ఈ బుధవారం, మార్చి 4, ఫెడరల్ పోలీసులు బాంకో మాస్టర్ యజమాని డేనియల్ వోర్కారో యొక్క బావమరిది ఫాబియానో కాంపోస్ జెట్టెల్ను అరెస్టు చేశారు. ఈ అరెస్టు సావో పాలోలో జరిగింది మరియు ఆర్థిక మోసం మరియు ఇతర నేరాల సంక్లిష్ట పథకాన్ని పరిశోధించే ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరోలో కొత్త దశను సూచిస్తుంది. జనవరిలో ఇంతకుముందు అరెస్టుకు గురి అయిన జెట్టెల్, పరిశోధనలలో కేంద్ర వ్యక్తిగా పేరుపొందారు.
పెద్ద మొత్తాలను తరలించే లక్ష్యంతో అనేక అక్రమ రంగాలలో పనిచేస్తున్నట్లు అనుమానించబడిన ఒక పెద్ద నేర సంస్థను దర్యాప్తు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. PF యొక్క చర్య ఈ నిర్మాణాన్ని కూల్చివేయడానికి మరియు మోసపూరిత కార్యకలాపాల గురించి మరిన్ని ఆధారాలను సేకరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
ఆపరేషన్ యొక్క ఈ దశకు సంబంధించిన నేరాలు:
– బెదిరింపు
– అవినీతి
– మనీ లాండరింగ్
– కంప్యూటర్ పరికరాల హ్యాకింగ్
అరెస్టులు మరియు ఇతర ముందుజాగ్రత్త చర్యలకు ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF) మంత్రి ఆండ్రే మెండోన్సా ద్వారా అధికారం ఇవ్వబడింది, గత నెల నుండి ఈ కేసుపై నివేదించడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. దేశంలో ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి అధికారుల ప్రయత్నాల కొనసాగింపును ఈ ఆపరేషన్ హైలైట్ చేస్తుంది.
అన్రావెలింగ్ ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరో
ఆపరేషన్కు ఇవ్వబడిన “కంప్లయన్స్ జీరో” అనే పేరు ఆర్థిక సంస్థలలో బలమైన అంతర్గత నియంత్రణలు లేకపోవడాన్ని ప్రత్యక్షంగా సూచిస్తాయి, మోసపూరిత నిర్వహణ మరియు మార్కెట్ మానిప్యులేషన్ వంటి నేరాలు జరగకుండా నిరోధించడానికి ఇది చాలా అవసరం. ఈ అంతర్గత పర్యవేక్షణ అంతరం దర్యాప్తులో కీలకమైన అంశం, భద్రతా అడ్డంకులు లేకపోవడం వల్ల మోసం వృద్ధి చెంది ఉండవచ్చని సూచిస్తుంది.
పరిశోధనలు బ్యాంకో మాస్టర్ ద్వారా తప్పుగా పరిగణించబడిన క్రెడిట్ సెక్యూరిటీల విక్రయాన్ని కలిగి ఉండే ఒక క్లిష్టమైన పథకాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఈ సెక్యూరిటీలు సక్రమంగా విక్రయించబడి, నష్టాలను సృష్టిస్తాయి మరియు ఆర్థిక సంస్థ కార్యకలాపాల సమగ్రత గురించి ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి.
ఫెడరల్ పోలీసులు అనుమానాస్పద ఆర్థిక కార్యకలాపాలపై అవగాహన పెంచుకోవడానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బ్రెజిల్ నుండి సాంకేతిక మరియు పరిశోధనాత్మక మద్దతును లెక్కించారు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మరియు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసే సంక్లిష్ట మోసాలను బహిర్గతం చేయడానికి సంస్థల మధ్య సహకారం అవసరం.
మునుపటి అరెస్టులు మరియు ఎగవేత ప్రయత్నాలు
ఫాబియానో జెట్టెల్ను ఇదే ఏడాది జనవరిలో ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. ఆ సందర్భంగా, వ్యాపారవేత్త యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని దుబాయ్కి వాణిజ్య విమానం ఎక్కేందుకు సిద్ధమవుతుండగా, గౌరుల్హోస్లోని సావో పాలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఫెడరల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
మునుపటి సంవత్సరం నవంబర్లో జరిగిన బ్యాంకో మాస్టర్ యజమాని డేనియల్ వోర్కారో అరెస్టు తర్వాత జెట్టెల్ అరెస్టు జరిగింది. వోర్కారో ఐరోపాకు ఒక ప్రైవేట్ విమానం ఎక్కేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు అరెస్టు చేయబడ్డాడు, అతను కూడా Guarulhos నుండి బయలుదేరాడు, దేశం నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
దర్యాప్తులో ఉన్నవారు విచారణల పర్యవసానాలను నివారించడానికి బ్రెజిల్ను విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారనే అధికారుల అభిప్రాయాన్ని మునుపటి రెండు అరెస్టులు బలపరుస్తున్నాయి. అత్యుత్తమ అరెస్ట్ వారెంట్లు ఉన్న వ్యక్తుల ఎగవేతను నిరోధించడానికి విమానాశ్రయాలలో నిఘా అనేది ఒక వ్యూహాత్మక సాధనం.
డేనియల్ వోర్కారో బావమరిది ప్రొఫైల్
ఫాబియానో కాంపోస్ జెట్టెల్, డేనియల్ వోర్కారో యొక్క బావమరిది కావడంతో పాటు, అతను బ్యాంకర్ సోదరి అయిన నటాలియా వోర్కారోను వివాహం చేసుకున్నాడు, ఎవాంజెలికల్ పాస్టర్గా పని చేస్తాడు మరియు వ్యాపార రంగంలో ప్రసిద్ధ వ్యక్తి. అతని వృత్తి జీవితంలో ఫుడ్ చైన్ సెక్టార్లోని అనేక బ్రాండ్లలో విజయం ఉంది.
వ్యాపారవేత్త విలాసవంతమైన జిమ్ను కలిగి ఉండటం, తన పెట్టుబడులను వైవిధ్యపరచడం మరియు మార్కెట్లో తన ఉనికిని కలిగి ఉండటం కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాడు. వ్యవస్థాపకత యొక్క వివిధ రంగాలతో అతని ప్రమేయం వివిధ ఆర్థిక రంగాలలో పని చేయగల అతని సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.
జెట్టెల్ ఎన్నికల ప్రచారాలకు గణనీయమైన విరాళాల కారణంగా ప్రజల గుర్తింపు పొందాడు. R$3 మిలియన్ల సహకారంతో మాజీ అధ్యక్షుడు జైర్ బోల్సోనారో యొక్క ప్రచారాలకు మరియు R$2 మిలియన్లతో సావో పాలో గవర్నర్ టార్సియో డి ఫ్రీటాస్ యొక్క ప్రచారాలకు అతను అతిపెద్ద దాతలలో ఒకడు. ఈ అధిక-విలువ విరాళాలు రాజకీయ రంగాలలో అతని ప్రభావాన్ని మరియు సంబంధాలను నొక్కి చెబుతున్నాయి.
వ్యాజ్యాలు మరియు బిలియనీర్ ఆస్తులను నిరోధించడం
ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరో యొక్క ప్రస్తుత దశ ఫాబియానో జెట్టెల్ అరెస్టుకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. అధికారులు మరో రెండు ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ వారెంట్లు మరియు పదిహేను సెర్చ్ మరియు సీజ్ వారెంట్లు జారీ చేశారు. ఈ చర్యలు సావో పాలో మరియు మినాస్ గెరైస్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న చిరునామాల వద్ద ఏకకాలంలో నిర్వహించబడ్డాయి.
అరెస్టులు మరియు సోదాలతో పాటు, ఫెడరల్ సుప్రీం కోర్ట్ (STF) కఠినమైన ముందు జాగ్రత్త చర్యల శ్రేణిని ఆదేశించింది. దర్యాప్తులో ఏ రకమైన జోక్యాన్ని నివారించాలనే లక్ష్యంతో, వాటిని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులను పబ్లిక్ స్థానాల నుండి తొలగించాలని వాటిలో ఆదేశాలు ఉన్నాయి.
అత్యంత ప్రభావవంతమైన చర్యలలో ఒకటి ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకోవడం మరియు నిరోధించడం, దీని మొత్తం ఆకట్టుకునే R$22 బిలియన్లకు చేరుకుంటుంది. ఈ కొలత దర్యాప్తు చేయబడిన సమూహంతో అనుసంధానించబడిన ఏదైనా ఆర్థిక ఆస్తుల కదలికకు అంతరాయం కలిగించడం, వనరులు వెదజల్లబడకుండా లేదా కొత్త అక్రమ కార్యకలాపాలలో ఉపయోగించబడకుండా నిరోధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
బిలియన్-డాలర్ దిగ్బంధనం యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం, పరిశోధనల ప్రకారం, కనుగొనబడిన నేర పద్ధతులకు నేరుగా సంబంధం ఉన్న విలువలను సంరక్షించడం. విలువ యొక్క పరిమాణం ఫెడరల్ పోలీస్ మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ పూర్తిగా వెలికితీసేందుకు మరియు అరికట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మోసపూరిత పథకం యొక్క కోణాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
వ్యవస్థీకృత క్రైమ్ సిపిఐలో ప్రతిష్టంభన
బ్యాంకో మాస్టర్ యజమాని డేనియల్ వోర్కారో, సరిగ్గా ఈ బుధవారం బ్రసీలియాలోని ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ CPI వద్ద సాక్ష్యం చెప్పాల్సి ఉంది. ఏదేమైనా, తేదీకి ముందే, బ్యాంకర్ ఇప్పటికే ఫెడరల్ సెనేట్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవహారాల కమిటీ (CAE) ముందు మాత్రమే హాజరు కావాలనే తన ఉద్దేశ్యాన్ని సూచించాడు, ఇది ఒక రక్షణ వ్యూహాన్ని సూచించింది.
సిపిఐలో ఆయన వాంగ్మూలం ఆశించడం వల్ల పార్లమెంటరీ విచారణ కమిషన్లకు ఎంత శక్తి ఉందో మరియు విచారణలో ఉన్నవారు హాజరు కావాల్సిన బాధ్యత గురించి చర్చలు జరిగాయి. మంత్రి ఆండ్రే మెండోన్సా నిర్ణయం, మునుపటి మంగళవారం జారీ చేయబడింది, వోర్కారో సిపిఐ పర్యటనను ఐచ్ఛికం చేసింది, శాసనసభలో ఊహించిన దృష్టాంతాన్ని మార్చింది.
నియంత్రణ సమ్మతి యొక్క ఔచిత్యం
ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరో మరియు బ్యాంకో మాస్టర్పై పరిశోధనలు ఆర్థిక వ్యవస్థలో నియంత్రణ సమ్మతి మరియు కార్పొరేట్ పాలన యొక్క ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తాయి. అంతర్గత నియంత్రణ యంత్రాంగాల లేకపోవడం లేదా దుర్బలత్వం సంక్లిష్ట మోసం పథకాలకు తలుపులు తెరుస్తుంది, ఇది పెట్టుబడిదారులకు మరియు ప్రభుత్వ ఖజానాకు హాని కలిగించడమే కాకుండా, బ్యాంకింగ్ సంస్థల స్థిరత్వం మరియు సమగ్రతపై విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ వంటి సంస్థల నిరంతర మరియు కఠినమైన పర్యవేక్షణ మరియు ఫెడరల్ పోలీసుల చర్యలు మార్కెట్ భాగస్వాములందరికీ పారదర్శక మరియు సురక్షితమైన ఆర్థిక వాతావరణాన్ని నిర్ధారించడానికి అవసరమైన మూలస్తంభాలు, అక్రమ పద్ధతుల నుండి ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించడం మరియు సమాజంలో మరియు అంతర్జాతీయ వేదికపై ఈ రంగ విశ్వసనీయతను కాపాడుకోవడం.
విచారణలో తదుపరి దశలు
మరింత సమాచారం మరియు సాక్ష్యాలు సేకరించబడినందున, ఆపరేషన్ కంప్లయన్స్ జీరో తప్పనిసరిగా కొత్త దశలు మరియు పరిణామాలతో కొనసాగాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. దర్యాప్తు నేర పథకం యొక్క ఆకృతులను మరింత వివరంగా తెలియజేస్తుందని మరియు ఇప్పటివరకు కనుగొనబడిన అక్రమ చర్యలకు పూర్తి జవాబుదారీతనం కోరుతూ ప్రమేయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ గుర్తిస్తుందని అంచనా.
