லூசியானா கிமினெஸ் வங்கி பரிவர்த்தனைகளை விளக்குகிறார் மற்றும் அமெரிக்காவில் எப்ஸ்டீன் வழக்குக்கான தொடர்பை நிராகரிக்கிறார்

தொகுப்பாளர் லூசியானா கிமெனெஸ் இந்த திங்களன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையை வெளியிட்டார், வட அமெரிக்க நீதி அமைப்பால் வெளியிடப்பட்ட கோப்புகளில் அவரது பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிதியாளர் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான ஆவணங்கள் திறக்கப்பட்டதன் எதிரொலியாக பிரேசிலியனின் ஆர்ப்பாட்டம் வருகிறது, அவை அமெரிக்க நீதித்துறை அமைப்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு, பொது நபர்களின் பெயர்களின் வரிசையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகின்றன.

வட அமெரிக்க தொழிலதிபருடன் எந்த வகையான உறவையும் மறுப்பதில் தொடர்பாளர் குழுவின் நிலைப்பாடு வலியுறுத்தப்படுகிறது. குறிப்பின்படி, பிரேசிலியனுக்கும் எப்ஸ்டீனுக்கும் இடையே தனிப்பட்ட தொடர்பு, தொழில்முறை சந்திப்புகள் அல்லது எந்த நட்பும் இருந்ததில்லை. வெளிநாட்டு அதிகாரிகளால் விசாரிக்கப்பட்ட சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளிலிருந்து தொகுப்பாளரின் படத்தை முற்றிலும் பிரிக்க பாதுகாப்பு முயல்கிறது.

ஜிமெனெஸின் பெயர் பதிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது, உலகளாவிய வங்கியியல் நிறுவனம் சம்பந்தப்பட்ட நிதி சார்ந்த விஷயங்களின் காரணமாகும். சமூக ஊடகங்களிலும் சர்வதேச பத்திரிகைகளிலும் பரவிய ஊகங்களின் வெளிச்சத்தில், இந்த மேற்கோளின் மூலத்தைக் கண்டறிந்து, தொகுப்பாளரின் நேர்மை குறித்து பொதுமக்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் உறுதியளிக்க சட்டக் குழு விரைவாகச் செயல்பட்டது.

முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த, பாதுகாப்பு முதலில் நிறுவப்பட்ட உண்மைகளை பட்டியலிட்டது:
– Deutsche Bank Trust Company Americas இன் பதிவுகள் காரணமாக இந்த பெயர் தோன்றுகிறது;
– அமெரிக்க அதிகாரிகளின் கோரிக்கை பொதுவானது மற்றும் பல வாடிக்கையாளர்களை உள்ளடக்கியது;
– கோப்புகளில் வழங்குபவரின் ஒழுங்கற்ற நடத்தைக்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை.

நிதி பரிவர்த்தனைகளின் தன்மை

Deutsche Bank இல் Luciana Gimenez குழுவினரால் நடத்தப்பட்ட உள்ளக விசாரணையில் குறிப்பிடப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தொடர்பு இல்லை என்று தெரியவந்தது. ஒரே உரிமையாளரின் கணக்குகளுக்கு இடையே செய்யப்பட்ட மூலதனப் பரிமாற்றங்களைப் பதிவுகள் குறிப்பிடுவதாக வங்கி தெரிவித்துள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பணம் வழங்குபவரின் முதலீட்டு கணக்கில் இருந்து வந்தது மற்றும் அவரது சொந்த கணக்கிற்கு சென்றது.

இந்த தகவல் எப்ஸ்டீனின் நெட்வொர்க்குடன் தொடர்புடைய எந்தவொரு கோட்பாட்டையும் அகற்றுவதற்கான முக்கிய பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. இயக்கங்கள் “லூசியானாவிலிருந்து லூசியானா வரை” என்பதை உறுதி செய்வதன் மூலம், நிதியளிப்பவர் அல்லது அவரது நிறுவனங்களுடன் பணம் செலுத்துதல், ரசீதுகள் அல்லது குறுக்கு நிதி ஓட்டம் ஆகியவற்றின் கருதுகோளை பாதுகாப்பு நீக்குகிறது. இந்த பழைய செயல்பாடுகளுக்கான ஆவண ஆதாரத்தை வழங்க, நிதி நிறுவனம் வரலாற்று தரவுகளை தொகுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

பெரிய அளவிலான விசாரணைகளில் குற்றங்களுடன் நேரடி தொடர்பு இல்லாத பெயர்கள் ஏன் தோன்றக்கூடும் என்பதை வங்கிச் சூழல் விளக்குகிறது. விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும் ஒரு நபரால் பயன்படுத்தப்படும் வங்கிகளின் ஸ்வீப்பை நீதிமன்றம் கோரும் போது, ​​அதே முறைமைகள் அல்லது காலகட்டங்களில் சென்ற மற்ற வாடிக்கையாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வுக்காக பதிவுகளுடன் இணைக்கலாம், இது குற்றங்களில் உடந்தையாகவோ அல்லது பங்கேற்பதையோ குறிக்கவில்லை.

வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்களின் சூழல்

ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனின் தொடர்புகளின் அளவை வரைபடமாக்குவதற்கான சட்டப்பூர்வ முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்க நீதித்துறையின் கோப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. நேரடி கூட்டாளிகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முதல் தொடர்புப் புத்தகங்கள், விமானப் பதிவுகள் அல்லது தற்போதைய வழக்கில், நிதியளிப்பவர் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்களின் வங்கி அறிக்கைகளில் மட்டுமே தோன்றியவர்கள் வரை நூற்றுக்கணக்கான பக்கங்கள் மற்றும் பெயர்கள் பட்டியலில் அடங்கும்.

இந்தத் தரவை விளக்கும்போது எச்சரிக்கை தேவை என்று சட்ட வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். நீதிமன்ற ஆவணங்களில் ஒரு பெயர் இருப்பது ஒரு குற்றம் அல்லது நெறிமுறையற்ற நடத்தைக்கான ஆதாரமாக இருக்காது. குற்றவியல் வலையமைப்பில் தீவிரமாகப் பங்கேற்றவர்களுக்கும், சமூக ரீதியாகவோ அல்லது நிதி ரீதியாகவோ அதே சூழலில் சுற்றுபவர்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு, தடயவியல் பகுப்பாய்வுகளின் தற்போதைய மையமாக உள்ளது.

பின்விளைவுகளை எதிர்கொண்டு நிலைநிறுத்துதல்

லூசியானா கிமினெஸ், ஊகங்களை எதிர்கொள்ளும் போது, ​​உடனடி வெளிப்படைத்தன்மையைத் தேர்வுசெய்யும் போது ஒரு செயலூக்கமான நிலைப்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்டார். பிரேசிலிய மற்றும் சர்வதேச தொலைக்காட்சிகளில் பல தசாப்தங்களாக அவரது நற்பெயரை பாதுகாப்பதே முக்கிய நோக்கம் என்பதை அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. கிரிமினல் நடைமுறைகளுடன், குறிப்பாக எப்ஸ்டீனுக்குக் காரணமான பாலியல் இயல்புடன் எந்தவொரு தொடர்பையும் தொகுப்பாளர் கடுமையாக நிராகரிக்கிறார்.

உறுதியான ஆதாரமாக செயல்படும் விரிவான அறிக்கைகளைப் பெற சட்டக் குழு அமெரிக்காவில் உள்ள நிதி நிறுவனத்துடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளது. சர்வதேச ஊழலுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல், அனைத்து செயல்பாடுகளும் முறையானவை, சட்டப்பூர்வமானவை மற்றும் தனிப்பட்ட இயல்புடையவை என்ற பதிப்பை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்களை முன்வைத்து, சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்காமல் இருப்பதே உத்தி.

இந்த வழக்கு உலகளாவிய பத்திரிகைகளால் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது, மேலும் சதி கோட்பாடுகளிலிருந்து உண்மைகளை பிரிப்பதில் பொது நபர்கள் தங்கள் மேற்கோள்களை உடனடியாக தெளிவுபடுத்துவதில் உள்ள அணுகுமுறை அடிப்படையாக உள்ளது. தொகுப்பாளர் சத்தியத்திற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தினார் மற்றும் நியாயப்படுத்தப்படாத தார்மீக சேதத்தைத் தவிர்க்கும் நோக்கில் தகவல்களைப் பரப்புவதில் பொறுப்பைக் கோரினார்.