Разследване, проведено от бразилската полиция и ФБР, идентифицира модел на сложни измами, използвани от бизнесдамата Camila Briotti, за да забави плащанията и да избегне връщането на предмети, изпратени на бижутери. Очакваната загуба достига 100 милиона R$. Entre представените извинения са измислени трагедии, предполагаемо ухапване от куче, документирано на снимка, и драми, организирани по телефона.
Стратегията на обвиняемия включва обещания за депозити, които никога не са били направени, и истории, които варират в зависимост от момента. Аудио Mensagens, възстановено от разследването, показва, че Camila обвинява предполагаеми оперативни проблеми и трудности със служителите, за да оправдае повтарящите се закъснения.
Culpa назначен за финансов служител
В аудиозапис Camila се оплаква от жена във финансовия сектор на компанията. Ela описва служителя по пренебрежителен начин и заявява, че иска да изплати дълговете „възможно най-скоро“ – обещание, което никога не се материализира. Речта е записана по време на разговори, които жертвите записват като доказателство за схемата.
Segundo доклади, събрани от разследването, Camila използва тези обосновки, за да спести време. Бижутерите твърдят, че закъсненията стават повтарящи се и че се появяват нови обяснения, когато наближи краен срок. Повтаряемостта от оправдания събуди съмнения за достоверността на изнесените версии.
Mordida на куче с доказателствена снимка
Една от жертвите съобщи, че Camila е изпратил снимка в подкрепа на твърдението, че е претърпял ухапване от куче по лицето. Бизнесдамата щеше да направи “най-голямата драма” по телефона, драматизирайки случилото се. Posteriormente, когато жертвата я видяла лично, забелязала, че лицето й е непокътнато и без никакви видими белези.
„Когато свали превръзката, носът й беше перфектен, нямаше ухапвания от комари“, каза бижутерката в показанията си, записани от разследването. Епизодът илюстрира как Camila конструира разкази, за да оправдае прекъсвания във финансовите транзакции.
Morte убит от ток на събитие в САЩ
Após събитие за продажби, проведено в Estados Unidos, Camila информира магазин за бижута от São Paulo, че няма да може да извърши плащане, защото служител на магазина е починал от токов удар. Историята беше представена като спешна причина за забавянето на подаването.
Разследващите анализираха този разказ като част от систематичен модел на измама. Повтарянето на измислени трагедии накара разследващите да се усъмнят в автентичността на всяка нова обосновка, представена от бизнесдамата. Разследването остава поверително за това колко жертви са идентифицирани на Brasil и в САЩ.
Международен Esquema с консигнирани части
Начинът на действие включва получаване на бижута на базата на пратка – бизнес модел, при който бижутерът запазва собствеността, докато парчето не бъде продадено или върнато. Camila получи ценни части и беше отговорен за плащането съгласно предварителни споразумения. Вместо да изпълни задълженията, той използва драматични истории, за да отложи финансовите договорености за неопределено време.
Разследването установи, че:
- Promessas депозити никога не са правени след договорените крайни срокове
- Áudios разкрива вината на трета страна, за да обясни закъсненията
- Фалшивите Fotografias бяха използвани като „доказателство“ за спешни случаи
- Изобретенията на Tragédias се появяват в различни географски контексти
- Моделът на поведение предполага по-скоро предумишлена измама, отколкото небрежност
Финансовият анализ на Movimentação
Разследващите проучват банковите записи на Camila Briotti, за да проследят съдбата на средствата, които е трябвало да се върнат на бижутерите. Сътрудничеството между бразилските и северноамериканските власти включва анализ на сметки в двете страни и движение на ресурси между юрисдикциите.
ФБР се присъедини към разследването, тъй като част от схемата включва транзакции в Estados Unidos и движение на стоки с висока стойност през границите. Властите разследват дали е имало прехвърляне на активи към сметки в чужбина или сумите са пренасочени към други дейности.
Depoimentos на жертвите
Раненият Joalheiros предостави на полицията серия от съобщения, аудиозаписи и записи на телефонни разговори, които документират развитието на схемата. Жертвата на Cada съобщава за идентичен модел: първоначално доверие, ясни обещания за плащане, неспазване без логично обяснение и последващи драматични извинения при разпит.
Една от жертвите описа контраста между първоначалното представяне на Camila и последващия резултат. „Това е хубаво лице и след това идва големият финал“, каза той, имайки предвид шока от откриването на грешката. Бижутерите твърдят, че са загубили не само непогасени суми, но и парчета, които не са върнати.
Investigação във фаза на разследване
Бразилските власти работят в координация с федералните агенции на САЩ за консолидиране на доказателства и определяне на всички замесени жертви. Загубата от R$100 милиона все още може да се увеличи, тъй като нови оплаквания се регистрират и документират.
Двойствеността на представените истории, от проблемни служители до животни и трагедии, представлява централен елемент в конструкцията на обвинението за умишлена измама. Разследващите твърдят, че установеният модел показва предумисъл, а не случайни обстоятелства, които биха могли да оправдаят повтарящите се забавяния.