Estados Unidos-hallitus julkaisi tänä perjantaina Primeiro Comando:n virallisen nimeämisen Capital:stä ja Comando Vermelho:stä nimellä Organizações Terroristas Estrangeiras. Virallistaminen tapahtui maan virallisen päiväkirjan Federal Register:n kautta. Estado Marco Rubio:n sihteerin allekirjoittama asiakirja vahvistaa toukokuun lopussa alustavasti julkistetun toimenpiteen. Hallituksen toiminta asettaa uuden tason ylikansallisten rikollisryhmien rahoituksen torjunnassa. Amerikkalainen Autoridades pyrkii tukahduttamaan rahoitusvirran, joka tukee näiden ryhmittymien logistista toimintaa Brasilian alueen ulkopuolella.
Organisaatioiden sisällyttäminen liittovaltion luetteloon käynnistää tiukat taloudelliset ja rajavalvontamekanismit. Amerikkalaisen Estado:n Departamento arvioi, että Imigração:n ja Nacionalidade:n Lei:n osiossa 219 olevien ryhmien luokittelemiseksi on vankkaa näyttöä. Rinnakkainen julkaisu samassa virallisessa päiväkirjassa toisti ryhmittymien luokittelun Terroristas Globais Especialmente Designados:ksi. Essa-kaksoisluokittelu laajentaa merkittävästi liittovaltion virastojen määräämien seuraamusten soveltamisalaa. Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä alkaa valvoa kaikkia jäseniin liittyviä epäilyttäviä liikkeitä.
Fundamentos laillinen uudelle kansainväliselle luokitukselle
Virallinen teksti perustelee nimitykset Primeiro Comando, Capital ja Comando Vermelho väkivallan historian ja kansainvälisen artikulaatiokyvyn perusteella. Yhdysvaltain hallitus väittää, että nämä ulkomaiset ryhmät ovat syyllistyneet tai yrittäneet tehdä tekoja, jotka vastaavat maan hyväksymää terrorismin määritelmää. Eles edustaa jatkuvaa riskiä uusien toimien toteuttamisesta tai erityiskoulutukseen osallistumisesta tätä tarkoitusta varten. Toiminta uhkaa suoraan Estados Unidos:n kansalaisten turvallisuutta ja ulkopoliittisia etuja. Yhdysvaltain talous mainitaan myös mahdollisena kohteena rahanpesuverkostoille.
Diplomaattinen päättäväisyys korostaa sitä vakavuutta, jolla Washington seuraa Brasilian ryhmittymien alueellista laajentumista. Relatórios-tiedustelu osoittaa näiden organisaatioiden jäsenten tai yhteistyökumppaneiden läsnäolon vähintään 12:ssa Yhdysvaltain osavaltiossa. Federal Register:n julkaiseminen merkitsee Organização Terrorista Estrangeira:n luokitukseen liittyvien sanktioiden välitöntä alkua. Laillinen toimenpide vahvistaa hallituksen sitoutumista maailmanlaajuisten rahoitusverkostojen purkamiseen. Federal Agências saa uusia oikeudellisia työkaluja epäiltyjen tutkimiseen ja syytteeseen asettamiseen.
Diferenças-tekniikat Yhdysvaltain hallituksen määräämien pakotteiden joukossa
Brasilialaisille ryhmille määrätyillä kahdella luokittelulla on eri alkuperä ja sovellukset Estados Unidos-oikeusjärjestelmässä. Terroristas Globais Especialmente Designados-nimitys on ollut voimassa toukokuusta lähtien ja perustuu toimeenpanomääräukseen. Entinen presidentti George W. Bush allekirjoitti tämän määräyksen pian 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden hyökkäysten jälkeen. Sääntö sallii kaikkien Yhdysvaltojen lainkäyttövaltaan kuuluvien ryhmittymien varojen ja etujen välittömän estämisen. Jäätyminen tapahtuu ilman Congresso:n ennakkohyväksyntää.
Nimeäminen Organização Terrorista Estrangeira noudattaa erilaista byrokraattista menettelyä, josta määrätään Imigração:n Lei ja Nacionalidade vuonna 1996. Toimenpide edellyttää muodollista ilmoitusta amerikkalaiselle Congresso:lle ennen voimaantuloa. Tämän luokittelun pääasiallisena seurauksena on, että lueteltujen ryhmien aineellisen tuen tarjoaminen tehdään liittovaltion rikokseksi. Essa:n oikeudellinen erottelu mahdollistaa laajemman valikoiman siviili- ja rikosoikeudellisia kanteita henkilöitä, yrityksiä tai rahoituslaitoksia vastaan, jotka tekevät yhteistyötä Primeiro Comando:n kanssa kuin Capital ja Comando Vermelho. Lainsäädäntöprosessi tarjoaa oikeudellisen perustan koville tuomioille liittovaltion tuomioistuimissa.
Impactos käytännön ja taloudelliset esteet organisaatioita vastaan
Toimenpiteiden virallistaminen aktivoi kattavan protokollan kaupallisista ja taloudellisista rajoituksista Estados Unidos:lle. Departamento:n Tesouro:n keskeinen tavoite on kuristaa ulkomaisten ryhmittymien toimintakykyä. Pakotteet vaikuttavat suoraan johtajien ja työtovereiden piiloon ja vapaaseen liikkuvuuteen.
Liittovaltion ohjeet määräävät seuraavat välittömät kiellot:
- Yhdysvalloissa olevien henkilöiden tai yhteisöjen hallinnassa olevien rahoitusvarojen ja kiinteistöjen Congelamento.
- Proibição määrättyjen ryhmien kanssa suoritettujen kaupallisten tai rahoitustapahtumien absoluuttinen määrä.
- Veto liittyminen Estados Unidos:ään kaikille jäsenille, mukaan lukien säännöllinen karkotus maassa jo oleville.
- Obrigatoriedade pankit ja rahoituslaitokset raportoivat välittömästi Departamento:lle Tesouro:stä epäilyttävistä varoista.
- Liittovaltion Criminalização tarjoaa materiaalista, logistista tai teknologista tukea ryhmittymille.
Kielloilla pyritään poistamaan pääomittaus rahanpesurakenteet, jotka toimivat shell-yhtiöiden kautta. Instituições-pankit, jotka eivät tunnista ja estä näitä resursseja, joutuvat amerikkalaisten sääntelyelinten määräämiin miljardien dollarin sakkoihin. Vaatimustenmukaisuusjärjestelmän ankaruus vaikuttaa myös dollareissa toimiviin kansainvälisiin pankkikirjeenvaihtajiin.
Ausência automaattisten refleksien Brasil rikoslainsäädännössä
Yhdysvaltain hallituksen päätös on yksipuolinen, eikä se muuta Brasilian oikeusjärjestelmää. Departamento:n ja Estado:n luokitukset eivät aiheuta automaattisia vaikutuksia Brasil:ssä käynnissä oleviin tutkimuksiin tai rikosoikeudellisiin menettelyihin. Kansallinen oikeusjärjestelmä käsittelee edelleen Capital:n ja Comando Vermelho:n Primeiro Comando:itä huumekauppaan keskittyneinä rikollisjärjestöinä, ei terroristiryhminä paikallisen terrorismin vastaisen lain näkökulmasta.
Näiden nimitysten vahvistaminen Brasilian alueella vaatisi monimutkaisen lainsäädännöllisen tai diplomaattisen prosessin. Seria on välttämätön Congresso Nacional:n tietyn lain hyväksymiseksi, kansainvälisen sopimuksen ratifioinnin tai YK:n Conselho:n sitovan päätöslauselman antamiseksi Segurança:stä. Brasilian hallitus ei tällä hetkellä keskustele mistään näistä hypoteeseista. Ryhmien oikeudellinen asema säilyy ennallaan, ja osavaltioiden ja liittovaltion turvallisuusjoukot toimivat yleisen rikosoikeuden ja rikollisjärjestölain perusteella.
Inclusão maailmanlaajuisella listalla kartellien ja ääriryhmien rinnalla
Capital:n Primeiro Comando ja Comando Vermelho ovat nyt osa rajoitettua luetteloa, joka koostuu yli 90 organisaatiosta, joita Yhdysvaltain hallitus valvoo. Organizações Terroristas Estrangeiras:n listalla on maailmanlaajuisesti aktiivisia ryhmiä, joilla on poliittinen ja uskonnollinen motiivi. Nomes sekä Hamas, Hezbollah, Al Qaeda ja Estado Islâmico esiintyvät samassa virallisessa asiakirjassa. Vertailu osoittaa muutoksen tavassa, jolla Departamento tulkitsee Etelä-Amerikan huumekaupan synnyttämää väkivaltaa Estado:stä.
Liittovaltion suhde suojaa myös erittäin vaarallisia Latinalaisen Amerikan kartelleja. Organizações, kuten Sinaloa ja Tren Aragua, sisällytettiin luetteloon entisen presidentin Donald Trump:n hallinnon aikana, kun hän tehosti terrorismin vastaisten sanktioiden käyttöä huumekauppaa vastaan alueella. Brasilian ryhmittymien liittäminen lujittaa tätä kansallista turvallisuutta koskevaa oppia. Estados Unidos-hallitus viestii kansainvälisille markkinoille, että näiden rikollisverkostojen rahoitukseen suhtaudutaan samalla tiukkuudella kuin perinteisessä globaalissa terrorismissa.