巴西警方和联邦调查局 (FBI) 进行的一项调查发现，女商人卡米拉·布里奥蒂 (Camila Briotti) 使用精心设计的欺骗手段来推迟付款并避免退回委托给珠宝商的珠宝。预计损失达1亿雷亚尔。提出的借口包括捏造悲剧、照片中记录的所谓狗咬伤事件以及通过电话上演的戏剧。
被告的策略包括承诺从未支付的存款以及根据当时情况而变化的故事。调查发现的音频信息显示，卡米拉将不断出现的延误归咎于所谓的运营问题和员工困难。
责任归咎于财务人员
在一段录音中，卡米拉抱怨公司财务部门的一名女性。她以贬义的方式描述了这名员工，并表示她希望“尽快”还清债务——这一承诺从未兑现。该演讲是在受害者录制的谈话中录制的，作为该计划的证据。
根据调查收集的报告，卡米拉利用这些理由来节省时间。珠宝商声称，延误现象反复出现，每当截止日期临近时就会出现新的解释。重复的借口模式引起了人们对所提供版本的真实性的怀疑。
被狗咬伤并附照片证明
其中一名受害者报告说，卡米拉发送了一张照片来支持面部被狗咬伤的说法。这位女商人可能会在电话中上演“最大的戏剧”，将所发生的事情戏剧化。后来，当受害人亲眼见到她时，发现她的脸完好无损，没有任何明显的痕迹。
“当她取下绷带时，她的鼻子很完美，没有被蚊子叮咬，”珠宝商在调查记录的声明中说道。这一集例证了卡米拉如何构建叙事来证明金融交易中断的合理性。
美国发生活动触电身亡
在美国举行的一次销售活动后，卡米拉通知圣保罗的一家珠宝店，她将无法完成付款，因为店里一名员工触电身亡。这个故事被认为是延迟提交的一个紧急原因。
调查人员将这种叙述分析为系统性欺骗模式的一部分。虚构悲剧的重复导致调查人员质疑这位女商人提出的每一个新理由的真实性。关于在巴西和美国确定的受害者人数，调查仍处于保密状态。
国际托运方案
其运作方式涉及以寄售方式接收珠宝——在这种商业模式中，珠宝商保留所有权，直到珠宝被出售或退回。卡米拉收到了贵重物品，并按照之前的协议负责付款。他没有履行义务，而是用戏剧性的故事无限期推迟财务安排。
调查发现：
- 在商定的最后期限之后从未做出存款承诺
- 音频显示将责任归咎于第三方来解释延误
- 假照片被用作紧急情况的“证据”
- 虚构的悲剧发生在不同的地理环境中
- 行为模式表明有预谋的欺骗而不是疏忽
正在分析的金融交易
调查人员检查了卡米拉·布里奥蒂的银行记录，以追踪本应退回珠宝商的资金的去向。巴西和北美当局之间的合作包括分析两国的账户以及司法管辖区之间的资源流动。
联邦调查局加入调查，因为该计划的一部分涉及美国境内的交易以及高价值货物的跨境流动。当局正在调查是否存在资产转移到国外账户或资金是否被转移到其他活动的情况。
受害者的陈述
愤愤不平的珠宝商向警方提供了一系列记录该计划进展的消息、音频和电话通话记录。每个受害者都报告了相同的模式：最初的信任、明确的付款承诺、没有逻辑解释的不遵守行为，以及随后在被询问时戏剧性的道歉。
一名受害者描述了卡米拉最初的陈述和随后的结果之间的对比。 “这是一张漂亮的脸，然后就是大结局，”他说，指的是发现错误时的震惊。珠宝商声称不仅损失了未付金额，还损失了未归还的珠宝。
调查阶段的调查
巴西当局与美国联邦机构合作，整合证据并确定所有涉案受害者。随着新投诉的登记和记录，1 亿雷亚尔的损失可能还会增加。
从有问题的员工到动物和悲剧，所呈现的故事的口是心非构成了故意欺诈指控的核心要素。调查人员认为，既定的模式表明是有预谋的，而不是偶然的情况，可以证明一再拖延是合理的。