מבצע המשטרה הפדרלית מכוון להלבנת הון ועוצר את MC Ryan ו-Poze do Rodo בריו וב-SP
המשטרה הפדרלית (PF) עצרה את אנשי ה-Fאנק MC Ryan SP ו-Poze do Rodo הבוקר (15) ביום רביעי במהלך מבצע למאבק בתוכנית הלבנת הון. “מבצע Narcoflux” ממלא צווים במספר מדינות בברזיל, תוך התמקדות בארגון פשע שהעביר ערכים בלתי חוקיים, כולל באמצעות קריפטואקטיביים, בברזיל ומחוצה לה. מהחקירה עולה כי הקבוצה השתמשה במערכת מורכבת כדי להסתיר ולהסתיר יותר מ-1.6 מיליארד דולר ארה”ב.
פרטי המעצרים ומיקום הגנות
MC Poze do Rodo נעצר בביתו, הממוקם ב- Recreio dos Bandeirantes, באזור הדרום-מערבי של ריו דה ז’ניירו. הגנתו של האמן, אליה פנה הדיווח, הצהירה כי אינם מודעים לרישומים או לתוכן המדויק של צו המעצר שהוצא נגדו. הם ציינו כי לאחר גישה למסמכים הרלוונטיים, הם ינקטו צעדים משפטיים במטרה להחזיר את חירותו של פוזה ולספק את ההבהרות הנדרשות למערכת המשפט. המעצר היה אחד המהלכים הראשונים של ה-PF בבירת ריו דה ז’נרו, וגרם לפעולה בחלקים אחרים של המדינה.
בתורה, הגנתה של MC Ryan SP התבטאה גם היא בפתק, ובה הודיעה כי עד כה לא הייתה לה גישה להליך החקירה, המתבצע בחשאיות. חוסר גישה זה מונע הצגת הצהרה ספציפית על העובדות שהובילו למעצרו של זמר ה-Fאנק. בהודעה, ההגנה הדגישה את “יושרה המוחלטת של MC Ryan” ואת “הגינות כל העסקאות הפיננסיות שלו”, וקבעה כי כל הסכומים שעוברים דרך חשבונותיו הינם מקורם הוכח כדין, שהם נתונים לבקרה קפדנית וגביית מס סדירה. הם סומכים על כך שהבהרות יימסרו במועד ובתחילת החקירה יוכחו אמיתות העובדות, תוך חזרה על יחסו האחראי של האמן כלפי חובות המס שלו.
מבנה מבצע נרקופלוקס
“מבצע Narcoflux”, כפי שפורט על ידי המשטרה הפדרלית, מטרתו העיקרית היא פירוק ארגון פשע מתוחכם. קבוצה זו מתמחה בתנועה בלתי חוקית של ערכים, תוך שימוש באסטרטגיות שונות לשם כך, לרבות שימוש בקריפטואקטיביים, הן בשטח הלאומי והן בפעולות בינלאומיות. הפעולות שהושקו ביום רביעי הקרוב הן תוצאה של חקירות קודמות שהצליחו לזהות את הפעולות המורכבות של הקבוצה בתוכניות הלבנת הון משוכללות.
השיטות בהן השתמשו המעורבים להסתרת הערכים והסוואה היו מגוונות ומורכבות. הם כללו ביצוע פעולות פיננסיות בעלות ערך גבוה, הובלת כמויות גדולות של מזומנים ועסקאות שונות עם נכסי קריפטו. מגוון השיטות הזה הקשה על מעקב אחר הכסף וזיהוי הבעלים האמיתיים שלו. על היקף הפעילות של הארגון יעיד ההיקף הכספי המטופל, שעל פי תחקירים ראשוניים עולה על הרף המרשים של 1.6 מיליארד דולר ארה”ב. סכום זה מדגיש את יכולתה של הרשת להסוות משאבים ממקור פלילי, תוך שילובם בכלכלה הפורמלית באמצעות מנגנונים סבוכים שקשה לאתרם ללא חקירה מעמיקה.
מדדי היקף ונכסים של הפעולה
כדי לפרק את הקבוצה הפלילית, המשטרה הפדרלית מבצעת בסך הכל 45 צווי חיפוש ותפיסה, בנוסף ל-39 צווי מעצר זמניים. צווי בית משפט אלה מבוצעים בכתובות אסטרטגיות הפרוסות על פני מספר יחידות של הפדרציה, מה שממחיש את רוחב הרוחב הגיאוגרפי של הרשת שנחקרה ואת הצורך בפעולה מתואמת במספר מקומות כדי להגיע לכל זרועות הארגון.
- המדינות והמחוז הפדרלי שבהם מוגשים צווים כוללים:
- סאו פאולו
- ריו דה ז’נרו
- פרנמבוקו
- רוח הקודש
- Maranhão
- סנטה קתרינה
- פארנה
- Goiás
- מחוז פדרלי
בנוסף למעצרים ולחיפושים, במבצע נקבעו גם אמצעי חסימת רכוש חשובים. ביניהן בולטות תפיסת נכסים והטלת מגבלות תאגידיות, שמטרתן ביטול הון של הארגון ומניעת שימוש בנכסים לפעילויות בלתי חוקיות חדשות. לפעולות אלו מטרה כפולה להפריע לאלתר את הפעולות הפיננסיות הבלתי חוקיות של הקבוצה ולשמור על נכסים וערכים לצורך החזר אפשרי לקופה ציבורית או לקורבנות. במהלך חקירות הבוקר נתפסו מספר פריטים ובהם רכבי יוקרה, חפצי ערך במזומן, מסמכים מכריעים להמשכיות החקירה וציוד אלקטרוני שיעבור בדיקה פורנזית לצורך חילוץ נתונים וראיות חדשות.
השלבים הבאים בחקירה והשלכות משפטיות
מבצע Narcoflux נמצא בשלב הראשוני שלו, כאשר ה-PF עדיין אוסף ראיות והצהרות. המעצר הזמני של המעורבים, כמו MC Ryan SP ו-Poze do Rodo, מאפשר לתאגיד להעמיק את חקירותיו ולקבל פרטים נוספים על השתתפותו של כל אדם בתכנית. סודיות התיקים, המוזכרת על ידי הגנת האמנים, היא נוהג בתיקי הלבנת הון מורכבים, המבקשים להגן על שלמות החקירה ולהימנע מהשמדת ראיות. הצפי הוא שככל שהחקירה תתקדם, ייחשף מידע נוסף על שרשרת הפיקוד של הארגון ומקורות הערכים הבלתי חוקיים.
הימים הקרובים יהיו מכריעים להגנתם של ה-MCs, שיחפשו גישה מלאה לתהליך כדי להבין את ההאשמות ולפתח את האסטרטגיות המשפטיות שלהם. ניתוח המסמכים והציוד שנתפסו, כמו גם הפרת סודיות הבנקאות והמס של הנחקרים, יספקו אלמנטים נוספים למשטרה הפדרלית ולמשרד הציבורי. ההשלכות המשפטיות על המעורבים עשויות להיות חמורות, בהתחשב בחומרת הפשעים של הלבנת הון וארגון פשיעה, אשר נושאים בעונשים גבוהים. המקרה מדגים את המאמץ המתמשך של הרשויות להילחם ברשתות פליליות המשתמשות במנגנונים פיננסיים מודרניים, כמו קריפטו-אקטיביים, כדי להסוות פעילויות בלתי חוקיות.
