अमेज़ॅन ने धोखाधड़ी वाली रिफंड योजना आयोजित करने के आरोपी एक श्रृंखला के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी कार्रवाई की। समूह मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से संचालित होता था और कथित तौर पर कंपनी को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। इसमें शामिल उत्पादों में लैपटॉप, ग्राफिक्स कार्ड और ड्रोन जैसी उच्च-मूल्य वाली वस्तुएं शामिल थीं। मुकदमा 14 अप्रैल, 2026 को सिएटल संघीय अदालत में दायर किया गया था।
मुकदमे में बताया गया है कि कैसे योजना ने उपयोगकर्ताओं को माल रखने की अनुमति दी और फिर भी अपना पैसा वापस प्राप्त किया। इस ऑपरेशन में आरबीके के रूप में पहचाने जाने वाले नेटवर्क द्वारा दी जाने वाली तथाकथित रिफंड सेवा शामिल थी। रिटेलर का आरोप है कि समूह ने आइटम वापस किए बिना रिफंड की प्रक्रिया के लिए अमेज़ॅन की ट्रस्ट प्रणाली का शोषण किया।
लॉगइन डेटा और झूठी रिपोर्ट की मदद से चली योजना
इच्छुक उपयोगकर्ताओं ने अमेज़न पर उत्पाद खरीदा। फिर, उन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से समूह तक पहुंच डेटा पहुंचाया। फिर नेटवर्क ने खरीदार का रूप धारण किया और कंपनी के समर्थन से संपर्क किया। सबसे आम दावा यह था कि पैकेज खाली आया था या कभी वितरित नहीं किया गया था।
कई मामलों में, समूह ने शिकायत को अधिक महत्व देने के लिए झूठी पुलिस रिपोर्टें प्रदान कीं। परिणामस्वरूप, अमेज़ॅन ने आइटम वापस किए बिना भी रिफंड जारी कर दिया। सेवा के बदले में, आरबीके ने ऑर्डर मूल्य का 15% से 30% के बीच कमीशन लिया।
- ग्राहकों ने समूह को अमेज़न खाते के क्रेडेंशियल भेजे
- नेटवर्क ने डिलीवरी में समस्या का आरोप लगाते हुए समर्थन में शिकायत दर्ज की
- कई मामलों में झूठी पुलिस रिपोर्ट लगाई गई
- रिफंड संसाधित हो गया और ग्राहक ने उत्पाद अपने पास रख लिया
- समूह को कमीशन का भुगतान अक्सर बिटकॉइन में किया जाता था
- टेलीग्राम चैनल के 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे
- पोस्ट में 2,100 से अधिक उपयोगकर्ता प्रशंसापत्र शामिल हैं
कार्रवाई में उल्लेख किया गया है कि टेलीग्राम चैनल के एक हजार से अधिक ग्राहक थे और उन उपयोगकर्ताओं से 2,100 से अधिक प्रशंसापत्र एकत्र किए गए थे जिन्होंने धोखाधड़ी वाले रिफंड प्राप्त किए थे। फरवरी 2023 से घोषित गतिविधि $4 मिलियन से अधिक हो गई है। नेटवर्क ने वैधता का आभास देने के लिए कुछ पोस्ट में अमेज़ॅन लोगो का उपयोग किया।
ऑपरेशन महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित था। कार्रवाई के विवरण में वीडियो कार्ड, लैपटॉप और ड्रोन अक्सर दिखाई देते हैं। उद्धृत उदाहरण में दो पॉवरकलर AMD Radeon RX 7900 XT कार्ड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
अमेज़ॅन की आंतरिक जांच से ऑपरेशन का विवरण सामने आया
यह योजना कैसे काम करती है, इसका पता लगाने के लिए कंपनी ने अपनी स्वयं की जांच की। एक अन्वेषक ने स्वयं को सेवा में रुचि रखने वाले ग्राहक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लगभग US$199 प्लस टैक्स मूल्य का एक PlayStation पोर्टल खरीदा और उत्पाद की डिलीवरी पर समूह को बिटकॉइन में लगभग US$100 का भुगतान किया।
आरबीके ने अमेज़ॅन समर्थन से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि आइटम प्राप्त नहीं हुआ था और झूठी पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में रिफंड दे दिया गया।
टेलीग्राम चैनल पर मिली सामग्री से सुराग पहचानने में मदद मिली। एक वीडियो और एक छवि में एक कथित प्रशासक का पता और टेलीफोन नंबर दिखाया गया है। वहां से, अमेज़ॅन ने कजाकिस्तान से जुड़े आईपी पते को ट्रैक किया और खातों को अन्य धोखाधड़ी के मामलों से जोड़ा।
कार्रवाई में उल्लिखित वस्तुओं में नवीनतम पीढ़ी के लैपटॉप, ड्रोन और वीडियो कार्ड शामिल हैं, जैसे AMD Radeon RX 7900 XT मॉडल। खुदरा विक्रेता ने योजना में उपयोग किए गए खातों और विभिन्न अवधियों में की गई खरीदारी के बीच कनेक्शन की पहचान की।
आंतरिक जांच में कंपनी को 75,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। इस प्रक्रिया में, अमेज़ॅन धोखाधड़ी की गई राशि की पूरी प्रतिपूर्ति, जांच लागत और कानूनी शुल्क का भुगतान करने का अनुरोध करता है। खुदरा विक्रेता यह भी अनुरोध करता है कि अदालत आगे इसी तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए उपाय निर्धारित करे।
मामले में मुख्य प्रतिवादी के तौर पर तीन नाम सामने आये हैं
मुकदमे में तीन व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। उनमें से एक कजाकिस्तान के क्यज़िलोर्दा निवासी डायस तेमिरबेकुल ज़ुमानियाज़ हैं, जिन्हें आरबीके के मुख्य प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य दो हैं लेकसाइड, कैलिफ़ोर्निया के माइकल बॉशेल्ट और एस्टोरिया, न्यूयॉर्क के अदनान इस्लाम।
अमेज़ॅन में संभावित प्रतिभागियों के रूप में 20 अज्ञात लोग भी शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि समूह न केवल अमेज़ॅन के खिलाफ, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में अन्य खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा था।
ज़ुमानियाज़ से जुड़ी वही लॉगिन जानकारी डेल गेमिंग लैपटॉप और ऐप्पल मैकबुक प्रो से जुड़े धोखाधड़ी से जुड़े खातों पर दिखाई दी। ये मामले क्रेडेंशियल्स के बार-बार उपयोग के पैटर्न को सुदृढ़ करते हैं।
खुदरा विक्रेता का कहना है कि यह योजना रिफंड प्रणाली में विश्वास तंत्र का फायदा उठाती है। जब बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी बढ़ती है, तो सभी ग्राहकों के लिए सेवा नीतियां अधिक सख्त हो सकती हैं।
उच्च-मूल्य वाले उत्पाद समूह का लगातार लक्ष्य थे
इस योजना में महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया। आइटम वापस किए बिना रिफंड प्राप्त करने में आसानी ने उपयोगकर्ताओं की रुचि को प्रेरित किया। शिकायत के अनुसार, समूह ने वैधता का आभास देने के लिए कुछ पोस्ट में अमेज़ॅन लोगो का इस्तेमाल किया।
ऑपरेशन सालों तक चला. टेलीग्राम पर प्रलेखित गतिविधि कम से कम 2023 में शुरू हुई। अमेज़ॅन का कहना है कि चैनल द्वारा प्रचारित धोखाधड़ी वाले रिफंड की कुल मात्रा $4 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई है।
तकनीक में सोशल इंजीनियरिंग शामिल थी। नेटवर्क ने लगातार रिपोर्टों और झूठे दस्तावेज़ों के साथ ग्राहक सहायता में हेरफेर किया। कमीशन का भुगतान करने के लिए बिटकॉइन के उपयोग ने तत्काल ट्रैकिंग को कठिन बना दिया।
अमेज़ॅन सक्रिय रूप से उन समूहों पर नज़र रखता है जो रिफंड धोखाधड़ी को बढ़ावा देते हैं। पिछले मामलों में इसी तरह के मुकदमे और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के साथ सहयोग हुआ है।
कार्रवाई का उद्देश्य नुकसान की भरपाई करना और नेटवर्क को ब्लॉक करना है
वित्तीय क्षतिपूर्ति के अलावा, कंपनी आरबीके की गतिविधियों को बाधित करने के लिए अदालत के आदेश की मांग कर रही है। इसका उद्देश्य समूह को टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सेवा जारी रखने से रोकना है।
मुकदमा सिएटल संघीय अदालत में दायर किया गया था। आज तक, नामित प्रतिवादियों की प्रतिक्रिया का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है।
खुदरा विक्रेता इस बात पर जोर देता है कि नुकसान वस्तुओं के मूल्य से अधिक है। जांच, ग्राहक सेवा और सत्यापन प्रणालियों में समायोजन के लिए परिचालन लागतें हैं।
योजना का तकनीकी विवरण और कंपनी पर प्रभाव
आरबीके नेटवर्क ने उपयोगकर्ता प्रशंसापत्रों के साथ चैनल के भीतर एक प्रतिष्ठा बनाई जो नई इच्छुक पार्टियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन के रूप में काम करती थी। इन रिपोर्टों ने उच्च-मूल्य वाले उत्पादों पर सफल रिफंड दिखाया।
अमेज़ॅन ने कार्रवाई में बताया कि समूह ने कई बाजारों में कैसे काम किया। उच्च-मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करने से ग्राहकों और नेटवर्क द्वारा वसूले जाने वाले कमीशन दोनों के लिए प्रति ऑपरेशन आय में वृद्धि हुई।
कंपनी इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह योजना ऑनलाइन शॉपिंग प्रणाली में विश्वास को प्रभावित करती है। यदि इस तरह की धोखाधड़ी बढ़ती है तो ईमानदार ग्राहकों को भविष्य में कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है।
जांच में ट्रैकिंग को आगे बढ़ाने के लिए टेलीग्राम चैनल से सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किया गया। कजाकिस्तान में आईपी पते धोखाधड़ी में शामिल खातों तक पहुंच से सीधे जुड़े हुए थे।
इस प्रक्रिया में, अमेज़ॅन अनियमित रूप से रिफंड की गई वस्तुओं के विशिष्ट उदाहरण सूचीबद्ध करता है। माइकल बॉशेल्ट द्वारा खरीदे गए दो डेल गेमिंग लैपटॉप और अदनान इस्लाम द्वारा एक मैकबुक प्रो ठोस मामले के रूप में सामने आते हैं।
खुदरा विक्रेता न केवल धोखाधड़ी की गई राशि के लिए मुआवजा चाहता है, बल्कि एक एहतियाती उपाय भी चाहता है जो ऑपरेशन की निरंतरता को अवरुद्ध करता है। 41 पन्नों के दस्तावेज़ में योजना का विस्तार से वर्णन किया गया है।
घोटाले ने सेवा के सामान्य प्रवाह को कैसे प्रभावित किया?
अमेज़ॅन समर्थन ने प्रस्तुत रिपोर्टों और दस्तावेज़ों के आधार पर शिकायतों पर कार्रवाई की। झूठी पुलिस रिपोर्टों को शामिल करने से कई मामलों में प्रतिपूर्ति मंजूरी में तेजी आई।
नेटवर्क ने उपयोगकर्ताओं को उत्पाद वापस न करने और सेवा के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की सलाह दी। क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान ने पारंपरिक बैंक खातों में कोई आसान निशान छोड़े बिना चक्र पूरा किया।
अमेज़ॅन ने चैनल को मैप करने और खातों के बीच कनेक्शन की पहचान करने के लिए आंतरिक संसाधनों का निवेश किया। सेवा कैसे काम करती है, इसका परीक्षण करने के लिए कार्य में वास्तविक खरीदारी का अनुकरण शामिल था।
कानूनी कार्रवाई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से निपटने के लिए कंपनी के एक और प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। खुदरा विक्रेता के पास रिफंड नीतियों का फायदा उठाने वाले समूहों के खिलाफ इसी तरह के मुकदमों का इतिहास है।