Amazon đã có hành động pháp lý tại Hoa Kỳ chống lại một chuỗi bị cáo buộc tổ chức chương trình hoàn tiền gian lận. Nhóm này hoạt động chủ yếu thông qua kênh Telegram và bị cáo buộc đã gây thiệt hại hơn 4 triệu USD cho công ty. Các mặt hàng có giá trị cao như máy tính xách tay, card đồ họa và máy bay không người lái nằm trong số các sản phẩm liên quan. Vụ kiện được đệ trình vào ngày 14 tháng 4 năm 2026 tại tòa án liên bang Seattle.
Vụ kiện nêu chi tiết cách chương trình này cho phép người dùng giữ hàng hóa mà vẫn nhận lại được tiền của họ. Hoạt động này liên quan đến cái gọi là dịch vụ hoàn tiền do mạng được xác định là RBK cung cấp. Nhà bán lẻ cáo buộc rằng nhóm đã khai thác hệ thống tin cậy của Amazon để xử lý việc hoàn tiền mà không trả lại hàng.
Lược đồ hoạt động với sự trợ giúp của dữ liệu đăng nhập và báo cáo sai
Người dùng quan tâm đã mua sản phẩm trên Amazon. Sau đó, họ gửi dữ liệu truy cập cho nhóm thông qua Telegram. Sau đó, mạng này đã mạo danh người mua và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của công ty. Khiếu nại phổ biến nhất là gói hàng đã đến nơi trống rỗng hoặc chưa bao giờ được giao.
Trong nhiều trường hợp, nhóm này đã cung cấp báo cáo sai sự thật cho cảnh sát để khiến đơn khiếu nại có trọng lượng hơn. Do đó, Amazon đã hoàn lại tiền ngay cả khi không trả lại hàng. Để đổi lấy dịch vụ, RBK tính phí hoa hồng từ 15% đến 30% giá trị đơn hàng.
- Khách hàng gửi thông tin đăng nhập tài khoản Amazon cho nhóm
- Mạng đã đăng ký khiếu nại với bộ phận hỗ trợ cáo buộc sự cố giao hàng
- Báo cáo giả của cảnh sát được đính kèm trong một số trường hợp
- Việc hoàn tiền đã được xử lý và khách hàng giữ lại sản phẩm
- Hoa hồng được trả cho nhóm, thường bằng Bitcoin
- Kênh Telegram đã có hơn 1.000 người đăng ký
- Bài viết bao gồm hơn 2.100 lời chứng thực của người dùng
Hành động này đề cập rằng kênh Telegram có hơn một nghìn người đăng ký và thu thập hơn 2.100 lời chứng thực từ những người dùng đã nhận được tiền hoàn lại gian lận. Hoạt động được công bố đã vượt quá 4 triệu đô la kể từ tháng 2 năm 2023. Mạng đã sử dụng biểu tượng của Amazon trong một số bài đăng để truyền tải vẻ ngoài hợp pháp.
Hoạt động tập trung vào các thiết bị điện tử đắt tiền. Thẻ video, máy tính xách tay và máy bay không người lái xuất hiện thường xuyên trong phần mô tả hành động. Một ví dụ được trích dẫn liên quan đến hai thẻ PowerColor AMD Radeon RX 7900 XT, trị giá hơn 2.000 USD mỗi thẻ.
Cuộc điều tra nội bộ của Amazon tiết lộ chi tiết về hoạt động
Công ty đã tiến hành cuộc điều tra riêng của mình để xác định cách thức hoạt động của chương trình này. Một điều tra viên đóng vai một khách hàng quan tâm đến dịch vụ. Anh ấy đã mua một Cổng thông tin PlayStation trị giá khoảng 199 đô la Mỹ cộng thuế và trả khoảng 100 đô la Mỹ bằng Bitcoin cho nhóm khi giao sản phẩm.
RBK đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Amazon. Anh ta khai rằng món đồ đó chưa được nhận và đã khai báo sai sự thật với cảnh sát. Việc hoàn trả sau đó đã được cấp.
Tài liệu tìm thấy trên kênh Telegram đã giúp xác định manh mối. Một đoạn video và một hình ảnh hiển thị địa chỉ và số điện thoại của quản trị viên bị cáo buộc. Từ đó, Amazon theo dõi các địa chỉ IP liên kết với Kazakhstan và liên kết các tài khoản với các trường hợp lừa đảo khác.
Trong số các mặt hàng được đề cập trong hoạt động này có máy tính xách tay, máy bay không người lái và card màn hình thế hệ mới nhất, chẳng hạn như các mẫu AMD Radeon RX 7900 XT. Nhà bán lẻ đã xác định các kết nối giữa các tài khoản được sử dụng trong chương trình và các giao dịch mua được thực hiện trong các giai đoạn khác nhau.
Cuộc điều tra nội bộ khiến công ty thiệt hại hơn 75.000 USD. Trong quá trình này, Amazon yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền bị lừa đảo, thanh toán chi phí điều tra và phí pháp lý. Nhà bán lẻ cũng yêu cầu tòa án xác định các biện pháp để ngăn chặn những hành động tương tự tiếp theo.
Ba cái tên xuất hiện là bị cáo chính trong vụ án
Vụ kiện nêu tên ba cá nhân là bị cáo. Một trong số đó là Dias Temirbekul Zhumaniyaz, cư dân Kyzylorda, Kazakhstan, được bổ nhiệm làm quản trị viên chính của RBK. Hai người còn lại là Michael Bauschelt ở Lakeside, California và Adnan Islam ở Astoria, New York.
Amazon cũng bao gồm tối đa 20 người không rõ danh tính là những người tham gia tiềm năng. Công ty tuyên bố rằng nhóm này không chỉ hành động chống lại Amazon mà còn chống lại các nhà bán lẻ khác ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu.
Thông tin đăng nhập tương tự được liên kết với Zhumaniyaz cũng xuất hiện trên các tài khoản liên quan đến gian lận liên quan đến máy tính xách tay chơi game Dell và Apple MacBook Pro. Những trường hợp này củng cố mô hình sử dụng thông tin xác thực nhiều lần.
Nhà bán lẻ khẳng định rằng chương trình này khai thác các cơ chế tin cậy trong hệ thống hoàn tiền. Khi gian lận trên quy mô ngày càng gia tăng, các chính sách dịch vụ có thể trở nên nghiêm ngặt hơn đối với tất cả khách hàng.
Các sản phẩm có giá trị cao là mục tiêu thường xuyên của nhóm
Đề án này tập trung nỗ lực vào các thiết bị điện tử đắt tiền. Việc dễ dàng nhận được tiền hoàn lại mà không cần trả lại món hàng đã thúc đẩy sự quan tâm của người dùng. Theo đơn khiếu nại, nhóm này đã sử dụng logo của Amazon trong một số bài đăng để truyền tải vẻ ngoài hợp pháp.
Hoạt động kéo dài trong nhiều năm. Hoạt động được ghi lại trên Telegram ít nhất bắt đầu vào năm 2023. Amazon khẳng định rằng tổng khối lượng tiền hoàn lại gian lận do kênh này quảng bá đã vượt mốc 4 triệu USD.
Kỹ thuật này liên quan đến kỹ thuật xã hội. Mạng lưới đã thao túng bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng các báo cáo nhất quán và tài liệu sai lệch. Việc sử dụng Bitcoin để trả hoa hồng khiến việc theo dõi ngay lập tức trở nên khó khăn.
Amazon tích cực giám sát các nhóm khuyến khích gian lận hoàn tiền. Các trường hợp trước đây đã dẫn đến các vụ kiện và sự hợp tác tương tự với các cơ quan chức năng quốc tế.
Hành động tìm cách khắc phục tổn thất và chặn mạng
Ngoài việc bồi thường tài chính, công ty đang xin lệnh của tòa án để làm gián đoạn hoạt động của RBK. Mục tiêu là ngăn nhóm tiếp tục cung cấp dịch vụ trên các nền tảng như Telegram.
Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang Seattle. Cho đến nay, không có hồ sơ công khai về phản hồi của các bị cáo được nêu tên.
Nhà bán lẻ củng cố rằng sự mất mát vượt quá giá trị của món hàng. Có chi phí hoạt động cho việc điều tra, dịch vụ khách hàng và điều chỉnh hệ thống xác minh.
Chi tiết kỹ thuật của chương trình và tác động đến công ty
Mạng RBK đã tạo dựng được danh tiếng trong kênh bằng lời chứng thực của người dùng dùng làm quảng cáo để thu hút các bên quan tâm mới. Những báo cáo này cho thấy việc hoàn tiền thành công đối với các sản phẩm có giá trị cao.
Amazon trình bày chi tiết về cách nhóm hoạt động ở nhiều thị trường. Việc tập trung vào các thiết bị điện tử có giá trị cao đã tăng thu nhập trên mỗi hoạt động, cho cả khách hàng và hoa hồng mà mạng lưới tính.
Công ty nhấn mạnh rằng chương trình này ảnh hưởng đến niềm tin vào hệ thống mua sắm trực tuyến. Những khách hàng trung thực có thể phải đối mặt với sự kiểm tra chặt chẽ hơn trong tương lai nếu những hành vi gian lận như thế này gia tăng.
Cuộc điều tra đã sử dụng thông tin công khai từ kênh Telegram để thúc đẩy việc theo dõi. Địa chỉ IP ở Kazakhstan được liên kết trực tiếp với quyền truy cập vào các tài khoản liên quan đến vụ lừa đảo.
Trong quá trình này, Amazon liệt kê các ví dụ cụ thể về các mặt hàng được hoàn tiền không thường xuyên. Hai máy tính xách tay chơi game Dell do Michael Bauschelt mua và một chiếc MacBook Pro của Adnan Islam xuất hiện dưới dạng hộp đựng cụ thể.
Nhà bán lẻ không chỉ tìm cách bồi thường cho số tiền bị lừa đảo mà còn tìm kiếm một biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn hoạt động liên tục. Tài liệu dài 41 trang mô tả chi tiết kế hoạch.
Vụ lừa đảo ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của dịch vụ như thế nào
Amazon hỗ trợ xử lý khiếu nại dựa trên các báo cáo và tài liệu được trình bày. Việc đưa vào các báo cáo giả của cảnh sát đã đẩy nhanh quá trình phê duyệt hoàn trả trong nhiều trường hợp.
Mạng khuyến cáo người dùng không nên trả lại sản phẩm và duy trì tính bảo mật về dịch vụ. Thanh toán bằng tiền điện tử đã hoàn thành chu trình mà không để lại dấu vết dễ dàng trong tài khoản ngân hàng truyền thống.
Amazon đã đầu tư nội lực để lập bản đồ kênh và xác định kết nối giữa các tài khoản. Công việc bao gồm mô phỏng giao dịch mua thực tế để kiểm tra cách thức hoạt động của dịch vụ.
Hành động pháp lý này thể hiện một nỗ lực khác của công ty nhằm chống gian lận trên quy mô lớn. Nhà bán lẻ này từng có lịch sử các vụ kiện tương tự chống lại các nhóm lợi dụng chính sách hoàn tiền.