ការបំពានលើការសម្ងាត់ដោយ Daniel Vorcaro ម្ចាស់ Banco Master បានលាតត្រដាងការផ្ទេរប្រាក់លើសពី 165 លានដុល្លារ R$ ដែលកំណត់សម្រាប់វិចិត្រសាលសិល្បៈដ៏មានកិត្យានុភាពនៅក្នុង São Paulo ។ ចលនាដែលរៀបរាប់លម្អិតនៅក្នុងកំណត់ចំណាំដែលចូលប្រើដោយ Comissão Parlamentar Mista នៃ Inquérito (CPMI) នៃ Instituto Nacional នៃ
ទិន្នន័យដែលត្រូវបានវិភាគយ៉ាងលម្អិត ចង្អុលទៅ Super Empreendimentos និង Participações S.A. ដែលជាក្រុមហ៊ុនភ្ជាប់ជាមួយធនាគារិក ជាយានជំនិះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការធំៗទាំងនេះ។ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ Vorcaro ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសង្ស័យពីការក្លែងបន្លំធនាគារ ដោយបង្ហាញពីបណ្តាញស្មុគស្មាញនៃទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុ។
ប្រតិបត្តិការរាប់លានដុល្លារក្នុង São Paulo
ព័ត៌មានដែលបានចងក្រងបង្ហាញថា Daniel Vorcaro ម្ចាស់ Banco Master នឹងរៀបចំជាស៊េរីនៃការបង់ប្រាក់សំខាន់ៗទៅកាន់ Almeida & ប្រតិបត្តិការដែលបានបន្តពីខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈឯកសារ Super Empreendimentos និង X__X.M.S.
ក្រុមហ៊ុនដូចគ្នានេះ Super Empreendimentos កំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាដើរតួជាអន្តរការីក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅឱ្យប្រតិបត្តិករដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់។ Entre អ្នកទទួលផលដែលបានលើកឡើងគឺជាអតីតបុគ្គលិករបស់ Banco Central ដូចជា Bellini Santana និង Paulo Sérgio Neves នៃការតភ្ជាប់រវាងសកម្មភាពដែលបានចោទប្រកាន់ទាំងនេះ និងការទិញសិល្បៈបន្ថែមស្រទាប់នៃភាពស្មុគស្មាញដល់ការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត។
សិល្បករល្បីឈ្មោះនិងបានចោទសួរការទិញយក
ដានីយ៉ែល Vorcaro ត្រូវបានគេឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ និងវិចិត្រសាលសិល្បៈក្នុងទីក្រុង Documentos ដែលបានវិភាគបង្ហាញថាដំណើរការដោយតួលេខដូចជា Beatriz Milhazes, Sergio Camargo និង Tomie Ohtake ត្រូវបានទិញពី Almeida & Dale, consolid high-level
ការទិញយកក៏រាប់បញ្ចូលទាំងស្នាដៃរបស់វិចិត្រករអន្តរជាតិដូចជា Tracey Emin និង Os Gêmeos ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្នាដៃសិល្បៈទីក្រុង និងសហសម័យ។ ជម្រើស Essas ឆ្លុះបញ្ចាំងពីរសជាតិចម្រាញ់ និងសមត្ថភាពវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមកញ្ចក់កែវពង្រីករបស់អាជ្ញាធរ។
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ស្នាដៃរបស់វិចិត្រករអាមេរិកខាងជើង Alexander Calder ត្រូវបានទិញដោយ Super Empreendimentos ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានប្រគល់ទៅវិចិត្រសាលវិញ។ ហេតុផលពិតប្រាកដសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញនេះមិនត្រូវបានគេលម្អិតជាសាធារណៈនោះទេ ប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណុំនៃចលនាហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយការស៊ើបអង្កេត។ វត្តមាននៃការងារទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះនៅកណ្តាលការស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំបង្កើតជាសំណួរសំខាន់ៗអំពីការចរាចរមូលធនក្នុងទីផ្សារសិល្បៈ។
កាលប្បវត្តិនៃការទូទាត់និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ
Super Empreendimentos និងអក្សរផ្ចង់។
បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការដំណាក់កាលទី 1 នេះ គំរូនៃការទូទាត់មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 ក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ទៅ Vorcaro បានចាប់ផ្តើមផ្ទេរការបង់រំលស់ប្រចាំខែចំនួនប្រាំមួយ ដែលនីមួយៗក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ R$22.5 លាន។ ស៊េរី Essa នៃការទូទាត់បានបន្ថែម R$135 លានទៅចំនួនសរុប។
សរុបមក ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុពី Super Empreendimentos ទៅវិចិត្រសាលសិល្បៈបានឈានដល់តួលេខដ៏សំខាន់ចំនួន R$165 លាន។ តម្លៃ Esse គឺជាចំណុចកណ្តាលមួយនៃការស៊ើបអង្កេតជុំវិញ Daniel Vorcaro ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងលើការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំធនាគារ។
កាលប្បវត្តិ និងបរិមាណដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញសិល្បៈទាំងនេះគឺជាបំណែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ INSS CPMI ។ កាលបរិច្ឆេទ និងតម្លៃជាក់លាក់ធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីតាមដានអាំងតង់ស៊ីតេនៃប្រតិបត្តិការនៅគ្រាសំខាន់ៗនៃសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ ដោយផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅច្បាស់លាស់នៃវិមាត្រហិរញ្ញវត្ថុក្រោមការវិភាគ។
ការកំណត់ទីតាំងវិចិត្រសាល Almeida & Dale
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិវរណៈ និងសំណួរថ្មីៗ វិចិត្រសាល Almeida & Dale បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយ។ កំណត់សម្គាល់បានបញ្ជាក់ថាបានដើរតួជាអន្តរការីក្នុងការលក់ស្នាដៃសិល្បៈទៅឱ្យ Super Empreendimentos ដែលគ្របដណ្តប់រយៈពេលចន្លោះពីខែមេសា ឆ្នាំ 2022 ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 ។ វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថារយៈពេលនេះមុនការផ្សព្វផ្សាយណាមួយអំពីសំណួរដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនខាងលើ។
វិចិត្រសាលបានបំភ្លឺថាការចរចាទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈអន្តរការីឯករាជ្យនិងទីប្រឹក្សាជំនាញទីផ្សារសិល្បៈដែលដើរតួជាអ្នកតំណាង Super Empreendimentos ។ Segundo សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ទាំងវិចិត្រសាល ឬដៃគូ ឬអ្នកសហការរបស់ខ្លួន មិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទិញនៅដំណាក់កាលណាមួយនៃដំណើរការនោះទេ។ Almeida & Dale បានសង្កត់ធ្ងន់លើការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។
កំណត់ចំណាំរបស់វិចិត្រសាលក៏រៀបរាប់លម្អិតផងដែរថាវិក្កយបត្រត្រូវបានចេញជាទៀងទាត់សម្រាប់កម្រៃជើងសារដែលទទួលបានក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនេះ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងជាមួយច្បាប់បច្ចុប្បន្ន។ Todos នីតិវិធីត្រូវបានធ្វើជាផ្លូវការតាមរយៈកិច្ចសន្យា និងកំណត់ត្រាពាណិជ្ជកម្ម ដោយមានភស្តុតាងនៃការទទួល និងឯកសារពន្ធដែលបានដាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ស្របតាមស្តង់ដារច្បាប់ និងគណនេយ្យរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីល។ វិចិត្រសាលក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា វាគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងវិស័យប្រេស៊ីល ដោយការអនុវត្តគោលការណ៍អនុលោមតាមច្បាប់ផ្លូវការ ធានាភាពឯកជនរបស់អតិថិជន និងដៃគូរបស់ខ្លួន។
បរិបទនៃការស៊ើបអង្កេត និងទំនាក់ទំនង
ការវិភាគនៃចលនារបស់ Daniel Vorcaro គឺជាផ្នែកមួយនៃបរិបទធំជាងនៃការស៊ើបអង្កេតដោយ CPMI នៃ INSS ។ Este órgão tem se debruçado sobre a quebra de sigilo do banqueiro para entender a amplitude de suas operações financeiras e as possíveis conexões com esquemas ilícitos ។ Super Empreendimentos ដែលបានធ្វើការទិញសិល្បៈត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ពានសម្រាប់ការទូទាត់ដល់តួលេខដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំ និងការកេងបន្លំ។
ការសង្ស័យបានឈានដល់សកម្មភាពរបស់អតីតមន្ត្រីសាធារណៈ និងសមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋជន។ ករណី Vorcaro ក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសារតែការវិវត្តន៍ផ្សេងទៀត ដូចជាការប៉ុនប៉ងលេចធ្លាយទិន្នន័យសម្ងាត់ និងការលើកឡើងថា Brasília ហៀបនឹងបាញ់បង្ហោះ “គ្រាប់បែកបរមាណូ” នៅលើទីផ្សារ ពាក្យដែលបង្ហាញពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការចោទប្រកាន់ និងផលប៉ះពាល់ខ្ពស់នៃការស៊ើបអង្កេត។
ការអនុលោមតាមទីផ្សារយ៉ាងតឹងរឹង
ស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Daniel Vorcaro និងការទិញសិល្បៈបង្ហាញពីសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ និងតម្លាភាពនៅក្នុងទីផ្សារសិល្បៈ។ ខណៈពេលដែលវិចិត្រសាល Embora Almeida & Dale អះអាងថាធ្វើតាមគោលការណ៍អនុលោមភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ការត្រួតពិនិត្យលើប្រភពដើមនៃមូលនិធិ និងលក្ខណៈនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែខ្លាំងឡើង។
តម្រូវការសម្រាប់ការតាមដាន និងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើផ្នែកនៃអង្គភាពទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ និងលក់សិល្បៈគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ។ សេណារីយ៉ូ Este ពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់វិចិត្រសាល និងអន្តរការី ដើម្បីធានាថា ពួកគេមិនសម្របសម្រួលការលាងលុយកខ្វក់ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតដោយអចេតនា ដោយធានានូវសុចរិតភាពនៃវិស័យនេះ។
ផលប៉ះពាល់នៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
ចលនាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត Daniel Vorcaro មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការយល់ឃើញជាសាធារណៈអំពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងសិល្បៈ។ ការរកឃើញថាលុយរាប់លានដុល្លារត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញសិល្បៈដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារិកដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការក្លែងបន្លំបង្កើតឱ្យមានសំណួរធ្ងន់ធ្ងរអំពីការត្រួតពិនិត្យ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃវិស័យទាំងនេះ។ អាជ្ញាធរស្វែងរកដើម្បីកំណត់ថាតើប្រតិបត្តិការទាំងនេះស្របច្បាប់ឬថាតើពួកគេបានបម្រើការដើម្បីលាក់ធនធាននៃប្រភពដើមគួរឱ្យសង្ស័យ ដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត។