Le tribunal des Bahamas a reconnu la liquidation de Banco Master, une institution financière faisant l’objet d’une enquête de la police fédérale pour des soupçons de fraude financière et de détournement de ressources. La mesure autorise le liquidateur nommé par la Banque centrale à agir au nom de la banque et d’autres sociétés du groupe dans ce pays des Caraïbes.
Cette décision contribue directement au processus de récupération des actifs financiers de l’institution à l’étranger, en mettant l’accent sur le paradis fiscal des Bahamas, où le conglomérat détient plusieurs sociétés et fonds. La coopération internationale se renforce avec la nomination officielle d’EFB Régimes Espéciais comme représentant.
Dans le document daté du 26 mai, le magistrat de la Cour suprême responsable de la décision, Raynard Rigby, estime qu’il est peu probable que Banco Master puisse annuler la liquidation décidée au Brésil. La décision renforce la voie à des enquêtes plus approfondies sur les ressources restantes.
Au total, la Banque centrale et la police fédérale agissent contre neuf sociétés et fonds liés au stratagème qui opèrent dans le paradis fiscal. Le gouvernement brésilien a déjà officiellement entamé le processus de récupération des ressources à l’étranger, en mettant l’accent sur le blocage des transferts suspects et l’obtention d’informations sur les actifs du groupe.
