美国政府本周五正式将第一首都司令部和红色司令部列为外国恐怖组织。正式化是通过该国的官方期刊《联邦公报》进行的。国务卿卢比奥签署的文件巩固了五月底初步宣布的一项措施。政府行动在打击资助跨国犯罪集团方面迈出了新的一步。美国当局试图扼杀支持巴西境外这些派别后勤行动的资金流动。
将组织列入联邦名单会引发严格的经济和边境控制机制。美国国务院评估认为，有强有力的证据可以根据《移民和国籍法》第 219 条对这些群体进行分类。同一份官方杂志上的并行出版物重申了这些派别被列为特别指定的全球恐怖分子。这种双重分类极大地扩大了联邦机构适用的制裁范围。国际金融体系开始监控与成员有关的任何可疑活动。
新国际分类的法律基础
官方文本根据暴力历史以及首都第一突击队和维尔梅略突击队的国际表达能力证明了这些指定的合理性。美国政府声称，这些外国组织已经实施或试图实施符合该国恐怖主义定义的行为。它们代表着为此目的采取新行动或参加特定培训的持续风险。这些活动直接威胁美国公民的安全和外交政策利益。美国经济也被认为是洗钱网络的潜在目标。
这一外交决心凸显了华盛顿对巴西派系扩张领土扩张的严肃态度。情报报告显示，这些组织的成员或同伙存在于美国至少 12 个州。 《联邦公报》的公布标志着与外国恐怖组织分类相关的制裁立即开始。这一法律举措强化了政府拆除全球金融网络的承诺。联邦机构获得新的法律工具来调查和起诉嫌疑人。
美国政府实施的制裁之间的技术差异
对巴西群体实施的两种分类在美国法律体系中具有不同的起源和应用。特别指定的全球恐怖分子称号自五月起生效，并基于一项行政命令。 2001 年 9 月 11 日袭击事件发生后不久，前总统乔治·W·布什签署了这项命令。该规则允许立即冻结美国管辖范围内派系的所有资产和利益。冻结无需国会事先批准。
被指定为外国恐怖组织遵循 1996 年《移民和国籍法》中规定的不同官僚程序。该措施需要在生效前正式通知美国国会。这种分类的主要后果是将向所列群体提供任何类型的物质支持定为联邦犯罪。这种法律上的区别允许针对与 Primeiro Comando da Capital 和 Comando Vermelho 合作的个人、公司或金融机构采取更广泛的民事和刑事诉讼。立法程序为联邦法院的严厉判决提供了法律依据。
对组织的实际影响和财务障碍
这些措施的正式化启动了美国商业和金融限制的全面协议。财政部的核心目标是扼杀海外派系的运作能力。制裁直接影响领导人和同事的隐藏资产和行动自由。
联邦指导方针立即实施以下禁令：
- 冻结美国境内个人或实体控制下的金融资产和财产。
- 绝对禁止与指定团体进行商业或金融交易。
- 否决任何成员进入美国，并规定对已在美国的成员立即驱逐出境。
- 银行和金融机构必须立即向财政部报告可疑资金。
- 联邦将向派别提供物质、后勤或技术支持定为刑事犯罪。
这些禁令旨在消除通过空壳公司运营的洗钱结构的资本。未能识别和阻止这些资源的银行机构将受到美国监管机构处以数十亿美元的罚款。合规体系的严格性也影响到以美元运营的国际银行代理行。
巴西刑事立法缺乏自动反应
美国政府的决定是单方面的，不会改变巴西的法律体系。美国国务院发布的分类不会自动对巴西正在进行的调查或刑事诉讼产生影响。国家司法系统继续将 Primeiro Comando da Capital 和 Comando Vermelho 视为专注于贩毒的犯罪组织，而不是当地反恐法下的恐怖组织。
在巴西境内验证这些指定需要复杂的立法或外交程序。国会必须批准一项具体法律、一项国际条约或由联合国安理会发布一项具有约束力的决议。巴西政府目前没有讨论任何这些假设。各派系的法律地位保持不变，州和联邦安全部队根据普通刑法和犯罪组织法行事。
与卡特尔和极端主义团体一起列入全球名单
第一首都司令部和红色司令部成为由美国政府监控的 90 多个组织组成的限制目录的一部分。外国恐怖组织名单包括具有政治和宗教动机的全球活跃团体。哈马斯、真主党、基地组织和伊斯兰国等名字出现在同一份官方文件中。这一比较表明，国务院对南美贩毒造成的暴力行为的解释方式发生了变化。
联邦关系还为高度危险的拉丁美洲卡特尔提供庇护。前总统唐纳德·特朗普执政期间，锡那罗亚州和特伦德阿拉瓜等组织被列入名单，加强了对该地区贩毒活动的反恐制裁。巴西派别的加入巩固了这一国家安全学说。美国政府向国际市场发出信号，称这些犯罪网络的融资将受到与传统全球恐怖主义同样严格的对待。
