Рэпсар ва овозхон Gims рӯзи чаҳоршанбеи 25 март дар чаҳорчӯби таҳқиқи ҷурми шустушӯи пул дар як гурӯҳи муташаккил дар боздоштгоҳи пулис қарор гирифт. Ҳунарманди 39-солаи Конго, ки номи аслиаш Gandhi Djuna аст, ҳангоми гузаштан аз гумрук дар Aeroporto Charles аз Gaulle, дар Paris, пас аз фуруд омадан аз парвоз боздошт шуд. Ele дар назди комиссияи тафтишотие, ки аз ҷониби судяҳои тафтишотӣ бароварда шудааст ва аз ҷониби Procuradoria Nacional аз Combate то Crime Organizado (Пнако) назорат карда мешавад, пурсиш карда мешавад.
Мақомоти Фаронса бар асоси маълумоте амал мекунанд, ки номи ҳунармандро ба шабакаи ширкатҳое, ки дар кишварҳои гуногун бунёд шудаанд, мепайвандад. Сохторҳои Essas барои саркашӣ аз ААИ ва дигар андозҳои Фаронса, додани ҳисобнома-фактураҳои бардурӯғ ва пинҳон кардани пайдоиши захираҳо хидмат мекарданд. Дар ин парванда ҳамчунин панҷ нафар собиқ қочоқчиёни маводи мухаддир аз минтақаи Paris, ки ба фаъолияти ғайриқонунии молиявӣ муҳоҷират кардаанд, дахл дорад.
- Ҳангоми назорати гумрукӣ дар терминали фурудгоҳ интерпелляция рух додааст.
- Артист барои пурсишҳои аввал ба муассисаҳои полис интиқол дода шуд.
- Адвокат David-Olivier Kaminski тамос гирифт, аммо фавран посух надод.
Тафсилоти тафтишот ва робитаҳои молиявӣ
Тафтишот кӯшишҳоро ба амалиётҳое равона мекунад, ки қаллобии андоз ва пинҳон кардани сармояро муттаҳид мекунанд. Investigadores як гурӯҳи ширкатҳоро муайян кард, ки ҳамчун воситаи нақлиёт барои интиқоли арзишҳои пайдоиши шубҳанок амал мекарданд. Таваҷҷӯҳи асосӣ мусоидат ба пардохтҳо ва пинҳон кардани бенефитсиарҳои ниҳоӣ тавассути сохторҳои фаромарзӣ мебошад.
Лоиҳаи амволи ғайриманқули боҳашамат Sunset Village Private Residences, ки аз ҷониби Gims дар Marrakech, дар Marrocos пешбарӣ шудааст, дар байни унсурҳои таҳлилшуда аз ҷониби муҳаққиқон пайдо мешавад. Сохтмони манзили истиқоматӣ як қисми портфели сармоягузории рассом дар шаҳрест, ки ӯ дар он ҷо беш аз даҳ сол зиндагӣ кардааст. Мақомот иртиботи эҳтимолии байни рушд ва муомилоти молиявиро таҳти тафтиш тафтиш мекунанд.
Ҳунарманд дар солҳои охир худро яке аз муваффақтарин номҳои тиҷоратӣ дар мусиқии фаронсавӣ муаррифӣ кард. Ele фурӯши рекордии назаррас ҷамъоварӣ кард ва рӯзномаи пуршиддати байналмилалиро нигоҳ дошт, бо лоиҳаҳое, ки аз доираи касби бадеии ӯ ба бахши амволи ғайриманқул фаротаранд. Боздошт дар замоне сурат мегирад, ки дар бозори мусиқӣ возеҳ будани ҷомеаро муттаҳид мекунад.
Пайвастшавӣ ба лоиҳа дар Marrakech
Sunset Village Private Residences бо консепсияи манзилҳои истиқоматии ба манзараи табиии Marrakech муттаҳидшуда фарқ мекунад. Лоиҳа меъмории муосирро бо унсурҳои илҳомбахши муҳити маҳаллӣ, аз ҷумла минтақаҳои умумӣ ва виллаҳои боҳашамат муттаҳид мекунад. Investidores ва партняхои махаллй рафти корхоро, ки аллакай ба зинаи пешкадами сохтмон расидаанд, назорат мекунанд.
Gims дар тарҳрезӣ ва пешбурди лоиҳа дар баробари ширкатҳои бахши амволи ғайриманқули Марокаш фаъолона иштирок мекунад. Ҳадафи рушд ҷалби харидорони байналмилалие мебошад, ки ба амволи баландсифат дар минтақа таваҷҷӯҳ доранд. Até Дар айни замон ягон тасдики расмй нест, ки лоиха ба айбхои расмй бевосита дахл дорад.
Тафтишот бо мақсади харитасозии тамоми транзаксияҳо ва муайян кардани ҷараёни пурраи захираҳо идома дорад. Pnaco амалиётро барои таъмини ҷамъоварии далелҳои пайваста ҳамоҳанг мекунад. Мӯҳлати ҳабс имкон медиҳад, ки пурсишҳои аввалия ва бархӯрдҳои эҳтимолии иттилоотӣ анҷом дода шаванд.
Оқибатҳои ибтидоӣ ва қадамҳои минбаъда
Хабари боздошт аз нимаи аввали рӯзи чаҳоршанбе дар расонаҳои фаронсавӣ, ки ба иттилооти африқоӣ тахассус доранд, паҳн мешавад. Fontes наздик ба раванд тасдиқ мекунад, ки рассом барои тавзеҳот ба мақомот дастрас боқӣ мемонад. Изҳороти расмии Nenhum аз тақрибан Gims ҳангоми навиштани ин гузориш нашр шуд.
Ин қазия назорати мақомоти Фаронсаро дар бораи амалиёти мураккаби молиявӣ бо иштироки ходимони ҷамъиятӣ тақвият медиҳад. Тадқиқотчиён бо маълумоте, ки дар қаламравҳои гуногун ба даст оварда шудаанд, барои барқарор кардани занҷири ҳаракат кор мекунанд. Вобаста ба рафти тафтишот ҳамкории байналмилалӣ метавонад фаъол шавад.
Ҷанбаҳои мансаб ва сармоягузориҳои охирин
Гимс як мансаберо бунёд кард, ки бо хитҳои тиҷоратӣ ва ҳузури доимӣ дар намоишҳои ҷоизаҳо қайд карда шудааст. Асари мусикии Seu дар França ва дар мамлакатхои француззабон ба тамошобинони васеъ пахн гардид. Paralelamente, рассом фаъолиятро ба бозори амволи ғайриманқул бо таваҷҷӯҳ ба лоиҳаҳои боҳашамат дар Marrakech васеъ кард.
Sunset Village стратегияи диверсификатсияро муттаҳид мекунад, ки эҷодиёти бадеиро бо корхонаҳои воқеӣ муттаҳид мекунад. Консепсия ба ҳамгироии экологӣ ва сифати дифференсионии сохтмон афзалият медиҳад. Detalhes оид ба фурӯш ва ҷойгиршавии лоиҳа таҳти роҳбарии шахсони масъул барои рушд боқӣ мемонад.
Мақомот ҷузъиёти амалиётии тафтишотро махфӣ нигоҳ медоранд. Ҳадафи пурсиш равшан кардани нақши эҳтимолии рассом дар схемаи тасвиршуда мебошад. Atualizações бояд ҳангоми идомаи кори полис ва суд ба амал ояд.
Мазмуни амалиёти полис
Боздоштро Serviço Nacional аз Alfândega Judiciária чанде пас аз расидани парвоз анҷом дод. Тадбир аз рӯи протоколи стандартии парвандаҳои комиссияи тафтишотӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии муташаккил буд. Gims бевосита ба муассисаҳои полис, ки барои ҳабси муваққатӣ таъин шудааст, бурда шуд.
Тартиб барои то 48 соат мушоҳида имкон медиҳад, ки онро дар ҳолатҳои мушаххас дароз кардан мумкин аст. Durante дар ин давра, муфаттишон метавонанд ордерҳои иловагиро талаб кунанд ё ба боздоштшуда бо дигар унсурҳои ҷамъшуда рӯ ба рӯ шаванд. Pnaco координацияро мутамарказ мекунад, то якхела будани хисобхоро таъмин намояд.