Amazon подав судовий позов у Estados Unidos проти мережі, звинуваченої в організації шахрайської схеми відшкодування. Група діяла в основному через канал на Telegram і нібито завдала збитків компанії на суму понад 4 мільйони доларів США. Серед задіяних продуктів були дорогі Itens, такі як ноутбуки, відеокарти та дрони. Позов було подано 14 квітня 2026 року до федерального суду Seattle.
У позові детально описано, як схема дозволяла користувачам зберігати товар і все одно отримувати свої гроші назад. Операція включала так звану послугу повернення грошей, яку пропонувала мережа, позначена як RBK. Роздрібний продавець стверджує, що група використовувала систему довіри Amazon для обробки відшкодувань без повернення товарів.
Esquema працював за допомогою даних для входу та фейкових звітів
Зацікавлений Usuários придбав продукт у Amazon. Depois, доставив дані доступу до групи через Telegram. Тоді мережа видала себе за покупця та зв’язалася зі службою підтримки компанії. Найпоширенішою претензією було те, що посилка прибула порожньою або не була доставлена.
У багатьох випадках група надавала неправдиві звіти поліції, щоб надати більшої ваги скаргам. У результаті Amazon повернув гроші навіть без повернення товару. В обмін на послугу RBK стягував комісію від 15% до 30% від вартості замовлення.
- Clientes надіслав групі облікові дані облікового запису Amazon
- Rede подав скаргу до служби підтримки про проблему з доставкою
- Boletim фейкового входження було додано в кількох випадках
- Reembolso було оброблено, і клієнт залишив продукт
- Comissão оплачувався групі, часто в Bitcoin
- Canal на Telegram зібрав більше 1000 підписників
- Publicações містить понад 2100 відгуків користувачів
У дії згадується, що канал на Telegram мав понад тисячу передплатників і зібрав понад 2100 відгуків від користувачів, які отримали шахрайські відшкодування. З лютого 2023 року оголошена активність перевищила 4 мільйони доларів США. Мережа використовувала логотипи Amazon у деяких публікаціях, щоб створити видимість законності.
Операція була зосереджена на дорогій електроніці. Відео Placas, ноутбуки та дрони часто з’являються в описах дій. Наведений приклад включає дві карти PowerColor AMD Radeon RX 7900 XT, вартістю понад 2000 доларів США кожна.
Внутрішня Investigação Amazon розкрила подробиці операції
Компанія провела власне розслідування, щоб визначити, як працювала схема. Слідчий представлявся клієнтом, який зацікавився послугою. Ele придбав PlayStation Portal вартістю приблизно 199 доларів США плюс податок і заплатив приблизно 100 доларів США в Bitcoin групі після доставки продукту.
RBK звернувся до служби підтримки Amazon. Alegou, що товар не був отриманий, і подав неправдиву заяву в поліцію. Згодом відшкодування було надано.
Material, знайдений на каналі Telegram, допоміг виявити підказки. На відео та зображенні видно адресу та номер телефону ймовірного адміністратора. Звідти Amazon відстежував IP-адреси, пов’язані з Cazaquistão, і пов’язував облікові записи з іншими випадками шахрайства.
Товари Entre, згадані в дії, — це ноутбуки, дрони та відеокарти високого класу, такі як моделі AMD Radeon RX 7900 XT. Роздрібний продавець виявив зв’язок між обліковими записами, які використовуються в схемі, і покупками, зробленими в різні періоди.
Внутрішнє розслідування коштувало компанії понад 75 тисяч доларів США. У процесі Amazon вимагає повного відшкодування викраденої суми, оплати витрат на розслідування та судових зборів. Продавець також просить суд визначити заходи щодо запобігання подальшим подібним діям.
Імена Três фігурують як головні відповідачі в процесі
Відповідачами у позові вказані троє осіб. Одним із них є Dias Temirbekul Zhumaniyaz, резидент Kyzylorda, у Cazaquistão, призначений головним адміністратором RBK. Інші два: Michael Bauschelt, з Lakeside, на Califórnia, і Adnan Islam, з Astoria, на Nova York.
Amazon також включає до 20 неідентифікованих осіб як можливих учасників. Компанія стверджує, що група діяла не тільки проти Amazon, але й проти інших роздрібних торговців у таких країнах, як Estados Unidos, Canadá і Europa.
Та сама інформація для входу, пов’язана з Zhumaniyaz, з’явилася в облікових записах, пов’язаних із шахрайством із залученням ігрових ноутбуків Dell і Apple MacBook Pro. Випадки Esses посилюють шаблон багаторазового використання облікових даних.
Роздрібний продавець стверджує, що схема використовує механізми довіри в системі відшкодування. Масштабне шахрайство Quando зростає, політика обслуговування може стати більш суворою для всіх клієнтів.
Високоцінні Produtos були частими цілями групи
Схема зосередила зусилля на дорогій електроніці. Легкість отримання відшкодування без повернення товару викликала інтерес користувачів. Згідно зі скаргою, група використовувала логотипи Amazon у деяких публікаціях, щоб передати видимість легітимності.
Операція тривала роками. Задокументована діяльність на Telegram почалася принаймні в 2023 році. Amazon стверджує, що загальний обсяг шахрайських відшкодувань, рекламованих каналом, перевищив позначку в 4 мільйони доларів.
Техніка передбачала соціальну інженерію. Мережа маніпулювала службою підтримки за допомогою послідовних звітів і фальшивих документів. Використання Bitcoin для сплати комісії ускладнювало негайне відстеження.
Amazon активно стежить за групами, які сприяють шахрайству з поверненням коштів. Попередні Casos призвели до подібних судових позовів і співпраці з міжнародними органами.
Ação прагне відшкодувати втрати та заблокувати мережу
Além фінансового відшкодування, компанія просить судовий наказ про припинення діяльності RBK. Мета полягає в тому, щоб група не продовжувала пропонувати послуги на таких платформах, як Telegram.
Позов подано до федерального суду Seattle. Até На даний момент немає загальнодоступних записів відповіді від названих відповідачів.
Роздрібний продавець підкреслює, що збитки перевищують вартість товарів. Операційні витрати Há на дослідження, обслуговування клієнтів і коригування систем перевірки.
Техніки схеми Detalhes і вплив на компанію
Мережа RBK створила репутацію на каналі за допомогою відгуків користувачів, які слугували рекламою для залучення нових зацікавлених сторін. Звіти Esses показали успішне повернення коштів за дорогі продукти.
Amazon докладно розповідає в дії, як група працювала на кількох ринках. Зосередження на високовартісній електроніці збільшило прибуток за операцію як для клієнтів, так і для комісійних, які стягує мережа.
Компанія підкреслює, що схема впливає на довіру до системи онлайн-покупок. Чесний Clientes може зіткнутися з більш суворими перевірками в майбутньому, якщо подібне шахрайство пошириться.
Розслідування використовувало публічну інформацію з каналу Telegram для просування відстеження. IP-адреси Endereços у Cazaquistão були безпосередньо пов’язані з доступом до облікових записів, залучених до шахрайства.
У процесі Amazon перераховує конкретні приклади товарів, які повертаються нерегулярно. Ігрові ноутбуки Dois Dell, придбані компанією Michael Bauschelt, і Pro MacBook від Adnan Islam виглядають як конкретні випадки.
Роздрібний продавець вимагає не тільки компенсації за викрадену суму, але й запобіжного заходу, який блокує безперервність операції. 41-сторінковий документ детально описує схему.
Como шахрайство вплинуло на нормальний потік обслуговування
Amazon підтримує обробку скарг на основі представлених звітів і документів. Включення фальшивих звітів поліції прискорило затвердження відшкодування в багатьох випадках.
Мережа порадила користувачам не повертати товари та зберігати конфіденційність послуги. Оплата в криптовалюті завершила цикл, не залишивши легкого сліду на традиційних банківських рахунках.
Amazon інвестував внутрішні ресурси, щоб відобразити канал і визначити зв’язки між обліковими записами. Робота включала симуляцію реальної покупки, щоб перевірити, як працює сервіс.
Судовий позов є ще одним зусиллям компанії по боротьбі з шахрайством у великих масштабах. Роздрібний продавець має історію подібних судових позовів проти груп, які використовують політику відшкодування.