Az Estados Unidos kormány pénteken közzétette az Primeiro Comando Capital és Comando Vermelho hivatalos megjelölését Organizações Terroristas Estrangeiras néven. A formalizálás az Federal Register-en, az ország hivatalos naplóján keresztül történt. Az Estado Marco Rubio titkára által aláírt dokumentum egy előzetesen május végén bejelentett intézkedést foglal magában. A kormány fellépése új szintet állít a transznacionális bűnözői csoportok finanszírozása elleni küzdelemben. Az amerikai Autoridades arra törekszik, hogy elfojtsa a pénzügyi áramlást, amely e frakciók logisztikai műveleteit támogatja Brazília területén kívül.
A szervezetek szövetségi listára való felvétele szigorú gazdasági és határellenőrzési mechanizmusokat indít el. Az amerikai Estado Departamento értékelése szerint szilárd bizonyítékok állnak rendelkezésre az Imigração és Nacionalidade Lei 219. szakaszában szereplő csoportok besorolására. Ugyanebben a hivatalos naplóban egy párhuzamos publikáció megismételte a frakciók Terroristas Globais Especialmente Designados besorolását. Az Essa kettős kategorizálása jelentősen kiterjeszti a szövetségi ügynökségek által alkalmazott szankciók körét. A nemzetközi pénzügyi rendszer elkezdi figyelemmel kísérni a tagokkal kapcsolatos gyanús mozgásokat.
Fundamentos legális az új nemzetközi osztályozáshoz
A hivatalos szöveg az erőszaktörténet és az Primeiro Comando, Capital és Comando Vermelho nemzetközi artikulációs képessége alapján indokolja az elnevezéseket. Az amerikai kormány azt állítja, hogy ezek a külföldi csoportok olyan cselekményeket követtek el vagy kíséreltek meg elkövetni, amelyek megfelelnek a terrorizmus ország által elfogadott definíciójának. Az Eles folyamatos kockázatot jelent, ha új akciókat hajtanak végre, vagy speciális képzésben vesznek részt erre a célra. A tevékenységek közvetlenül veszélyeztetik az Estados Unidos állampolgárok biztonságát és külpolitikai érdekeit. Az amerikai gazdaságot a pénzmosó hálózatok potenciális célpontjaként is említik.
A diplomáciai eltökéltség hangsúlyozza, hogy az Washington milyen komolyan figyeli a brazil frakciók területi terjeszkedését. Az Relatórios hírszerzési adatok legalább 12 amerikai államban jelzik e szervezetek tagjainak vagy munkatársainak jelenlétét. Az Federal Register-en való közzététel az Organização Terrorista Estrangeira besorolásához kapcsolódó szankciók azonnali kezdetét jelenti. A jogi lépés megerősíti a kormány elkötelezettségét a globális pénzügyi hálózatok lebontása iránt. A szövetségi Agências új jogi eszközökhöz jut a gyanúsítottak kivizsgálásához és vádemeléséhez.
Diferenças technikák az amerikai kormány által alkalmazott szankciók között
A brazil csoportokra kiszabott két besorolás eredete és alkalmazása az Estados Unidos jogrendszeren belül eltérő. Az Terroristas Globais Especialmente Designados megjelölés május óta van érvényben, és végrehajtási utasításon alapul. A volt elnök, George W. Bush röviddel a 2001. szeptember 11-i támadások után írta alá ezt a rendeletet. A szabály lehetővé teszi az amerikai joghatóság alá tartozó frakciók minden eszközének és érdekeltségének azonnali letiltását. A lefagyás az Congresso előzetes jóváhagyása nélkül történik.
Az Organização Terrorista Estrangeira megjelölés eltérő bürokratikus eljárást követ, amelyet az Imigração Lei és az 1996. évi Nacionalidade rendelet ír elő. Az intézkedés hatálybalépése előtt hivatalos bejelentést kell tenni az amerikai Congresso-nek. Ennek a besorolásnak a fő következménye az, hogy a felsorolt csoportok anyagi támogatásának bármely fajtája szövetségi bûnné válik. Az Essa jogi megkülönböztetés az Capital és az Comando Vermelho-hez képest szélesebb körű polgári és büntetőjogi kereseteket tesz lehetővé az Primeiro Comando-mel együttműködő magánszemélyek, vállalatok vagy pénzügyi intézmények ellen. A jogalkotási folyamat biztosítja a szövetségi bíróságok szigorú büntetéseinek jogalapját.
Impactos gyakorlati és pénzügyi blokkok a szervezetek ellen
Az intézkedések hivatalossá tétele egy átfogó protokollt aktivál az Estados Unidos kereskedelmi és pénzügyi korlátozásairól. Az Departamento Tesouro központi célja a külföldi frakciók működési kapacitásának megfojtása. A szankciók közvetlenül érintik a vezetők és munkatársak rejtett vagyonát és szabad mozgását.
A szövetségi irányelvek a következő azonnali tilalmakat írják elő:
- Az Egyesült Államokban személyek vagy szervezetek ellenőrzése alatt álló pénzügyi eszközök és ingatlanok Congelamento.
- A kijelölt csoportokkal folytatott kereskedelmi vagy pénzügyi tranzakciók Proibição abszolút értéke.
- Veto az Estados Unidos-be való belépést bármely tag számára, biztosítva a már az országban tartózkodók összegzett kitoloncolását.
- Az Obrigatoriedade azonnali jelentése az Departamento-nek az Tesouro-től a bankok és pénzintézetek részéről a gyanús pénzeszközökről.
- Szövetségi Criminalização anyagi, logisztikai vagy technológiai támogatás nyújtására a frakcióknak.
A tilalmak célja a fedőcégeken keresztül működő pénzmosási struktúrák tőkementesítése. Azok az Instituições bankok, amelyek nem azonosítják és nem blokkolják ezeket az erőforrásokat, milliárd dolláros bírságot szabnak ki az amerikai szabályozó testületek által. A megfelelési rendszer szigorúsága a dollárban működő nemzetközi banki tudósítókat is érinti.
Az automatikus reflexek Ausência az Brasil büntetőjogban
Az amerikai kormány döntése egyoldalú, és nem változtat a brazil jogrendszeren. Az Estado Departamento által kiadott minősítései nem gyakorolnak automatikus hatást az Brasil-ben folyamatban lévő nyomozásokra vagy büntetőeljárásokra. A nemzeti igazságszolgáltatás továbbra is az Capital és az Comando Vermelho Primeiro Comando-jét kábítószer-kereskedelemre összpontosító bűnszervezetként kezeli, nem pedig terrorista csoportként a helyi terrorizmusellenes törvények szemszögéből.
E megjelölések brazil területen történő érvényesítése bonyolult jogalkotási vagy diplomáciai folyamatot igényelne. Az Seria elengedhetetlen egy adott törvény Congresso Nacional általi jóváhagyásához, egy nemzetközi szerződés ratifikálásához vagy az ENSZ Segurança Conselho kötelező érvényű határozatának kiadásához. A brazil kormány jelenleg nem vitatja meg e hipotézisek egyikét sem. A frakciók jogállása változatlan, az állami és szövetségi biztonsági erők a közös büntetőjog és a bűnszervezeti jog alapján járnak el.
Az Inclusão a globális listán a kartellek és szélsőséges csoportok mellett
Az Capital Primeiro Comando és az Comando Vermelho most egy korlátozott katalógus része, amely több mint 90, az amerikai kormány által felügyelt szervezetet tartalmaz. Az Organizações Terroristas Estrangeiras listáján globálisan aktív, politikai és vallási indíttatású csoportok szerepelnek. Az Nomes, valamint az Hamas, Hezbollah, Al Qaeda és Estado Islâmico ugyanabban a hivatalos dokumentumban szerepel. Az összehasonlítás azt mutatja, hogy az Departamento az Estado-től eltérően értelmezi a dél-amerikai kábítószer-kereskedelem által generált erőszakot.
A szövetségi kapcsolat rendkívül veszélyes latin-amerikai kartelleknek is védelmet nyújt. Az Organizações, mint az Sinaloa és az Tren az Aragua Donald Trump volt elnök kormányzása idején került fel a listára, aki fokozta a terrorizmusellenes szankciók alkalmazását a kábítószer-kereskedelem ellen a régióban. A brazil frakciók beiktatása megszilárdítja ezt a nemzetbiztonsági doktrínát. Az Estados Unidos kormány jelzi a nemzetközi piac felé, hogy e bűnözői hálózatok finanszírozását ugyanolyan szigorral kezelik, mint a hagyományos globális terrorizmussal.
