Amazon предприе правни действия в Estados Unidos срещу мрежа, обвинена в организиране на измамна схема за възстановяване на средства. Групата е действала главно чрез канал на Telegram и се твърди, че е причинила загуби от над 4 милиона щатски долара на компанията. Itens с висока стойност, като лаптопи, графични карти и дронове, бяха сред включените продукти. Делото е заведено на 14 април 2026 г. във федералния съд на Seattle.
Делото описва подробно как схемата е позволила на потребителите да запазят стоките и въпреки това да получат парите си обратно. Операцията включваше така наречената услуга за възстановяване, предлагана от мрежата, идентифицирана като RBK. Търговецът на дребно твърди, че групата е използвала системата за доверие на Amazon, за да обработва възстановявания, без да връща артикули.
Esquema работеше с помощта на данни за вход и фалшиви отчети
Заинтересованите Usuários са закупили продукта от Amazon. Depois, достави данни за достъп до групата чрез Telegram. След това мрежата се представя за купувача и се свързва с поддръжката на компанията. Най-честият иск беше, че пакетът е пристигнал празен или никога не е бил доставен.
В много случаи групата предоставя фалшиви полицейски доклади, за да придаде по-голяма тежест на жалбата. В резултат на това Amazon възстанови сумата дори без да върне артикула. В замяна на услугата RBK начислява комисионна между 15% и 30% от стойността на поръчката.
- Clientes изпрати идентификационни данни за Amazon акаунт на групата
- Rede подаде жалба до поддръжката, твърдейки, че има проблем с доставката
- Boletim на фалшиво събитие беше приложено в няколко случая
- Reembolso беше обработен и клиентът запази продукта
- Comissão се плаща на групата, често в Bitcoin
- Canal на Telegram събра повече от 1000 абонати
- Publicações включва над 2100 потребителски препоръки
Действието споменава, че каналът на Telegram е имал повече от хиляда абонати и е събрал повече от 2100 препоръки от потребители, които са получили измамни възстановявания. Обявената дейност е надхвърлила 4 милиона долара от февруари 2023 г. Мрежата използва лога на Amazon в някои публикации, за да предаде вид на легитимност.
Операцията се фокусира върху скъпа електроника. Видео Placas, лаптопи и дронове се появяват често в описанията на действията. Цитираният пример включва две карти PowerColor AMD Radeon RX 7900 XT, всяка на стойност повече от 2000 щатски долара.
Вътрешният Amazon на Investigação разкри подробности за операцията
Компанията проведе собствено разследване, за да начертае как работи схемата. Следовател се представи за клиент, който се интересува от услугата. Ele закупи PlayStation Portal на стойност приблизително US$199 плюс данък и плати около US$100 в Bitcoin на групата при доставката на продукта.
RBK се свърза с поддръжката на Amazon. Alegou, че артикулът не е получен и е подал фалшив сигнал в полицията. Впоследствие възстановяването беше предоставено.
Material, открит в канала на Telegram, помогна за идентифицирането на улики. Видео и изображение показват адреса и телефона на предполагаем администратор. Оттам Amazon проследява IP адреси, свързани с Cazaquistão, и свързва акаунти с други случаи на измами.
Артикулите на Entre, споменати в действието, са лаптопи, дронове и видеокарти от висок клас, като моделите AMD Radeon RX 7900 XT. Търговецът на дребно идентифицира връзки между използваните в схемата акаунти и покупки, направени в различни периоди.
Вътрешното разследване струва на компанията повече от 75 000 щатски долара. В процеса Amazon изисква пълно възстановяване на измамената сума, плащане на разходите за разследване и правни такси. Търговецът настоява и съдът да определи мерки за предотвратяване на други подобни действия.
Имената на Três се появяват като главни обвиняеми в процеса
В делото са посочени трима лица като ответници. Един от тях е Dias Temirbekul Zhumaniyaz, резидент на Kyzylorda, в Cazaquistão, назначен за главен администратор на RBK. Другите две са Michael Bauschelt, от Lakeside, в Califórnia, и Adnan Islam, от Astoria, в Nova York.
Amazon също така включва до 20 неидентифицирани лица като възможни участници. Компанията твърди, че групата е действала не само срещу Amazon, но и срещу други търговци на дребно в страни като Estados Unidos, Canadá и Europa.
Същата информация за вход, свързана с Zhumaniyaz, се появи в акаунти, свързани с измама, включваща лаптопи за игри Dell и Apple MacBook Pro. Случаите на Esses засилват модела на многократно използване на идентификационни данни.
Търговецът твърди, че схемата използва механизми за доверие в системата за възстановяване на средства. Quando широкомащабните измами нарастват, политиките за обслужване може да станат по-строги за всички клиенти.
Produtos с висока стойност бяха чести цели на групата
Схемата фокусира усилия върху скъпа електроника. Лесното получаване на възстановяване без връщане на артикула мотивира интереса на потребителите. Групата използва лога на Amazon в някои публикации, за да предаде видимостта на легитимност, според жалбата.
Операцията продължила години. Документираната дейност на Telegram е започнала най-малко през 2023 г. Amazon поддържа, че общият обем на измамни възстановявания, насърчавани от канала, е надхвърлил границата от 4 милиона долара.
Техниката включва социално инженерство. Мрежата манипулира поддръжката на клиенти с последователни отчети и фалшиви документи. Използването на Bitcoin за плащане на комисионната направи незабавното проследяване трудно.
Amazon активно наблюдава групи, които насърчават измами с възстановяване на суми. Предишни Casos доведоха до подобни съдебни дела и сътрудничество с международни органи.
Ação се стреми да възстанови загубите и да блокира мрежата
Além на финансовото възстановяване, компанията иска съдебна заповед за прекъсване на дейността на RBK. Целта е да се попречи на групата да продължи да предлага услугата на платформи като Telegram.
Делото е заведено във федералния съд Seattle. Até В момента няма публичен запис на отговор от посочените ответници.
Търговецът на дребно подчертава, че загубата надхвърля стойността на артикулите. Há оперативни разходи за разследвания, обслужване на клиенти и корекции на системи за проверка.
Техници на схемата Detalhes и въздействие върху компанията
Мрежата RBK изгради репутация в рамките на канала с потребителски препоръки, които послужиха като реклама за привличане на нови заинтересовани страни. Докладите на Esses показват успешни възстановявания на продукти с висока стойност.
Amazon описва в действието как групата е работила на множество пазари. Фокусът върху електрониката с висока стойност увеличи приходите от операция, както за клиентите, така и за комисионната, начислявана от мрежата.
Компанията подчертава, че схемата засяга доверието в системата за онлайн пазаруване. Честният Clientes може да бъде изправен пред по-строги проверки в бъдеще, ако измами като тази се умножат.
Разследването използва публична информация от канала Telegram, за да ускори проследяването. Endereços IP в Cazaquistão бяха директно свързани с достъп до акаунти, участващи в измама.
В процеса Amazon изброява конкретни примери за артикули, възстановени нередовно. Dois Dell лаптопи за игри, закупени от Michael Bauschelt и Pro MacBook от Adnan Islam, изглеждат като конкретни случаи.
Търговецът иска не само обезщетение за измамената сума, но и обезпечителна мярка, която блокира непрекъснатостта на операцията. Документът от 41 страници подробно описва схемата.
Como измамата засегна нормалния поток на услугата
Amazon поддържа обработени жалби въз основа на представени доклади и документи. Включването на фалшиви полицейски доклади ускори одобрението на възстановяването в много случаи.
Мрежата посъветва потребителите да не връщат продукти и да запазят поверителността на услугата. Плащането в криптовалута завърши цикъла, без да остави лесна следа в традиционните банкови сметки.
Amazon инвестира вътрешни ресурси за картографиране на канала и идентифициране на връзки между акаунти. Работата включваше симулация на реална покупка, за да се тества как работи услугата.
Съдебният иск представлява още едно усилие на компанията за борба с измамите в огромен мащаб. Търговецът на дребно има история на подобни съдебни дела срещу групи, които използват правилата за възстановяване на средства.