Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố vào thứ Sáu tuần này việc chỉ định chính thức Bộ Tư lệnh Thủ đô thứ nhất và Bộ Tư lệnh Đỏ là các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài. Việc chính thức hóa diễn ra thông qua Đăng ký Liên bang, tạp chí chính thức của đất nước. Văn bản do Ngoại trưởng Marco Rubio ký củng cố một biện pháp được công bố sơ bộ vào cuối tháng 5. Hành động của chính phủ đặt ra một tầm cao mới trong việc chống lại việc tài trợ cho các nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Chính quyền Mỹ tìm cách bóp nghẹt dòng tài chính hỗ trợ hoạt động hậu cần của các phe phái này bên ngoài lãnh thổ Brazil.
Việc đưa các tổ chức vào danh sách liên bang sẽ kích hoạt các cơ chế kiểm soát biên giới và kinh tế nghiêm ngặt. Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá có bằng chứng chắc chắn để phân loại các nhóm theo mục 219 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch. Một ấn phẩm song song trên cùng một tạp chí chính thức đã nhắc lại việc phân loại các phe phái này là Những kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt. Việc phân loại kép này mở rộng đáng kể phạm vi các biện pháp trừng phạt được áp dụng bởi các cơ quan liên bang. Hệ thống tài chính quốc tế bắt đầu theo dõi mọi chuyển động đáng ngờ liên quan đến các thành viên.
Cơ sở pháp lý cho phân loại quốc tế mới
Văn bản chính thức biện minh cho các chỉ định dựa trên lịch sử bạo lực và khả năng khớp nối quốc tế của Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho. Chính phủ Mỹ tuyên bố rằng các nhóm nước ngoài này đã thực hiện hoặc cố gắng thực hiện các hành vi đáp ứng định nghĩa về khủng bố được nước này áp dụng. Họ có nguy cơ liên tục thực hiện các hành động mới hoặc tham gia đào tạo cụ thể cho mục đích này. Các hoạt động này đe dọa trực tiếp đến an ninh của công dân Hoa Kỳ và lợi ích chính sách đối ngoại. Nền kinh tế Mỹ cũng được cho là mục tiêu tiềm tàng của các mạng lưới rửa tiền.
Quyết tâm ngoại giao nhấn mạnh mức độ nghiêm túc mà Washington giám sát việc mở rộng lãnh thổ của các phe phái Brazil. Các báo cáo tình báo cho thấy sự hiện diện của các thành viên hoặc cộng sự của các tổ chức này ở ít nhất 12 bang của Mỹ. Việc xuất bản trong Đăng ký Liên bang đánh dấu sự khởi đầu ngay lập tức của các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc phân loại Tổ chức Khủng bố Nước ngoài. Động thái pháp lý này củng cố cam kết của chính phủ trong việc dỡ bỏ mạng lưới tài chính toàn cầu. Các cơ quan liên bang có được các công cụ pháp lý mới để điều tra và truy tố nghi phạm.
Sự khác biệt về mặt kỹ thuật giữa các biện pháp trừng phạt do chính phủ Mỹ áp dụng
Hai cách phân loại áp dụng cho các nhóm người Brazil có nguồn gốc và ứng dụng khác nhau trong hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ. Việc chỉ định những kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt đã có hiệu lực kể từ tháng 5 và dựa trên một mệnh lệnh hành pháp. Cựu Tổng thống George W. Bush đã ký lệnh này ngay sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Quy định này cho phép phong tỏa ngay lập tức mọi tài sản và lợi ích của các phe phái thuộc thẩm quyền của Mỹ. Việc đóng băng xảy ra mà không cần sự chấp thuận trước của Quốc hội.
Việc chỉ định là Tổ chức khủng bố nước ngoài tuân theo một thủ tục quan liêu khác, được quy định trong Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch năm 1996. Biện pháp này yêu cầu phải thông báo chính thức cho Quốc hội Hoa Kỳ trước khi có hiệu lực. Hậu quả chính của việc phân loại này là coi bất kỳ hình thức cung cấp hỗ trợ vật chất nào cho các nhóm được liệt kê đều là tội phạm liên bang. Sự khác biệt về mặt pháp lý này cho phép thực hiện nhiều hành động dân sự và hình sự hơn đối với các cá nhân, công ty hoặc tổ chức tài chính hợp tác với Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho. Quá trình lập pháp cung cấp cơ sở pháp lý cho các bản án khắc nghiệt tại tòa án liên bang.
Tác động thực tế và tắc nghẽn tài chính đối với các tổ chức
Việc chính thức hóa các biện pháp sẽ kích hoạt một giao thức toàn diện về các hạn chế thương mại và tài chính ở Hoa Kỳ. Mục tiêu trọng tâm của Bộ Tài chính là bóp nghẹt năng lực hoạt động của các phe phái ở nước ngoài. Các lệnh trừng phạt ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản cất giấu và quyền tự do đi lại của lãnh đạo và cộng sự.
Hướng dẫn của liên bang áp đặt các lệnh cấm ngay lập tức sau đây:
- Phong tỏa tài sản tài chính và tài sản dưới sự kiểm soát của người hoặc tổ chức trên lãnh thổ Mỹ.
- Cấm tuyệt đối các giao dịch thương mại hoặc tài chính với các nhóm được chỉ định.
- Quyền phủ quyết việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với bất kỳ thành viên nào, với điều khoản trục xuất nhanh chóng đối với những người đã ở trong nước.
- Bắt buộc các ngân hàng và tổ chức tài chính phải báo cáo ngay lập tức cho Bộ Tài chính về các khoản tiền đáng ngờ.
- Hình sự hóa liên bang đối với việc cung cấp hỗ trợ vật chất, hậu cần hoặc công nghệ cho các phe phái.
Các lệnh cấm nhằm mục đích loại bỏ các cấu trúc rửa tiền hoạt động thông qua các công ty vỏ bọc. Các tổ chức ngân hàng không xác định và ngăn chặn các nguồn tài nguyên này sẽ phải chịu mức phạt hàng tỷ đô la do các cơ quan quản lý của Mỹ áp đặt. Sự nghiêm ngặt của hệ thống tuân thủ cũng ảnh hưởng đến các đại lý ngân hàng quốc tế hoạt động bằng đô la.
Thiếu phản xạ tự động trong luật hình sự Brazil
Quyết định của chính phủ Mỹ là đơn phương và không làm thay đổi hệ thống pháp luật Brazil. Việc phân loại do Bộ Ngoại giao ban hành không tạo ra hiệu ứng tự động đối với các cuộc điều tra hoặc thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra ở Brazil. Hệ thống tư pháp quốc gia tiếp tục coi Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho là các tổ chức tội phạm tập trung vào buôn bán ma túy chứ không phải là các nhóm khủng bố theo quan điểm của luật chống khủng bố địa phương.
Việc xác nhận các chỉ định này trên lãnh thổ Brazil sẽ đòi hỏi một quy trình lập pháp hoặc ngoại giao phức tạp. Điều cần thiết là Quốc hội phải thông qua một đạo luật cụ thể, phê chuẩn một hiệp ước quốc tế hoặc ban hành một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chính phủ Brazil hiện không thảo luận về bất kỳ giả thuyết nào trong số này. Địa vị pháp lý của các phe phái vẫn không thay đổi, với lực lượng an ninh tiểu bang và liên bang hoạt động trên cơ sở luật hình sự thông thường và luật tổ chức tội phạm.
Đưa vào danh sách toàn cầu cùng với các tập đoàn và các nhóm cực đoan
Bộ Tư lệnh Thủ đô thứ nhất và Bộ Tư lệnh Đỏ trở thành một phần của danh mục hạn chế bao gồm hơn 90 tổ chức được chính phủ Mỹ giám sát. Danh sách các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài bao gồm các nhóm hoạt động trên toàn cầu với động cơ chính trị và tôn giáo. Những cái tên như Hamas, Hezbollah, Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo xuất hiện trong cùng một tài liệu chính thức. Sự so sánh này cho thấy sự thay đổi trong cách Bộ Ngoại giao giải thích bạo lực do buôn bán ma túy ở Nam Mỹ gây ra.
Mối quan hệ liên bang cũng che chở cho các tập đoàn Mỹ Latinh cực kỳ nguy hiểm. Các tổ chức như Sinaloa và Tren de Aragua được đưa vào danh sách dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó tăng cường sử dụng các biện pháp trừng phạt chống khủng bố đối với hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực. Việc đưa các phe phái Brazil vào sẽ củng cố học thuyết về an ninh quốc gia này. Chính phủ Hoa Kỳ gửi tín hiệu tới thị trường quốc tế rằng việc tài trợ cho các mạng lưới tội phạm này sẽ được xử lý nghiêm ngặt như đối với chủ nghĩa khủng bố toàn cầu truyền thống.
