Na última quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, uma grande operação da polícia em cinco estados brasileiros culminou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em ativos de 50 pessoas e empresas. Entre os principais alvos estava a influenciadora digital Deolane Bezerra, que foi presa no Recife sob a acusação de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos de azar e apostas esportivas.
O início das investigações
O caso teve início em 2022, com a apreensão de R$ 180 mil e um caderno de anotações em uma banca de jogo do bicho no Recife. Segundo a polícia, essa banca pertencia a Darwin Henrique da Silva, um dos bicheiros mais conhecidos da região. A partir dessa descoberta, a polícia começou a traçar ligações que revelaram a extensão do esquema de lavagem de dinheiro.
As investigações revelaram que Darwin Filho, herdeiro do bicheiro, também estava envolvido, sendo proprietário da plataforma de apostas Esportes da Sorte. Embora essa plataforma seja legalizada e tenha sede em Curaçao, no Caribe, a polícia descobriu que ela estava sendo utilizada para operações ilícitas. Quem apostava na plataforma fazia depósitos por meio da empresa Pay Brokers, com sede em Curitiba, o que facilitava a ocultação da origem do dinheiro.
A estrutura por trás do esquema
Segundo as autoridades, o esquema envolvia o uso de uma estrutura legal para legitimar recursos provenientes de atividades ilegais, como o jogo do bicho. Com a legalização das apostas de quotas fixas no Brasil em 2018, muitos bicheiros migraram para o setor de apostas online, aproveitando-se da falta de regulamentação mais rigorosa até o momento.
O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, explicou que a rede criminosa se utilizava de influencers, como Deolane Bezerra, para promover essas plataformas de apostas. “Esses influencers, com milhões de seguidores, são pagos pelas plataformas para promoverem a ideia de que é possível ganhar grandes somas de dinheiro com as apostas. Na realidade, o dinheiro que eles recebem vem diretamente dessas empresas, e não de apostas legítimas”, afirmou Mattos.
A prisão de Deolane Bezerra
Deolane Bezerra, uma influenciadora famosa por sua grande presença nas redes sociais, foi um dos principais nomes associados ao esquema. Ela promovia a plataforma Esportes da Sorte, incentivando seus seguidores a apostarem e destacando os supostos ganhos financeiros. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane, além de outros R$ 14 milhões de sua empresa, sob a acusação de lavagem de dinheiro.
Durante o depoimento à polícia, Deolane afirmou que sua renda mensal gira em torno de R$ 1,5 milhão, o que gerou suspeitas sobre a origem de parte desse montante. A polícia também identificou que, em julho deste ano, ela abriu uma empresa de apostas com um capital inicial de R$ 30 milhões, que seria utilizado para lavar dinheiro proveniente de jogos ilegais.
Além de Deolane, sua mãe, Solange Bezerra, também foi implicada no esquema. A Justiça ordenou o bloqueio de R$ 3 milhões de Solange, que teria sido utilizada como laranja nas operações financeiras. A relação de Deolane com o esquema não é novidade: em 2022, ela já havia sido alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo devido à sua conexão com a empresa de apostas Betzord, que estava sendo investigada por crimes financeiros.
Operações financeiras ilícitas e aquisição de bens
Para garantir que o dinheiro sujo fosse reintegrado ao mercado de forma disfarçada, a organização criminosa utilizava métodos sofisticados. O montante ilegal passava por várias contas bancárias até ser “limpo” e reinvestido na compra de bens de alto valor, como imóveis, carros de luxo e aviões. Segundo a polícia, os investigados apresentavam patrimônios incompatíveis com as rendas que haviam declarado.
A prática de lavar dinheiro por meio da compra de bens e transações financeiras complexas é um dos mecanismos mais comuns utilizados por organizações criminosas. A multiplicidade de transferências bancárias dificultava o rastreamento da origem ilícita dos recursos, tornando ainda mais desafiador o trabalho das autoridades.
A regulamentação das apostas no Brasil
Desde 2018, as apostas de quotas fixas, conhecidas como “bets”, são permitidas no Brasil. No entanto, a maioria dessas plataformas de apostas opera em servidores localizados no exterior, o que torna mais difícil a fiscalização e o controle das transações realizadas por brasileiros. Com o crescente volume financeiro movimentado nesse setor, o governo brasileiro decidiu implementar mudanças mais rígidas a partir de janeiro de 2025.
Segundo Régis Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda, as novas regulamentações permitirão um monitoramento mais detalhado das transações financeiras realizadas nas plataformas de apostas. “A partir de 2025, teremos regras claras para o combate à lavagem de dinheiro e proteção dos apostadores. Saberemos quem está apostando, quanto está sendo apostado e quais são os métodos de pagamento usados”, afirmou Dudena.
As novas regras visam coibir práticas ilícitas e garantir que o mercado de apostas opere de forma transparente e segura, tanto para os apostadores quanto para as plataformas. A fiscalização ficará a cargo do Ministério da Fazenda, que será responsável por monitorar as transações financeiras e prevenir fraudes.
O que dizem os envolvidos
Darwin Henrique da Silva, pai de Darwin Filho e figura central do esquema, está foragido. Sua defesa declarou que ele não estava presente em casa no dia da operação policial, pois cumpria compromissos profissionais. A defesa aguarda o julgamento de um pedido de habeas corpus para decidir se ele se entregará às autoridades ou não.
Já Darwin Filho se apresentou voluntariamente à polícia. Em nota, ele negou qualquer envolvimento com atividades ilegais e afirmou que todas as suas rendas foram devidamente declaradas. Ele também ressaltou que a Esportes da Sorte, sua empresa de apostas, opera dentro da legalidade e não tem relação com o jogo do bicho.
A defesa de Deolane Bezerra também se pronunciou, afirmando ter plena confiança de que a justiça prevalecerá e que a inocência da influenciadora será provada. Seus advogados seguem trabalhando para restabelecer sua liberdade e provar que Deolane não tem envolvimento com crimes de lavagem de dinheiro.
A operação que resultou na prisão de Deolane Bezerra e no bloqueio de bilhões de reais trouxe à tona a complexidade do esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos de azar e apostas esportivas. O uso de influenciadores digitais para promover essas atividades ilícitas demonstra como as redes sociais podem ser usadas para enganar milhões de pessoas, ao mesmo tempo que revelam a vulnerabilidade do sistema financeiro brasileiro na regulamentação dessas apostas.
Com as mudanças previstas para 2025, espera-se que o mercado de apostas no Brasil se torne mais transparente e que esquemas como esse sejam evitados. A operação segue em andamento, e a expectativa é que mais envolvidos sejam identificados e responsabilizados.
