Polícia Federal συνελήφθη αυτή την Πέμπτη (16 Απριλίου) ο πρώην πρόεδρος του Banco of Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, σε νέα φάση Operação Compliance Zero. Η δράση, εξουσιοδοτημένη από τον υπουργό 87654328 Supremo Tribunal Federal (STF), συνέβη στο Brasília. Ο Costa είναι ύποπτος ότι δεν ακολουθεί πρακτικές διακυβέρνησης και διευκόλυνε μη υποστηριζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με το Banco Master. Οι έρευνες αναφέρουν οικονομικά εγκλήματα, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση. Ο Banco1 είναι ο πρώτος δημόσιος πράκτορας από το Banco2 που κατηγορείται επίσημα για διαφθορά σε αυτήν την έρευνα, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο στην έρευνα. Η επιχείρηση πραγματοποίησε δύο εντάλματα προληπτικής σύλληψης και επτά εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης σε διαφορετικές διευθύνσεις.
Στοιχεία Operação και Acusações
Το Operação Compliance Zero, το οποίο φτάνει τώρα σε νέο επίπεδο, διερευνά ένα σύνθετο σχέδιο οικονομικών παρατυπιών που αφορούν τα BRB και Banco Master. Οι αρχές επιδιώκουν να αποκαλύψουν την έκταση των οικονομικών εγκλημάτων, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των δραστηριοτήτων μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχουν διαποτίσει τις σχέσεις μεταξύ των ιδρυμάτων. Η ρητή αναφορά διαφθοράς από τον δημόσιο υπάλληλο Distrito Federal, για πρώτη φορά στις έρευνες, αναδεικνύει τη σοβαρότητα των κατηγοριών και την ένταση των ερευνών. Η εξουσιοδότηση του υπουργού STF André Mendonça για αυτήν τη φάση της επιχείρησης υπογραμμίζει τη συνάφεια και το εύρος της υπόθεσης σε ανώτερα δικαστήρια της βραζιλιάνικης δικαιοσύνης.
Τα εντάλματα εκτελέστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, με στόχο τον περιορισμό της συνέχισης των παράνομων πρακτικών και τη συλλογή περισσότερων αποδεικτικών στοιχείων. Το εύρος της επιχείρησης καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του Polícia Federal να διερευνήσει διεξοδικά τους ισχυρισμούς, επηρεάζοντας τόσο άτομα όσο και δομές που συνδέονται με τους στόχους. Οι προληπτικές συλλήψεις υποδεικνύουν ότι όσοι ερευνώνται αποτελούν κίνδυνο για τη συνέχεια των ερευνών ή τη δημόσια τάξη.
- Τα εντάλματα λειτουργίας Compliance Zero περιλάμβαναν:
- Δύο εντάλματα προληπτικής σύλληψης.
- Επτά εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης.
- Συμμόρφωση με τα εντάλματα αρ. Distrito Federal και São Paulo.
- Έγινε αναζήτηση διευθύνσεων που συνδέονται με τους στόχους και Banco Master.
- Οι κατηγορίες καλύπτουν οικονομικά εγκλήματα, διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εγκληματική οργάνωση.
- Ο Paulo Henrique Costa είναι ο πρώτος δημόσιος πράκτορας στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια που εμπλέκεται σε διαφθορά σε αυτήν την έρευνα.
Σύνδεση με Daniel Vorcaro και Banco Master
Έρευνες από το Polícia Federal δείχνουν ότι ο Paulo Henrique Costa θα είχε λάβει μια σειρά από οφέλη σε αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση παράτυπων συναλλαγών με Banco Master. Segundo έρευνες, ο πρώην πρόεδρος της BRB θα είχε δεχτεί τουλάχιστον έξι ακίνητα αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Estes περιουσιακά στοιχεία θα είχαν μεταφερθεί από τον Daniel Vorcaro, ιδιοκτήτη του Banco Master. Τα Dois από αυτά τα έργα βρίσκονται στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, γεγονός που εντείνει τη σύνδεση μεταξύ του συστήματος και των Daniel Vorcaro της σχέσης τους με τη φύση των δραστηριοτήτων τους. Costa στο BRB αποτελούν τον πυρήνα των κατηγοριών διαφθοράς, αποτελώντας ένα κρίσιμο σημείο για τις αρχές για να διαλευκάνουν την υπόθεση.
Η σχέση μεταξύ BRB και Banco Master ήταν κεντρικό επίκεντρο των ερευνών από την αρχή του Operação Compliance Zero. Η BRB, μια δημόσια τράπεζα που ελέγχεται από την κυβέρνηση του Distrito Federal, έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση σχετικού μεριδίου στο Essa, όπως παρουσιάστηκε ως Essa. μια στρατηγική για την αποφυγή της πιθανής χρεοκοπίας του ιδιωτικού ιδρύματος. Ωστόσο, ο Banco Central άσκησε βέτο στην πράξη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η εξαγορά δεν είχε οικονομική και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και θα μπορούσε να μεταφέρει υπερβολικούς κινδύνους στη δημόσια τράπεζα. Além της προσπάθειας αγοράς, Polícia Federal διερευνά εάν η BRB απέκτησε προβληματικά χαρτοφυλάκια πίστωσης από το Master. Η έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό πιθανών ελαττωμάτων στις εσωτερικές διαδικασίες ανάλυσης, έγκρισης και διαχείρισης των λειτουργιών, που θα είχαν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 3 8176954 εργασιών.
Trajectory and Afastamento of Paulo Henrique Costa σε BRB
Ο Paulo Henrique Costa ανέλαβε την προεδρία της BRB το 2019, αφού διορίστηκε από τον τότε κυβερνήτη των Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Durante η περίοδος του στην ηγεσία της δημόσιας τράπεζας, Costa οδήγησε τις περίπλοκες διαπραγματεύσεις με στόχο την αγορά Banco Master από το ίδρυμα. Η διοίκηση του Sua χαρακτηρίστηκε από αυτήν την απόπειρα εξαγοράς, η οποία αργότερα τέθηκε σε βέτο από Banco Central λόγω οικονομικών κινδύνων και ανεπαρκούς διακυβέρνησης. Το στέλεχος έχει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων και εξειδικεύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα από ξένα πανεπιστήμια, συσσωρεύοντας πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στη χρηματοπιστωτική αγορά πριν αναλάβει τη θέση της BRB.
Ο ρόλος του Costa στις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Banco Master και στην έγκριση οικονομικών συναλλαγών που είναι πλέον υπόνοιες είναι το κεντρικό σημείο των ερευνών. Ο Ele υπερασπίστηκε ακόμη και δημόσια την αγορά του Master ως λύση στην κρίση που αντιμετωπίζει το ιδιωτικό ίδρυμα. Contudo, αφού προχώρησαν οι έρευνες, το στέλεχος απομακρύνθηκε από τη διοίκηση της τράπεζας τον Νοέμβριο, με δικαστική απόφαση, κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης. Σε δήλωση στο Supremo Tribunal Federal (STF), ο Costa δήλωσε ότι μέρος των ποσών που καταβλήθηκαν στο Master δεν θα είχαν ανακτηθεί μετά την εκκαθάριση της τράπεζας. Polícia Federal συνεχίζει να προσδιορίζει εάν αυτό το ποσό αντιστοιχεί στην πραγματική ζημία που προκλήθηκε και εάν υπάρχει ποινική ή διοικητική ευθύνη από την πλευρά του Banco Master0 και άλλων εμπλεκομένων.
Εξελίξεις Prisão και Expectativas
Μετά τη σύλληψή του στο Brasília, το Paulo Henrique Costa θα αποσταλεί στο Complexo Penitenciário στο Papuda, στο Distrito Federal, όπου θα αναμένει τις επόμενες νόμιμες διαδικασίες. Η προληπτική κράτηση δείχνει ότι, για τους ανακριτές, η ελευθερία του πρώην προέδρου της BRB θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχεια των ερευνών. Paralelamente, η επιχείρηση οδήγησε επίσης στη σύλληψη του Daniel Monteiro, ενός δικηγόρου που συνδέεται με το Banco Master. Ο Monteiro αναφέρεται ως ο διαχειριστής πολλών κεφαλαίων που θα είχαν χρησιμοποιηθεί σε οικονομικές πράξεις που αποσκοπούσαν στην παρεμπόδιση της ιχνηλασιμότητας των χρημάτων.
Οι ομάδες αναφοράς αναζήτησαν επαφή με την υπεράσπιση του Paulo Henrique Costa και με το BRB για να λάβουν θέσεις σχετικά με τη σύλληψη και τις κατηγορίες. Até Τη στιγμή της δημοσίευσης, δεν υπήρξε απάντηση. Da Ομοίως, οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον δικηγόρο Daniel Monteiro ήταν επίσης ανεπιτυχείς. Οι προσδοκίες επικεντρώνονται πλέον στις εξελίξεις στην ακρόαση για την κράτηση του Costa και στα επόμενα βήματα της έρευνας, που υπόσχονται να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περίπλοκο σχέδιο που αφορά τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
