PF מבקש מעצר מונע של MC Ryan SP, MC Poze do Rodo והיוצר של Choquei לאחר habeas corpus ב-STJ
המשטרה הפדרלית (PF) ביקשה ביום חמישי הקרוב (23) את מעצרם המונע של MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, רפאל סוזה אוליביירה – היוצר של דף Choquei – ואחרים שנמצאים בחקירה. הבקשה מגיעה גם לאחר שבית המשפט העליון לצדק (STJ) העניק הבס קורפוס למעורבים, שנעצרו זמנית ב-15 באפריל. החקירה מצביעה על תוכנית הלבנת הון מורכבת שהייתה מניבה יותר מ-1.6 מיליארד דולר ארה”ב.
לפי ה-PF, אלמנטים חדשים הופיעו עם התקדמות החקירות וניתוח הראיות שנתפסו, כגון מכשירים אלקטרוניים, מסמכים ורישומים פיננסיים. הצעד נחשב חיוני להבטחת הסדר הציבורי, לאור חומרת המקרה וכמות המשאבים הבלתי חוקיים הרבים הכרוכים בכך. כמו כן קיים חשש לסיכון להמשך פעילות פלילית ולאפשרות של התערבות בחקירות, כגון השמדת ראיות או יישור גרסאות בין הנחקרים.
PF מבקשת מעצר מונע לאחר הביאס קורפוס
הבקשה למעצר מונע על ידי המשטרה הפדרלית מייצגת שלב חדש במבצע Narco Fluxo, שיצא לדרך ב-15 באפריל. בזמנו, המטרות נעצרו זמנית, אך השר מסוד אזולאי נטו, מדווח התיק ב-STJ, ראה שהצו לא חוקי. הוא ציין כי ה-PF עצמו ביקש פרק זמן של חמישה ימים בלבד למעצר הזמני, תקופה שכבר הסתיימה. החלטת ה-STJ, איפוא, פסלה את המשך המעצר על פי ההצדקה הראשונית.
עם זאת, עם השגת ראיות חדשות ואיחוד המידע שנאסף במהלך תקופת המעצר הזמני ובחיפושים ותפיסות, המשטרה הפדרלית העריכה מחדש את המצב. כעת טוענים בתאגיד כי המרת בתי הכלא לבתי סוהר מונעים היא הכרח. לאמצעי המניעה אין טווח קצוב והוא נחקק כאשר ישנם מרכיבים המעידים על צורך בהבטחת הסדר הציבורי, חקירה פלילית או החלת הדין הפלילי. MC Ryan SP, למשל, נשאר במרכז המעצר הזמני בלם, באזור המזרחי של סאו פאולו, ממתין להגדרות לגבי מצבו.
פרטים על החקירה של מיליארד דולר והתוכנית
מבצע Narco Fluxo חשף תוכנית הלבנת הון מתוחכמת שלפי חקירות הייתה מטפלת בסכומים של יותר מ-1.6 מיליארד דולר ארה”ב. הקבוצה חשודה בשימוש באסטרטגיות שונות כדי להסתיר את מקורם הבלתי חוקי של משאבים. בין הדרכים שזוהו הימורים בלתי חוקיים, הגרלות חשאיות, סחר בינלאומי בסמים ושימוש בחברות פגז.
המבנה הפלילי יסמוך על השתתפותם של “תפוזים” כדי להסוות את הבעלות על סחורות וערכים. יתרה מכך, החקירה מצביעה על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים והעברות כספים לחו”ל כאמצעים להעברת סכומים גדולים מבלי לעורר חשדות מצד רשויות פיננסיות. התוכנית מדגימה מורכבות לוגיסטית ותפעולית הדורשת חקירה מפורטת ומתמשכת. הסכומים המעורבים מדגישים את גודל הפשע, המתפרש על פני מספר תחומים פיננסיים ותפעוליים, מה שהופך את החקירה לאתגר משמעותי.
טכנולוגיה והתפקיד המכריע של iCloud בחקירה
ניתוח הנתונים המאוחסנים בענן, במיוחד ב-iCloud של רואה החשבון רודריגו דה פאולה מורגדו, היה בסיסי לקידום מבצע Narco Fluxo. חוקרי המשטרה הפדרלית הצליחו למפות את ארגון הפשע באמצעות חומר דיגיטלי עצום. אוסף זה שימש “מפה” מפורטת של הפעולות הבלתי חוקיות של הקבוצה, שסמכה על האבטחה הדיגיטלית של הפלטפורמה.
- iCloud אפשרה ל-PF להצליב ולנתח סדרה של מידע חיוני, וחושף את הרשת המורכבת של התוכנית:
- דפי בנק והוכחות לעסקאות פיננסיות.
- שיחות בין חברי הארגון, פירוט פעולות.
- רישומי חברות וחוזי פגז של חברות.
- ייפויי כוח ומסמכים פיננסיים נוספים המעידים על הסתרת נכסים.
באמצעות הנתונים הללו הצליחה המשטרה לזהות קשרים בין מפעילים פיננסיים, חברות מעטפת, משפיענים ואמנים. בית המשפט אף אישר תפיסות חדשות של נתונים בפלטפורמות ענן אחרות, כמו גוגל דרייב, בנוסף למכשירים פיזיים כמו טלפונים סלולריים, כוננים קשיחים, מחברות וסמארטפונים, עם גישה מיידית לתוכן.
מעורבות אמנים ותפקיד המפעיל הפיננסי
אמני ה-Fאנק MC Ryan SP ו-MC Poze do Rodo, כמו גם רפאל סוזה אוליביירה, היוצר של עמוד “Choquei” ברשתות החברתיות, הם בין השמות שנחקרו במבצע Narco Fluxo. המשטרה הפדרלית מצביעה על מערכת יחסים בין המשפיעים והאמנים הללו לבין תוכנית הלבנת הון, אם כי הפרטים הספציפיים של השתתפותם כפופים לחקירה נוספת. החקירה מבקשת להבין את היקף ההשפעה ותפקידו של כל אדם בתוך המבנה הפלילי המורכב שהשתמש בערוצים שונים להעברת הון אסור.
רודריגו דה פאולה מורגדו מונה על ידי ה-PF כשחקן מפתח בקבוצה, הפועל כרואה חשבון וכמפעיל פיננסי. על פי החלטת בית המשפט, הוא ארגן העברות בנקאיות, סייע בהגנה על הנכסים של MC Ryan SP וביצע העברות בשם צדדים שלישיים. מורגדו סיפקה שירותי ניהול פיננסי, הסתרת נכסים והעלמת מס, בהיותם אחד מהקשרים העיקריים בין ההיבטים השונים של התוכנית. ההגנה של MC Ryan SP, באמצעות עורך הדין פליפה קאסמירו, קבעה כי החלטת STJ מכירה ב”אי חוקיות המעצרים” וכי ביטול המעצר הוא “תוצאה טבעית ומשפטית” של הכרה בטעות בתקופת המעצר הזמני. g1 מנסה ליצור קשר עם ההגנה של MC Poze do Rodo.
ההשלכות של מבצע נרקו פלוקסו
מבצע Narco Fluxo אינו אירוע בודד, אלא תוצאה של סדרה של חקירות קודמות של המשטרה הפדרלית. נקודת המוצא שלו הייתה ניתוח הקבצים שהתקבלו מ-iCloud של רודריגו דה פאולה מורגדו במהלך מבצע Narco Bet, שהושק באוקטובר 2025. מבצע Narco Bet, בתורו, נגזר ממבצע Narco Vela, מאפריל של אותה שנה. שתי הפעולות הקודמות כבר חקרו הלבנת הון הקשורה להימורים, סחר בינלאומי בסמים, תנועות מזומנים גדולות, העברות בנקאיות ונכסי קריפטו.
רצף פעולות זה מדגים את התעקשותה של המשטרה הפדרלית בפירוק ארגוני פשיעה המשתמשים בשיטות הלבנת הון מורכבות. ליבת המודיעין של ה-PF פעלה לאיתור סוכנים האחראים ללכידה, הפנמה, משמורת וחלוקה מחדש של מזומנים. המשכיות החקירות ושיתוף הפעולה בין חזיתות החקירה השונות חיוניים לבירור המלא של התכנית ולמתן דין וחשבון של המעורבים על כל רבדיה.
