ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ మంత్రి డయాస్ టోఫోలీ, ఈ సోమవారం, డిసెంబర్ 15, 2025న, బ్యాంకో మాస్టర్కు సంబంధించిన అవకతవకలను పరిశోధించే దర్యాప్తులో కొత్త దశలను వెంటనే చేపట్టాలని ఆదేశించారు. గోప్యతను ఉల్లంఘించే అభ్యర్థనలను ప్రామాణీకరించడంతో పాటుగా విచారణలో ఉన్నవారు మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ అధికారుల నుండి ప్రకటనలు వంటి చర్యలను ఫెడరల్ పోలీసులు పాటించడానికి ఈ నిర్ణయం 30 రోజుల ప్రారంభ గడువును ఏర్పాటు చేస్తుంది. టోఫోలీ పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మరియు జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించడానికి అవసరమైన చర్యల ఆవశ్యకతను సమర్థించింది.
డిసెంబరు ప్రారంభంలో కేసు STFకి ఎలివేట్ చేయబడినప్పటి నుండి స్తంభించిపోయిన పరిశోధనలు, తగినంత మద్దతు లేకుండా క్రెడిట్ సెక్యూరిటీల జారీపై దృష్టి సారించి, బిలియన్ల కొద్దీ రియాయ్ల వద్ద అనుమానిత మోసాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలలో ఒక పార్లమెంటేరియన్ ప్రస్తావన వచ్చిన తర్వాత ఈ చర్య తీసుకోబడింది, ఇది ప్రత్యేక ఫోరమ్ ద్వారా సుప్రీంకోర్టు అధికార పరిధిని ఆకర్షించింది. కోర్టు ఆవరణలో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా లేదా వ్యక్తిగతంగా విచారణలు జరపవచ్చు.
- విచారణలో ఉన్న వారి నుండి ప్రకటనలు, ఆరోపణలను స్పష్టం చేయడానికి పత్రాల ప్రదర్శనతో సహా;
- బ్యాంక్ కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణ మరియు ఇతర సంస్థలపై సాధ్యమయ్యే ప్రభావాలపై సెంట్రల్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ల నుండి వినడం;
- ప్రభుత్వ సంస్థలు మరియు సంస్థల నుండి సమాచారాన్ని అభ్యర్థించడానికి అధికారం;
- టెలిఫోన్, టెలిమాటిక్, పన్ను మరియు కరస్పాండెన్స్ గోప్యతను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి వ్యక్తిగత అభ్యర్థనల అవకాశం.
తగిన శ్రద్ధ నిర్ణయించబడింది
టోఫోలీ తన ఆర్డర్లో పరిశోధనల విజయాన్ని నిర్ధారించడానికి తక్షణ చర్య యొక్క సంపూర్ణ అవసరాన్ని హైలైట్ చేసింది. విచారణలను తన కార్యాలయం నుండి అసిస్టెంట్ మేజిస్ట్రేట్లు రికార్డ్ చేసి పర్యవేక్షించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఫెడరల్ పోలీసులకు తక్షణమే ప్రక్రియలు ప్రారంభించేందుకు అధికారిక సమాచారం అందింది.
కేసుకు బాధ్యత వహించే ప్రతినిధి ముందు జాగ్రత్త చర్యల కోసం అభ్యర్థనలను సమర్పించడానికి స్వయంప్రతిపత్తిని పొందారు, ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తిగత సమర్థనతో. ఈ నిర్మాణం సాక్ష్యం యొక్క సమగ్రతను సంరక్షించడం మరియు జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు ప్రమాదాలను నివారించడం.
కేసును ఎస్టీఎఫ్కి తరలించడం
దర్యాప్తులో ఉన్న వారి రక్షణ అభ్యర్థనను అనుసరించి డిసెంబర్ ప్రారంభంలో ఫెడరల్ సుప్రీంకోర్టులో దర్యాప్తు కేంద్రీకృతమైంది. టోఫోలీ యొక్క నిర్ణయం బ్రెసిలియాలోని ఫెడరల్ కోర్ట్ వంటి దిగువ కోర్టులలో తాత్కాలికంగా తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడింది. 1వ రీజియన్ యొక్క ఫెడరల్ రీజినల్ కోర్ట్ బ్యాంకో మాస్టర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ల నివారణ అరెస్టులను రద్దు చేసిన కొద్దిసేపటికే ఇది జరిగింది.
ప్రత్యేక అధికార పరిధి కలిగిన వ్యక్తి సమన్ల కారణంగా STFలో అన్ని నిర్ణయాలను కేంద్రీకృతం చేయాల్సిన అవసరం కారణంగా మునుపటి సమ్మె జరిగింది. స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు ఫెడరల్ డిప్యూటీని పేర్కొన్నాయి, అధికార పరిధిని మారుస్తుంది.
వర్తింపు జీరో ఆపరేషన్ యొక్క మూలాలు
నవంబర్ 2025లో ఫెడరల్ పోలీసులు ప్రారంభించిన ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరోతో దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. ఇతర ఆర్థిక సంస్థలకు అమ్మకాలతో పాటు, బ్యాంకో మాస్టర్ తప్పుడు క్రెడిట్ సెక్యూరిటీల జారీ మరియు చర్చల ఆరోపణను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. సంస్థ యొక్క ఆర్థిక బ్యాలెన్స్ను ప్రభావితం చేసే మోసపూరిత నిర్వహణ మరియు అకౌంటింగ్ అక్రమాలకు సంబంధించిన అనుమానాలు ఉన్నాయి.
బ్యాంకు యొక్క కంట్రోలర్ డానియల్ వోర్కారో మరియు ఇతర డైరెక్టర్లు వంటి ఎగ్జిక్యూటివ్లు మొదట్లో లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు, తాత్కాలిక అరెస్టులు తర్వాత రద్దు చేయబడ్డాయి. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రత్యేక అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలనను డిక్రీ చేసింది మరియు తదనంతరం, సమ్మేళనం యొక్క చట్టవిరుద్ధమైన లిక్విడేషన్.
గోప్యత ఉల్లంఘన చర్యలు
ఈ నిర్ణయం తక్షణమే మరియు సమర్థనతో గోప్యతను తీసివేయమని అభ్యర్థించడానికి ప్రతినిధికి అధికారం ఇస్తుంది. ఈ టూల్స్లో టెలిఫోన్, టెలిమాటిక్, టాక్స్ మరియు ఇన్వెస్టిగేషన్ లేదా సంబంధిత థర్డ్ పార్టీల కోసం కరస్పాండెన్స్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి. తగిన చట్టపరమైన ప్రక్రియను గౌరవించేలా అటువంటి అభ్యర్థనలు తప్పనిసరిగా వ్యక్తిగతీకరించబడాలని టోఫోలీ నొక్కిచెప్పారు.
ఈ విరామాలు దర్యాప్తు యొక్క మునుపటి దశలలో గుర్తించబడిన అనుమానాస్పద ఆర్థిక ప్రవాహాలను స్పష్టం చేయడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. అధిక న్యాయపరమైన గోప్యత కింద ప్రాసెసింగ్తో విధానపరమైన గోప్యత యొక్క రక్షణ నిర్వహించబడుతుంది.
దర్యాప్తులో సెంట్రల్ బ్యాంక్ పాత్ర
మాస్టర్ బ్యాంక్కు సంబంధించిన పర్యవేక్షణ విధులపై సెంట్రల్ బ్యాంక్ అధికారులు సంప్రదించబడతారు. ఈ విచారణలు బ్యాంక్ కార్యకలాపాల విశ్లేషణ మరియు ఆర్థిక రంగంలో ఇతర సంస్థల కోసం సాధ్యమయ్యే పరిణామాలను కవర్ చేస్తాయి. ఈ దశ నిర్వహించబడిన పర్యవేక్షణను మరియు గుర్తించిన అక్రమాలకు సంస్థాగత ప్రతిస్పందనలను వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
సమ్మేళనంలో సముపార్జన కార్యకలాపాలు మరియు డిక్రీ జోక్యాలను నిరోధించడానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ గతంలో పనిచేసింది. కేసులో నియంత్రణ బాధ్యతలను మ్యాపింగ్ చేయడానికి సాక్ష్యాలు దోహదం చేస్తాయి.
విచారించిన వారి నుండి సాక్ష్యాలు
కంట్రోలర్ డేనియల్ వోర్కారో మరియు మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో సహా దర్యాప్తు చేయబడిన వారు తప్పనిసరిగా వివరణాత్మక వివరణలను అందించాలి. వారు ఫెడరల్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేసిన ఫిర్యాదులకు సంబంధించిన పత్రాలను సమర్పించాలి. విధానపరమైన ఫార్మాలిటీలకు హామీ ఇవ్వడానికి సెషన్లు న్యాయ పర్యవేక్షణలో జరుగుతాయి.
ఈ ప్రాథమిక దశ సంస్కరణలను ఇప్పటికే సేకరించిన సాక్ష్యాలతో పోల్చడానికి అనుమతిస్తుంది. సాక్ష్యాలు సుప్రీంకోర్టులో దర్యాప్తును ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలకమైన దశను సూచిస్తాయి.
ఆర్థిక వ్యవస్థ రక్షణ
ఈ చర్యలు జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు బ్యాంకింగ్ సేవల వినియోగదారులకు రక్షణగా ఉపయోగపడతాయని టోఫోలీ పునరుద్ఘాటించారు. అసమానతలలో గుర్తించబడిన సంభావ్య దైహిక ప్రమాదాల నుండి అత్యవసరం పుడుతుంది. ఈ నిర్ణయం సెక్టోరల్ స్థిరత్వాన్ని పరిరక్షించడంతో పరిశోధనాత్మక వేగాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది.
ప్రమేయం ఉన్న ఆర్థిక సంస్థలు ప్రభావాలను తగ్గించడానికి నిరంతర పర్యవేక్షణకు లోనవుతాయి. పరిశోధనల పునఃప్రారంభం రంగంలో మోసాలకు వ్యతిరేకంగా నియంత్రణ యంత్రాంగాలను బలోపేతం చేస్తుంది.
వినికిడి విధానాలు
STF వద్ద వ్యక్తిగతంగా లేదా పూర్తి రికార్డింగ్తో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విచారణలు ఉండవచ్చు. రిపోర్టర్కు సహాయం చేయడానికి సహాయక న్యాయాధికారులు అన్ని సెషన్లతో పాటు వస్తారు. విచారణలో పాల్గొనేందుకు డిప్యూటీ అటార్నీని నియమించాలని రిపబ్లిక్ అటార్నీ జనరల్కు సూచించబడింది.
ఈ ప్రోటోకాల్లు విధానపరమైన చర్యల యొక్క అంతర్గత పారదర్శకత మరియు చెల్లుబాటుకు హామీ ఇస్తాయి. సమావేశమైన నిర్మాణం ప్రారంభ ఏర్పాటు గడువుకు అనుగుణంగా సులభతరం చేస్తుంది.
మోసం యొక్క సందర్భం దర్యాప్తు చేయబడింది
బ్యాంకో డి బ్రసిలియా వంటి సంస్థలతో చర్చలు జరిపి, తగిన మద్దతు లేకుండా క్రెడిట్లను జారీ చేయడం కేంద్ర అనుమానాలు. మునుపటి కార్యకలాపాలు ఖాతాలను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగించిన కల్పిత పోర్ట్ఫోలియోల సంకేతాలను పెంచాయి. పూర్తి సాంకేతిక మూల్యాంకనం లేకుండా ఆస్తి భర్తీతో లెక్కించబడిన వాల్యూమ్ బిలియన్లకు చేరుకుంటుంది.
రెగ్యులేటరీ జోక్యం మరియు సమన్వయంతో పోలీసు చర్యల తర్వాత ఈ కేసు ప్రతిఫలాన్ని పొందింది. వ్యక్తిగత మరియు సంస్థాగత బాధ్యతలపై పరిశోధనలు కొనసాగుతాయి.
ఆశించిన విధానపరమైన పురోగతి
అధీకృత చర్యలతో, STFలో కేంద్రీకరణ కాలం తర్వాత దర్యాప్తు ఊపందుకుంటుంది. 30-రోజుల వ్యవధి ప్రధాన చర్యలకు అనుగుణంగా ప్రాథమిక సూచనగా పనిచేస్తుంది. టోఫోలీ కేసులో తదుపరి నిర్ణయాలపై ప్రత్యేక నివేదికను నిర్వహిస్తుంది.
ప్రస్తుత దశ భవిష్యత్ దశలకు మద్దతుగా మౌఖిక మరియు డాక్యుమెంటరీ సాక్ష్యాల సేకరణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ప్రమేయం ఉన్న ప్రజా ప్రయోజనాల సమర్థత మరియు రక్షణ కోసం దగ్గరి పర్యవేక్షణ లక్ష్యం.
