या बुधवार, 4 मार्च, फेडरल पोलिसांनी बॅन्को मास्टरचे मालक डॅनियल व्होर्कारोचा मेहुणा फॅबियानो कॅम्पोस झेटेलला अटक केली. ही अटक साओ पाउलो येथे झाली आणि ऑपरेशन कंप्लायन्स झिरो मधील नवीन टप्पा चिन्हांकित करते, जे आर्थिक फसवणूक आणि इतर गुन्ह्यांच्या जटिल योजनेचा तपास करते. जानेवारीमध्ये यापूर्वीच अटक करण्यात आलेल्या झेटेलचे नाव तपासात मध्यवर्ती व्यक्ती म्हणून घेतले जाते.
तपासामध्ये एका मोठ्या गुन्हेगारी संघटनेला लक्ष्य केले जाते, ज्यावर अनेक बेकायदेशीर आघाड्यांवर काम केल्याचा संशय आहे. PF ची कारवाई ही रचना नष्ट करण्याचा आणि फसव्या क्रियाकलापांबद्दल अधिक पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न करते.
ऑपरेशनच्या या टप्प्यातील गुन्ह्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
– धमकी
– भ्रष्टाचार
– मनी लाँड्रिंग
– संगणक उपकरणे हॅकिंग
अटक आणि इतर सावधगिरीचे उपाय फेडरल सुप्रीम कोर्ट (एसटीएफ) चे मंत्री आंद्रे मेंडोना यांनी अधिकृत केले होते, जे मागील महिन्यापासून प्रकरणाचा अहवाल देण्यासाठी जबाबदार आहेत. देशातील आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांची सातत्य हे ऑपरेशन अधोरेखित करते.
उलगडणे ऑपरेशन अनुपालन शून्य
ऑपरेशनला दिलेले “कंप्लायन्स झिरो” हे नाव गुंतलेल्या वित्तीय संस्थांमधील मजबूत अंतर्गत नियंत्रणांच्या कथित अभावाचा थेट संदर्भ देते, जे फसवे व्यवस्थापन आणि मार्केट मॅनिपुलेशन यासारख्या गुन्ह्यांच्या घटना रोखण्यासाठी आवश्यक असेल. हे अंतर्गत निरीक्षण अंतर तपासातील एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे, हे सूचित करते की सुरक्षा अडथळ्यांच्या अभावामुळे फसवणूक वाढली असावी.
तपास एका गुंतागुंतीच्या योजनेकडे लक्ष वेधतात ज्यामध्ये बँको मास्टरने खोटे मानलेल्या क्रेडिट सिक्युरिटीजची विक्री समाविष्ट असते. या सिक्युरिटीजची अनियमितपणे विक्री झाली असती, ज्यामुळे तोटा निर्माण झाला असता आणि वित्तीय संस्थेच्या कामकाजाच्या अखंडतेवर प्रश्न निर्माण झाले असते.
संशयास्पद आर्थिक ऑपरेशन्सची समज वाढवण्यासाठी फेडरल पोलिसांनी सेंट्रल बँक ऑफ ब्राझीलच्या तांत्रिक आणि तपासात्मक समर्थनावर विश्वास ठेवला. बँकिंग प्रणाली आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या गुंतागुंतीच्या फसवणुकीचे पर्दाफाश करण्यासाठी संस्थांमधील सहकार्य आवश्यक आहे.
मागील अटक आणि चोरीचे प्रयत्न
फॅबियानो झेटेलला याच वर्षी जानेवारीत अटक करण्यात आली होती. त्या प्रसंगी, युनायटेड अरब अमिरातीमधील दुबईला व्यावसायिक विमानात जाण्याच्या तयारीत असताना, ग्वारुलहोस येथील साओ पाउलो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर फेडरल पोलिसांनी त्याला अटक केली.
बॅन्को मास्टरचे मालक डॅनियल व्होरकारो याच्या अटकेनंतर झेटेलची अटक झाली, जी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झाली होती. वोर्कारोला अटक करण्यात आली जेव्हा त्याने एका खाजगी विमानात युरोपला जाण्याचा प्रयत्न केला, तो देखील ग्वारुलहोस येथून निघून गेला, ज्यात अधिकाऱ्यांनी देशातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा स्पष्ट पुरावा असल्याचे सूचित केले.
यापूर्वीच्या दोन अटकांमुळे अधिका-यांच्या समजाला बळकटी मिळते की ज्यांची चौकशी केली जात आहे ते तपासाचे परिणाम टाळण्यासाठी ब्राझील सोडण्याचा प्रयत्न करत होते. थकबाकीदार अटक वॉरंट असलेल्या व्यक्तींची चोरी रोखण्यासाठी विमानतळांवर पाळत ठेवणे हे एक धोरणात्मक साधन आहे.
डॅनियल व्होर्कारोच्या भावाची व्यक्तिरेखा
फॅबियानो कॅम्पोस झेटेल, डॅनियल व्होर्कारोचा मेहुणा असण्याव्यतिरिक्त, कारण त्याने बँकरची बहीण नतालिया व्होर्कारोशी लग्न केले आहे, ते इव्हँजेलिकल पास्टर म्हणून काम करतात आणि व्यवसायातील एक प्रसिद्ध व्यक्ती आहे. त्याच्या व्यावसायिक कारकिर्दीत फूड चेन क्षेत्रातील अनेक ब्रँड्समधील यशाचा समावेश आहे.
लक्झरी जिमच्या मालकीचा, त्याच्या गुंतवणुकीत विविधता आणणे आणि बाजारपेठेत त्याची उपस्थिती यामुळे हा व्यावसायिक देखील वेगळा आहे. उद्योजकतेच्या विविध क्षेत्रांमधील त्यांचा सहभाग विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कार्य करण्याची त्यांची क्षमता दर्शवितो.
निवडणूक प्रचारासाठी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण देणग्यांमुळे झेटेलला सार्वजनिक प्रसिद्धी मिळाली. R$3 दशलक्ष योगदानासह माजी अध्यक्ष जैर बोल्सोनारो आणि साओ पाउलोचे गव्हर्नर टार्सिसिओ डी फ्रेटास यांच्या मोहिमेसाठी R$2 दशलक्ष सह ते सर्वात मोठे देणगीदार होते. या उच्च-मूल्य देणग्या राजकीय क्षेत्रातील त्याचा प्रभाव आणि संबंध अधोरेखित करतात.
खटले आणि अब्जाधीशांची मालमत्ता रोखणे
ऑपरेशन कंप्लायन्स झिरोचा सध्याचा टप्पा फॅबियानो झेटेलच्या अटकेपुरता मर्यादित नव्हता. अधिकाऱ्यांनी इतर दोन प्रतिबंधात्मक अटक वॉरंट आणि पंधरा शोध आणि जप्ती वॉरंट जारी केले. या क्रिया एकाच वेळी साओ पाउलो आणि मिनास गेराइस राज्यांमध्ये असलेल्या पत्त्यांवर केल्या गेल्या.
अटक आणि झडती व्यतिरिक्त, फेडरल सुप्रीम कोर्टाने (एसटीएफ) कडक सावधगिरीच्या उपाययोजनांचे आदेश दिले. तपासात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ नये या उद्देशाने त्यांना धारण करणाऱ्यांना सार्वजनिक पदांवरून काढून टाकण्याचे आदेश त्यापैकी आहेत.
सर्वात प्रभावी कृतींपैकी एक म्हणजे मालमत्ता जप्त करणे आणि अवरोधित करणे, ज्याची रक्कम प्रभावी R$22 अब्ज पर्यंत पोहोचू शकते. या उपायाचा उद्देश तपासलेल्या गटाशी जोडलेल्या कोणत्याही आर्थिक मालमत्तेच्या हालचालींमध्ये व्यत्यय आणणे, संसाधने नष्ट होण्यापासून किंवा नवीन बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये वापरण्यापासून रोखणे.
अब्ज डॉलर्सच्या नाकेबंदीचे प्राथमिक उद्दिष्ट हे मूल्यांचे जतन करणे आहे जे तपासानुसार, सापडलेल्या गुन्हेगारी पद्धतींशी थेट संबंधित असू शकतात. फेडरल पोलिस आणि सेंट्रल बँक ज्या फसव्या योजनेचा संपूर्णपणे पर्दाफाश करू इच्छितात आणि त्यावर अंकुश ठेवू इच्छितात त्या मूल्याचे परिमाण प्रतिबिंबित करते.
संघटित गुन्हेगारी CPI मध्ये गतिरोध
बॅन्को मास्टरचे मालक डॅनियल व्होर्कारो यांनी या बुधवारी तंतोतंत ब्राझिलियातील संघटित गुन्हेगारी CPI येथे साक्ष देणे अपेक्षित होते. तथापि, तारखेपूर्वीच, बँकरने संरक्षण रणनीती दर्शविणाऱ्या हालचालीमध्ये केवळ फेडरल सिनेटच्या आर्थिक घडामोडी समितीसमोर (CAE) हजर राहण्याचा आपला इरादा आधीच दर्शविला होता.
सीपीआयमध्ये त्याच्या साक्षीच्या अपेक्षेने संसदीय चौकशी आयोगाच्या अधिकाराच्या मर्यादेबद्दल आणि तपासाधीन असलेल्यांना दिसण्याची जबाबदारी याबद्दल चर्चा निर्माण केली. मंत्री आंद्रे मेंडोन्सा यांच्या निर्णयाने, मागील मंगळवारी जारी केलेल्या, व्होर्कारोची सीपीआयची भेट ऐच्छिक बनली, विधानमंडळात अपेक्षित परिस्थिती बदलली.
नियामक अनुपालनाची प्रासंगिकता
ऑपरेशन कंप्लायन्स झिरो आणि बॅन्को मास्टर मधील तपास वित्तीय व्यवस्थेतील नियामक अनुपालन आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे महत्त्वपूर्ण महत्त्व अधोरेखित करतात. अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेची अनुपस्थिती किंवा नाजूकपणा गुंतागुंतीच्या फसवणूक योजनांसाठी दार उघडू शकते, ज्यामुळे केवळ गुंतवणूकदार आणि सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान होत नाही तर बँकिंग संस्थांच्या स्थिरता आणि अखंडतेवरील विश्वास देखील कमी होतो. सेंट्रल बँक आणि फेडरल पोलिसांच्या कृतींसारख्या संस्थांद्वारे सतत आणि कठोर पर्यवेक्षण हे सर्व बाजारातील सहभागींसाठी पारदर्शक आणि सुरक्षित आर्थिक वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेचे बेकायदेशीर व्यवहारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि समाजात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या क्षेत्राची विश्वासार्हता राखण्यासाठी आवश्यक स्तंभ आहेत.
तपासात पुढील टप्पे
अधिक माहिती आणि पुरावे संकलित केल्यामुळे ऑपरेशन कंप्लायन्स झिरो नवीन टप्पे आणि घडामोडींसह चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे अधिकारी सूचित करतात. अपेक्षा अशी आहे की तपास गुन्हेगारी योजनेच्या रूपरेषेचा तपशीलवार तपशील देईल आणि आतापर्यंत सापडलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी संपूर्ण जबाबदारी शोधून गुंतलेल्या प्रत्येकाची ओळख पटवेल.