς συνεργασίας κατά των εγκληματικών οργανώσεων ήταν μέρος της ημερήσιας διάταξης.
Η λειτουργία Carbono Oculto εξέθεσε το σχήμα
Η Polícia Federal ξεκίνησε, τον Αύγουστο του 2025, η Operação Carbono Oculto, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη δράση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ κατά της φοροδιαφυγής στον τομέα των καυσίμων. Mais από 1.400 πράκτορες συμμετείχαν στις έρευνες σε πολλές πολιτείες. Οι έρευνες αποκάλυψαν συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων για φοροδιαφυγή και πιθανούς δεσμούς με εγκληματικές παρατάξεις.
Οι Ricardo Magro και Grupo Refit είναι κεντρικοί στόχοι της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας αρνείται παρατυπίες και υποστηρίζει ότι διατηρεί φορολογικές διαφορές μόνο στη διοικητική και δικαστική συζήτηση.
Το χρέος τοποθετεί τον Magro στην κορυφή της λίστας
Ο Receita Federal διατηρεί τον Ricardo Magro ως τον μεγαλύτερο ατομικό οφειλέτη στη χώρα. Το ακριβές ποσό του χρέους δεν έχει δημοσιευτεί πρόσφατα, αλλά οι προηγούμενες εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια R$ σε απλήρωτους φόρους. Η λίστα των οφειλετών της União ενημερώνεται περιοδικά και περιλαμβάνει εταιρείες του κλάδου των καυσίμων μεταξύ των βασικών κακοπληρωτών.
Τομείς όπως τα καύσιμα, ο καπνός και τα ποτά συγκεντρώνουν περιπτώσεις συστηματικής φοροδιαφυγής, σύμφωνα με το Ministério του Fazenda.
Η κυβέρνηση επιδιώκει συμφωνία με τον Estados Unidos
Ο υπουργός Fernando Haddad συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τις αμερικανικές αρχές για να συζητήσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ένα από τα σημεία που συζητήθηκαν ήταν η χρήση εταιρειών στο Delaware για τη μεταφορά παράνομων πόρων που συνδέονται με την αγορά καυσίμων της Βραζιλίας. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας παρουσίασε προτάσεις για την ανταλλαγή φορολογικών και οικονομικών πληροφοριών.
Η έγκριση του PEC του Segurança Pública και το έργο για τους επίμονους οφειλέτες θεωρούνται προτεραιότητες από το Palácio του Planalto για την ενίσχυση της καταπολέμησης της δομημένης φοροδιαφυγής.
Η δήλωση ενισχύει τον λόγο κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Ο Λούλα υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά τη χρήση πληροφοριών και το μπλοκάρισμα περιουσιακών στοιχείων ως πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης εγκληματικών οργανώσεων. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι το οργανωμένο έγκλημα αντιπροσωπεύει το κύριο πρόβλημα ασφάλειας της χώρας αυτή τη στιγμή. Durante το ίδιο γεγονός, επέκρινε προσεγγίσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην ένοπλη αντιπαράθεση και επαίνεσε τις συντονισμένες ενέργειες μεταξύ των Receita Federal, Polícia Federal και Ministério Público.
Η απευθείας αναφορά του Ricardo Magro είναι η πρώτη φορά που ο Lula αναφέρει ονομαστικά τον επιχειρηματία δημόσια ως παράδειγμα φυγόδικου που θα έπρεπε να γίνει στόχος διεθνούς συνεργασίας.
Η συνεργασία μπορεί να επιτύχει πλύσιμο σε Delaware
Οι αρχές της Βραζιλίας εντόπισαν ότι μέρος των πόρων που εκτρέπονται στο πρόγραμμα καυσίμων περνά από εταιρείες κελύφους στην πολιτεία Delaware της Βόρειας Αμερικής. Η πολιτεία Esse είναι γνωστή για την παροχή υψηλού εταιρικού απορρήτου, η οποία διευκολύνει τις εργασίες ξεπλύματος. Ο Haddad ανέφερε ότι ο Estados Unidos επέδειξε ενδιαφέρον για την προώθηση της διμερούς συμφωνίας.
Η κυβέρνηση της Βραζιλίας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την υπόθεση ως τεστ για μελλοντικές εκδόσεις και επαναπατρισμό τιμαλφών.