Amazon подала в суд в США против сети, обвиненной в организации мошеннической схемы возврата средств. Группа действовала в основном через канал Telegram и предположительно нанесла компании убытки на сумму более 4 миллионов долларов США. Среди задействованных товаров были такие дорогостоящие товары, как ноутбуки, видеокарты и дроны. Иск был подан 14 апреля 2026 года в федеральный суд Сиэтла.
В иске подробно описывается, как эта схема позволила пользователям сохранить товары и при этом получить свои деньги обратно. В операции участвовала так называемая услуга возврата средств, предлагаемая сетью RBK. Ритейлер утверждает, что группа воспользовалась системой доверия Amazon для обработки возмещения без возврата товаров.
Схема работала с помощью данных для входа и ложных отчетов.
Заинтересованные пользователи приобрели продукт на Amazon. Затем они передали группе данные доступа через Telegram. Затем сеть выдала себя за покупателя и связалась со службой поддержки компании. Самая распространенная жалоба заключалась в том, что посылка пришла пустой или так и не была доставлена.
Во многих случаях группа предоставляла ложные отчеты полиции, чтобы придать жалобе больше веса. В результате Amazon оформил возврат средств, даже не возвращая товар. В обмен на услугу РБК взимает комиссию в размере от 15% до 30% от стоимости заказа.
- Клиенты отправили группе учетные данные учетной записи Amazon.
- В сети поступила жалоба в службу поддержки о проблеме с доставкой.
- В нескольких случаях были приложены ложные протоколы полиции
- Возврат был обработан, и клиент сохранил товар.
- Комиссия выплачивалась группе, часто в биткойнах.
- Telegram-канал имел более 1000 подписчиков
- Посты включали более 2100 отзывов пользователей.
В акции упоминается, что канал Telegram имел более тысячи подписчиков и собрал более 2100 отзывов от пользователей, получивших мошеннические возмещения. С февраля 2023 года заявленная активность превысила 4 миллиона долларов. В некоторых публикациях сеть использовала логотипы Amazon, чтобы создать видимость легитимности.
Операция была сосредоточена на дорогой электронике. В описаниях акции часто фигурируют видеокарты, ноутбуки и дроны. В приведенном примере используются две карты PowerColor AMD Radeon RX 7900 XT стоимостью более 2000 долларов США каждая.
Внутреннее расследование Amazon раскрыло подробности операции
Компания провела собственное расследование, чтобы выяснить, как работала схема. Следователь представился клиентом, заинтересованным в услуге. Он приобрел PlayStation Portal стоимостью примерно 199 долларов США плюс налог и заплатил группе около 100 долларов США в биткойнах при доставке продукта.
РБК обратился в службу поддержки Amazon. Он заявил, что товар не был получен, и подал ложное заявление в полицию. Впоследствии возмещение было предоставлено.
Материал, найденный на Telegram-канале, помог выявить улики. На видео и изображении были указаны адрес и номер телефона предполагаемого администратора. Отсюда Amazon отслеживал IP-адреса, связанные с Казахстаном, и связывал учетные записи с другими случаями мошенничества.
Среди предметов, упомянутых в акции, — ноутбуки, дроны и видеокарты последнего поколения, например, модели AMD Radeon RX 7900 XT. Ритейлер выявил связь между счетами, использованными в схеме, и покупками, совершенными в разные периоды.
Внутреннее расследование обошлось компании более чем в 75 000 долларов США. При этом Amazon требует полного возмещения украденной суммы, оплаты расходов на расследование и судебных издержек. Ритейлер также просит суд определить меры по предотвращению дальнейших подобных действий.
В качестве главных обвиняемых по делу фигурируют три имени
В иске ответчиками названы трое человек. Один из них — Диас Темирбекул Жуманияз, житель Кызылорды (Казахстан), назначен главным администратором РБК. Двое других — Майкл Баушельт из Лейксайда, Калифорния, и Аднан Ислам из Астории, Нью-Йорк.
Amazon также включает в число потенциальных участников до 20 неустановленных лиц. Компания утверждает, что группа действовала не только против Amazon, но и против других ритейлеров в таких странах, как США, Канада и Европа.
Та же информация для входа, связанная с Жуманиязом, появилась в аккаунтах, связанных с мошенничеством с игровыми ноутбуками Dell и Apple MacBook Pro. Эти случаи усиливают практику повторного использования учетных данных.
Ритейлер утверждает, что схема использует механизмы доверия в системе возврата средств. Когда масштабы мошенничества растут, политика обслуживания может стать более строгой для всех клиентов.
Дорогостоящие продукты были частой целью группы.
Схема сосредоточила усилия на дорогой электронике. Простота получения возмещения без возврата товара вызвала интерес пользователей. Согласно жалобе, группа использовала логотипы Amazon в некоторых постах, чтобы создать видимость легитимности.
Операция длилась несколько лет. Документально подтвержденная активность в Telegram началась как минимум в 2023 году. Amazon утверждает, что общий объем мошеннических возвратов средств, продвигаемых каналом, превысил отметку в 4 миллиона долларов.
Техника включала социальную инженерию. Сеть манипулировала службой поддержки клиентов, предоставляя последовательные отчеты и фальшивые документы. Использование биткойнов для оплаты комиссии затрудняло немедленное отслеживание.
Amazon активно отслеживает группы, пропагандирующие мошенничество с возвратом средств. Предыдущие дела привели к аналогичным судебным искам и сотрудничеству с международными властями.
Действия направлены на возмещение убытков и блокировку сети
Помимо финансовой реституции, компания просит суд о прекращении деятельности РБК. Цель состоит в том, чтобы помешать группе продолжать предлагать услуги на таких платформах, как Telegram.
Иск был подан в федеральный суд Сиэтла. На сегодняшний день нет публичной информации об ответе названных обвиняемых.
Розничный торговец подчеркивает, что убытки выходят за рамки стоимости товаров. Существуют оперативные расходы на расследования, обслуживание клиентов и корректировку систем проверки.
Технические детали схемы и влияние на компанию
Сеть РБК заработала репутацию внутри канала благодаря отзывам пользователей, которые послужили рекламой для привлечения новых заинтересованных сторон. Эти отчеты показали успешный возврат средств за дорогостоящие продукты.
Amazon подробно рассказывает о том, как группа работала на нескольких рынках. Акцент на дорогостоящей электронике увеличил прибыль за операцию как для клиентов, так и для комиссий, взимаемых сетью.
В компании подчеркивают, что данная схема влияет на доверие к системе онлайн-покупок. Если подобные случаи мошенничества умножатся, в будущем честные клиенты могут столкнуться с более строгими проверками.
Для отслеживания следствия использовалась общедоступная информация из Telegram-канала. IP-адреса в Казахстане были напрямую связаны с доступом к аккаунтам, вовлеченным в мошенничество.
При этом Amazon перечисляет конкретные примеры товаров, возвращаемых нерегулярно. В качестве конкретных случаев фигурируют два игровых ноутбука Dell, приобретенные Майклом Баушелтом, и MacBook Pro Аднаном Исламом.
Ритейлер добивается не только компенсации украденной суммы, но и меры предосторожности, блокирующей непрерывность операции. В 41-страничном документе схема подробно описана.
Как мошенничество повлияло на нормальный поток услуг
Служба поддержки Amazon обрабатывала жалобы на основании представленных отчетов и документов. Включение ложных полицейских отчетов во многих случаях ускорило утверждение возмещения.
Сеть посоветовала пользователям не возвращать продукты и сохранять конфиденциальность об услуге. Платеж в криптовалюте завершил цикл, не оставив следов на традиционных банковских счетах.
Amazon вложила внутренние ресурсы в картографирование канала и определение связей между учетными записями. Работа включала моделирование реальной покупки, чтобы проверить, как работает услуга.
Судебный иск представляет собой еще одну попытку компании по борьбе с мошенничеством в массовом масштабе. Ритейлер имеет историю подобных исков против групп, злоупотребляющих политикой возврата денег.