PF pidätti epäiltyjä laittoman siirtolaisuuden johdosta, joka tuotti 45 miljoonaa ruplaa
Polícia Federal pidätti neljä henkilöä Goiás:ssä tänä torstaina (7) operaatiossa Estados Unidos:ään suuntautuvan laittoman maahanmuuton rikollisjärjestöä vastaan. Yhden pidätetyistä Sousa Netto Costa:n Maria Helena tunnistetaan yhden tutkitun ryhmän johtajaksi. Segundo yhtiö, se olisi käsitellyt 45 miljoonaa R$ laittomissa toimissa. Viisi epäiltyä ryhmää liikkui yhteensä 240 miljoonalla R$ 2018 ja 2023 välillä.
Maria Helena löydettiin ja pidätettiin hänen asunnossaan Goiânia:ssä. Tutkinta häntä vastaan alkoi vuonna 2022, kun joukko siirtolaisia pysäytettiin Congonhas-lentokentällä ja mainitsi hänen nimensä agenteille. Três myös muita ihmisiä vangittiin Goiásin pääkaupungissa heidän osallistumisestaan järjestelmään. No Amapá, kahta organisaation johtajaa ei löydetty ja ne sisällytettiin Interpol-luetteloon.
Operação laitonta maahanmuuttoa vastaan
Polícia Federal:n tutkimus arvioi, että yli 600 ihmistä on voinut joutua järjestelmän uhriksi yli 20 vuoden aikana. Cada siirtolainen maksoi US$20 000 (noin R$ 108 000 nykyisillä valuuttakursseilla) liittyäkseen laittomasti Estados Unidos:ään. Takavarikoidut asiakirjat osoittavat, että ryhmä on jo kuljettanut noin 500 ihmistä salaisella reitillä Brasil-Estados Unidos.
Epäillyt toimivat jäsennellysti ja järjestivät kaiken matkojen logistiikan. Eles koordinoi Brasil:n lähtöä, joka kulki maiden, kuten México ja Panamá, läpi, kunnes se saapui Yhdysvaltojen alueelle. Organisaation Integrantes jaettiin Brasilian eri osavaltioihin ja myös ulkomaille.
Segundo yhtiössä mukana olleet vastasivat tietyistä toiminnoista:
- Suporte logistinen toiminta
- Recepção siirtolaisia reiteillä
- Intermediação taloudelliset laittomat maksut
- Shell-yhtiöiden ja oranssien tilien Operação
- Esquemas rahanpesu
Esquema talous- ja viestintä
PF:n Investigadores:llä oli pääsy viestien vaihtoon Maria Helena:n ja palvelusta sopineiden asiakkaiden välillä. Yhdessä siepatuista keskusteluista hän väitti reittinsä tehokkuudesta: hänen tarjoamansa polun onnistumisprosentti oli 97 %, kun taas muiden vaihtoehtojen onnistumisprosentti oli vain 70 %. Epäily oikeuttaa perille saapumisen takaamisesta perille.
Viestit osoittavat suoria neuvotteluja kuljetuksista. Maria Helena ohjasi siirtolaisia maareitillä México:n ja Panamá:n kautta ja ilmoitti, että reitti oli pitkä mutta taattu. Ela väitti tuntevansa reitin henkilökohtaisesti ja luotti asiakkaille tarjoamansa reitin tehokkuuteen.
Taloustoimet tapahtuivat monimutkaisten piilotusjärjestelmien kautta. Polícia Federal tunnisti shell-yhtiöiden, pankkitilien järjestelmällisen käytön kolmansien osapuolten nimissä ja rahojen rikollisen alkuperän peitellyt siirrot. Summat siirrettiin hajanaisesti, jotta varainhoidon valvontaelimet eivät havaitse niitä.
Contexto tuttu ja virallinen vastaus
Maria Helena on Goiás:n kuvernöörin Daniel Vilela:n anoppi. Virallisessa lausunnossa kuvernööri ilmoitti, että häntä ja hänen vaimoaan Iara Netto Vilela:ää ei tutkita tässä tapauksessa. Segundo Huomaa, että tutkitut tosiasiat juontavat juurensa 2000-luvun puoliväliin, eikä niillä ole mitään yhteyttä johtoonne tai valtion hallintoon.
Maria Helena:n puolustus kiisti ennaltaehkäisevän säilöönoton tarpeen. Asianajajat väittivät, että hän ei aiheuttanut vaaraa yleiselle järjestykselle tai pakoon. Informaram, jotka odottavat täydellistä pääsyä menettelytietoihin syytösten teknistä analysointia varten. Puolustus totesi, että toimenpiteet hänen vapauttamiseksi ovat jo käynnissä Poder Judiciário:n kanssa.
Investigação ja syytökset
Epäiltyjä syytetään laittoman maahanmuuton, rahanpesun ja rikollisjärjestöjen edistämisestä. Selvitys keskittyi pääosin ajanjaksoon 2018-2023, jolloin tärkeimmät seuratut rahaliikkeet tapahtuivat.
Goiânia:ssä pidätettyjä jäseniä tutkitaan rikollisverkoston paikallisina toimijoina. Polícia Federal ei ole paljastanut Suas-identiteettiä. Virasto arvioi, että rikollinen rakenne pysyi aktiivisena yli kaksi vuosikymmentä ja laajensi toimintaansa asiakkaiden kysynnän Estados Unidos:lle salaisten reittien lisääntyessä.
