اعترفت محكمة جزر البهاما بتصفية مؤسسة بانكو ماستر، وهي مؤسسة مالية حققت فيها الشرطة الفيدرالية للاشتباه في ارتكابها عمليات احتيال مالي واختلاس موارد. ويأذن هذا الإجراء للمصفي المعين من قبل البنك المركزي بالعمل نيابة عن البنك وشركات المجموعة الأخرى في الدولة الكاريبية.
ويساعد هذا القرار بشكل مباشر في عملية استرداد الأصول المالية للمؤسسة في الخارج، مع التركيز على الملاذ الضريبي في جزر البهاما، حيث يحتفظ التكتل بالعديد من الشركات والصناديق. يكتسب التعاون الدولي قوة مع التعيين الرسمي لـ EFB Regimes Especiais كممثل.
وفي الوثيقة المؤرخة في 26 مايو/أيار، يرى قاضي المحكمة العليا المسؤول عن القرار، رينارد ريجبي، أنه من غير المرجح أن يتمكن بنك بانكو ماستر من إلغاء عملية التصفية المحددة في البرازيل. ويعزز الحكم الطريق لإجراء تحقيقات أعمق في الموارد المتبقية.
في المجمل، يتخذ البنك المركزي والشرطة الفيدرالية إجراءات ضد تسع شركات وصناديق مرتبطة بالمخطط الذي يعمل في الملاذ الضريبي. وقد بدأت الحكومة البرازيلية رسميًا بالفعل عملية استرداد الموارد في الخارج، مع التركيز على منع التحويلات المشبوهة والحصول على معلومات حول أصول المجموعة.
