نشرت حكومة الولايات المتحدة يوم الجمعة التصنيف الرسمي لقيادة العاصمة الأولى والقيادة الحمراء كمنظمات إرهابية أجنبية. تم إضفاء الطابع الرسمي من خلال السجل الفيدرالي، الجريدة الرسمية للبلاد. وتعزز الوثيقة التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو الإجراء الذي تم الإعلان عنه مبدئيًا في نهاية شهر مايو. ويحدد الإجراء الحكومي مستوى جديدا في مكافحة تمويل الجماعات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. وتسعى السلطات الأميركية إلى خنق التدفق المالي الذي يدعم العمليات اللوجستية لهذه الفصائل خارج الأراضي البرازيلية.
إن إدراج المنظمات في القائمة الفيدرالية يؤدي إلى آليات اقتصادية ومراقبة حدودية صارمة. وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك أدلة قوية لتصنيف المجموعات بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية. وكرر منشور مواز في نفس الجريدة الرسمية تصنيف الفصائل على أنها إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص. يؤدي هذا التصنيف المزدوج إلى توسيع نطاق العقوبات التي تطبقها الوكالات الفيدرالية بشكل كبير. ويبدأ النظام المالي الدولي بمراقبة أي تحركات مشبوهة مرتبطة بالأعضاء.
الأسس القانونية للتصنيف الدولي الجديد
يبرر النص الرسمي التسميات على أساس تاريخ العنف والقدرة على التعبير الدولي لـ Primeiro Comando da Capital وComando Vermelho. وتزعم الحكومة الأمريكية أن هذه الجماعات الأجنبية ارتكبت أو حاولت ارتكاب أعمال تستوفي تعريف الإرهاب المعتمد في البلاد. وهي تمثل خطرًا مستمرًا للقيام بأعمال جديدة أو المشاركة في تدريب محدد لهذا الغرض. وتهدد الأنشطة بشكل مباشر أمن مواطني الولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية. يُستشهد أيضًا بالاقتصاد الأمريكي كهدف محتمل لشبكات غسيل الأموال.
ويؤكد التصميم الدبلوماسي الجدية التي تراقب بها واشنطن التوسع الإقليمي للفصائل البرازيلية. وتشير التقارير الاستخباراتية إلى وجود أعضاء أو منتسبين لهذه التنظيمات في 12 ولاية أميركية على الأقل. يمثل النشر في السجل الفيدرالي البداية الفورية للعقوبات المرتبطة بتصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية. وتعزز هذه الخطوة القانونية التزام الحكومة بتفكيك الشبكات المالية العالمية. تكتسب الوكالات الفيدرالية أدوات قانونية جديدة للتحقيق مع المشتبه بهم ومحاكمتهم.
اختلافات فنية بين العقوبات التي تطبقها الحكومة الأمريكية
التصنيفان المفروضان على المجموعات البرازيلية لهما أصول وتطبيقات مختلفة داخل النظام القانوني للولايات المتحدة. أصبح تصنيف الإرهابيين العالميين المحددين خصيصًا ساريًا منذ شهر مايو ويستند إلى أمر تنفيذي. وقد وقع الرئيس السابق جورج دبليو بوش على هذا الأمر بعد وقت قصير من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. وتسمح هذه القاعدة بالتجميد الفوري لكل أصول ومصالح الفصائل الخاضعة للولاية القضائية الأميركية. ويتم التجميد دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الكونجرس.
ويتبع التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية إجراء بيروقراطي مختلف، منصوص عليه في قانون الهجرة والجنسية لعام 1996. ويتطلب هذا الإجراء إخطارًا رسميًا للكونجرس الأمريكي قبل أن يدخل حيز التنفيذ. والنتيجة الرئيسية لهذا التصنيف هي جعل أي نوع من تقديم الدعم المادي للمجموعات المدرجة جريمة فيدرالية. يسمح هذا التمييز القانوني بنطاق أوسع من الإجراءات المدنية والجنائية ضد الأفراد أو الشركات أو المؤسسات المالية التي تتعاون مع Primeiro Comando da Capital وComando Vermelho. توفر العملية التشريعية الأساس القانوني للعقوبات القاسية في المحاكم الفيدرالية.
الآثار العملية والعقبات المالية ضد المنظمات
يؤدي إضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات إلى تفعيل بروتوكول شامل للقيود التجارية والمالية في الولايات المتحدة. الهدف الرئيسي لوزارة الخزانة هو خنق القدرة العملياتية للفصائل في الخارج. وتؤثر العقوبات بشكل مباشر على الأصول المخفية وحرية حركة القادة والمنتسبين.
تفرض المبادئ التوجيهية الفيدرالية المحظورات الفورية التالية:
- تجميد الأصول والممتلكات المالية الخاضعة لسيطرة الأشخاص أو الكيانات في الأراضي الأمريكية.
- الحظر المطلق للمعاملات التجارية أو المالية مع الفئات المحددة.
- حق النقض ضد دخول أي عضو إلى الولايات المتحدة، مع النص على الترحيل بإجراءات موجزة لأولئك الموجودين بالفعل في البلاد.
- إلزامية الإبلاغ الفوري إلى وزارة الخزانة من قبل البنوك والمؤسسات المالية عن الأموال المشبوهة.
- التجريم الفيدرالي لتقديم الدعم المادي أو اللوجستي أو التكنولوجي للفصائل.
ويهدف الحظر إلى قطع رأس مال هياكل غسيل الأموال التي تعمل من خلال شركات وهمية. وتتعرض المؤسسات المصرفية التي تفشل في تحديد هذه الموارد وحظرها لغرامات بقيمة مليار دولار تفرضها الهيئات التنظيمية الأمريكية. تؤثر صرامة نظام الامتثال أيضًا على مراسلي البنوك الدولية الذين يعملون بالدولار.
عدم وجود ردود أفعال تلقائية في التشريع الجنائي البرازيلي
إن قرار الحكومة الأمريكية أحادي الجانب ولا يغير النظام القانوني البرازيلي. التصنيفات الصادرة عن وزارة الخارجية لا تولد تأثيرات تلقائية على التحقيقات أو الإجراءات الجنائية الجارية في البرازيل. يواصل نظام العدالة الوطني معاملة Primeiro Comando da Capital وComando Vermelho باعتبارهما منظمتين إجراميتين تركزان على الاتجار بالمخدرات، وليس كمجموعتين إرهابيتين بموجب منظور قانون مكافحة الإرهاب المحلي.
يتطلب التحقق من صحة هذه التصنيفات في الأراضي البرازيلية عملية تشريعية أو دبلوماسية معقدة. وسيكون من الضروري أن يوافق الكونغرس الوطني على قانون محدد، أو يصادق على معاهدة دولية أو يصدر قرارا ملزما من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولا تناقش الحكومة البرازيلية حاليًا أيًا من هذه الفرضيات. ويظل الوضع القانوني للفصائل دون تغيير، حيث تعمل قوات الأمن الفيدرالية والولائية على أساس القانون الجنائي العام وقانون التنظيمات الإجرامية.
الإدراج في القائمة العالمية إلى جانب الكارتلات والجماعات المتطرفة
أصبحت قيادة العاصمة الأولى والقيادة الحمراء جزءًا من كتالوج مقيد يتكون من أكثر من 90 منظمة تراقبها الحكومة الأمريكية. تشمل قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية مجموعات نشطة عالميًا ذات دوافع سياسية ودينية. وتظهر أسماء مثل حماس وحزب الله والقاعدة والدولة الإسلامية في نفس الوثيقة الرسمية. وتظهر المقارنة تغيرا في الطريقة التي تفسر بها وزارة الخارجية العنف الناتج عن تهريب المخدرات في أمريكا الجنوبية.
كما أن العلاقة الفيدرالية تؤوي عصابات خطيرة للغاية في أمريكا اللاتينية. وتم إدراج منظمات مثل سينالوا وترين دي أراغوا في القائمة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كثفت استخدام عقوبات مكافحة الإرهاب ضد تهريب المخدرات في المنطقة. إن إدخال الفصائل البرازيلية يعزز مبدأ الأمن القومي هذا. وتشير حكومة الولايات المتحدة إلى السوق الدولية بأن تمويل هذه الشبكات الإجرامية سيتم التعامل معه بنفس الصرامة المطبقة على الإرهاب العالمي التقليدي.
