تجري الشرطة الفيدرالية تحقيقًا في حدث خاص أقيم في مدينة نيويورك، بتمويل من المصرفي دانيال فوركارو، مالك Banco Master. عُقد اللقاء في 14 مايو 2024 في نادي كارنيجي، وهي مؤسسة راقية تقع بالقرب من سنترال بارك. وسجل الاجتماع تكلفة إجمالية قدرها مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يصل إلى 5.2 مليون ريال برازيلي في التحويل الذي أجراه المحققون. وتضمنت قائمة الضيوف حاكم ولاية ريو دي جانيرو آنذاك، كلاوديو كاسترو، بالإضافة إلى شخصيات رئيسية من المؤتمر الوطني. يقوم العملاء الفيدراليون بالتحقيق في ظروف الرحلة والاتصالات التي أقيمت خلال المناسبة.
ويركز الاستطلاع على العلاقة بين ممثلي القطاع المالي الخاص والسلطات العامة، بدافع من المعاملات المالية التي تمت بعد فترة وجيزة من الرحلة. أظهرت الرسائل النصية المأخوذة من الهاتف الخلوي لدانيال فوركارو الطبيعة المحدودة للتجمع، حيث كان من المقرر في البداية استقبال عشرة ضيوف فقط. وتسعى قوات الشرطة إلى تحديد ما إذا كان التذوق عالي التكلفة له علاقة مباشرة بالقرارات الإدارية المتعلقة بإدارة الموارد العامة في ريو دي جانيرو. إن عبور البيانات الهاتفية والمصرفية هو أساس المرحلة الحالية من العملية.
تفاصيل الحدث الحصري في نادي كارنيجي
وتضمن تنظيم اللقاء في نادي كارنيجي الواقع في منطقة مانهاتن حجز مساحة معروفة بتقديم المنتجات الفاخرة. وصف المصرفي دانييل فوركارو المناسبة في رسائل أرسلها إلى كلاوديو كاسترو بأنها حدث صغير مخصص للرجال حصريًا. تجتذب مؤسسة نيويورك المديرين التنفيذيين والسلطات بسبب توافر السيجار المستورد وزجاجات ويسكي الشعير عالي القيمة. وشكل استهلاك هذه العناصر فاتورة المليون دولار التي حققت فيها السلطات البرازيلية.
وقد لفت مبلغ المليون دولار أمريكي انتباه خبراء الشرطة الفيدرالية أثناء تحليل انتهاكات السرية. يوضح التحويل إلى 5.2 مليون ريال برازيلي حجم الموارد التي يستخدمها دانييل فوركارو لتسهيل تذوق فترة ما بعد الظهر مع الوكلاء السياسيين. وأرفق المحققون إيصالات وأوصاف النفقات بالتحقيق في سلوك حاكم ريو دي جانيرو السابق. إن أهمية الحدث تعزز خط التحقيق في النظراء المحتملين في القطاع العام.
وتم التعرف على هوية المشاركين بشكل تدريجي، حيث نشرت الصحافة معلومات أولية وأكدتها لاحقًا مصادر كانت موجودة في مكان الحادث. أدى التدقيق في قائمة الضيوف إلى زيادة الضغط على أنشطة Banco Master وتفاعلاتها مع الطبقة السياسية. تستخدم الشرطة الفيدرالية تقارير الشهود وسجلات الدخول إلى الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية لتعزيز التحقيق. يؤدي رسم الخرائط الكاملة للحاضرين إلى توجيه عمليات الإفادة التالية المقررة من قبل الشركة.
تواجد البرلمانيين والأجندات في الولايات المتحدة
وتضمنت قائمة السلطات الموجودة في نيويورك أسماء مهمة في السياسة الوطنية. ضمت المجموعة السيناتور سيرو نوغيرا والنواب الفيدراليين هوغو موتا وماركوس بيريرا وإسنالدو بولهيس ودوتور لويزينيو. وخلال فترة الرحلة، كان النواب الأربعة ضمن قائمة المرشحين لخلافة رئيس مجلس النواب آنذاك آرثر ليرا. وبلغ التعبير السياسي ذروته باختيار هوغو موتا للمنصب في فبراير من العام التالي. وقد أثار الوجود المشترك لهؤلاء القادة في الخارج اهتمام الباحثين.
تؤكد السجلات الرسمية لمجلس النواب أن البرلمانيين بقوا في الولايات المتحدة خلال نفس أسبوع التذوق. تشير أنظمة الشفافية إلى الامتثال لجداول الأعمال المؤسسية والمشاركة في دورات المحاضرات الدولية. سجل هوغو موتا ودوتور لويزينيو بعثات رسمية خلال هذه الفترة، بينما كان كلاوديو كاسترو وسيرو نوغيرا وماركوس بيريرا جزءًا من حلقات النقاش في المدينة. إن تزامن التواريخ بين الالتزامات العامة والحدث الخاص هو جزء من تقرير الشرطة.
- ونفى السيناتور سيرو نوغيرا مشاركته في التذوق، وذكر أنه لم يتناول المشروب المقدم.
- قام النائب هوغو موتا بإنجاز جدول الأعمال الرسمي في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية خلال أسبوع الحدث.
- وشارك النائب ماركوس بيريرا في محاضرات وحلقات نقاش دولية في نفس الفترة.
- ولم يصدر النائب إيسنالدو بولهويس ردًا رسميًا حول الأنشطة التي تمت خلال الرحلة.
- قام النائب دوتور لويزينيو بتسجيل مهمة رسمية على بوابة الشفافية الخاصة بالغرفة.
ولم يتلق البحث عن توضيح من مكاتب النواب الفيدراليين أي رد من هوغو موتا وماركوس بيريرا وإسنالدو بولهيس ودوتور لويزينيو. قدم السيناتور سيرو نوغيرا البيان الرسمي الوحيد حول هذه القضية. ورفض البرلماني أي مشاركة في اللقاء الممول من قبل المصرفي، وسلط الضوء على عاداته الشخصية مستبعدا ارتباطه باستهلاك المشروبات الروحية المقطرة في الموقع. صمت الآخرين المذكورين يبقي الفجوات حول الديناميكيات الدقيقة للاجتماع.
الاقتراح التشريعي والاتصالات مع Banco Master
اتخذت العواقب السياسية للرحلة ملامح جديدة في أغسطس 2024، بعد أشهر من الاجتماع في نادي كارنيجي. قدم السيناتور سيرو نوغيرا تعديلاً على مشروع قانون قيد المعالجة حاليًا في الكونغرس الوطني. واقترح المقال رفع سقف التغطية لصندوق ضمان الائتمان. وتحمي الآلية المستثمرين في حالة إفلاس المؤسسات المالية. ومن شأن التغيير المقترح أن يفيد بشكل مباشر نموذج جمع التبرعات الذي تتبناه Banco Master.
أُطلق على الاقتراح التشريعي اسم “التعديل الرئيسي خلف الكواليس” في برازيليا نظرًا للتأثير الإيجابي الذي قد يحدثه على شركة دانيال فوركارو. وانتهى الأمر برفض النص أثناء التصويت، لكن مجرد تقديم الاقتراح أثار استنفاراً في الجهات الرقابية. تقوم الشرطة الفيدرالية بتحليل ما إذا كانت محاولة تغيير قواعد النظام المالي مرتبطة بالمفاوضات التي تتم في الخارج. يتناقض رفض سيرو نوغيرا للحضور في نيويورك مع اتخاذ الإجراء لصالح البنك.
الحركات المالية لشركة Rioprevidência قيد التحليل
تكمن النقطة المركزية في تحقيقات الشرطة الفيدرالية في التسلسل الزمني للعمليات المالية التي نفذتها حكومة ريو دي جانيرو. وبعد يوم واحد بالضبط من تذوق المليونير في نيويورك، سمحت شركة Rioprevidência بالمساهمة بمبلغ 80 مليون ريال برازيلي في الفواتير المالية الصادرة عن Banco Master. قام صندوق التقاعد لموظفي ولاية ريو دي جانيرو بنقل رأس المال بسرعة. إن القرب بين لقاء كلاوديو كاسترو مع دانييل فوركارو والإفراج عن الموارد يؤكد شكوك الخبراء.
إن نمط الاجتماعات الذي أعقبه الاستثمارات قد حدث بالفعل في لحظات سابقة. حدد المحققون أنه في نوفمبر 2023، زار الحاكم آنذاك كلاوديو كاسترو مقر إقامة دانييل فوركارو في مدينة ساو باولو. تم عقد الاجتماع بعد خمسة أيام من المساهمة الأولى التي قدمتها شركة Rioprevidência للمؤسسة المالية. وبعد أربعة أيام من الزيارة الشخصية، قام صندوق الدولة باستثمار جديد بقيمة مليون دولار في نفس البنك. وتكرار الأسلوب يرسخ أطروحة القرب بين الطرفين.
الرسائل التي اعترضتها الشرطة الفيدرالية هي الموضوع الرئيسي للتحقيق. الحوار الذي يؤكد فيه كلاوديو كاسترو حضوره في الحدث المقيد بجملة الإيجاب يشهد على معرفة مسبقة بطبيعة الاجتماع. يقوم المندوبون المسؤولون عن القضية بمراجعة تواريخ المحادثات مع بيانات النقل من Rioprevidência. وسيحدد التقدم المحرز في التحقيقات وجود مخالفات رسمية في إدارة صندوق التقاعد والمسؤولية المحتملة للوكلاء العامين والخاصين المشاركين في العمليات.