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  最新新闻 (CN)

  尽管文件中提到了 15 万次，爱泼斯坦的助手仍在康涅狄格州继续正常生活

  莱斯利·格罗夫 (Lesley Groff) 作为行政助理，监督杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 的日常生活近二十年。他的名字出现在美国司法部发布的超过 15 万份有关这位被判性犯罪的大亨的文件中。 Despite this massive exposure in federal archives, she resumed her life in New...

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  News (CN)

  圣保罗法院裁定迪诺拉·桑塔纳 (Dinorah Santana) 详细说明了丹尼尔·阿尔维斯 (Daniel Alves) 资产的管理情况

  圣保罗法院的一项裁决让球员丹尼尔·阿尔维斯和他的前妻迪诺拉·桑塔纳之间的经济纠纷变得至关重要。一位地方法官命令这​​位担任该运动员资产经理十年之久的女商人提供 2013 年至 2023 年间管理的所有资产的详细账目。该措施是对运动员本人提起的诉讼的回应，运动员希望在迪诺拉通过授权书全权管理其业务期间，其财务和房地产资产的流动情况保持清晰和透明。 这一程序是在民事领域进行的，是在丹尼尔·阿尔维斯发现他的律师认为存在违规行为和对其资源管理不计后果的迹象后启动的。该运动员的请愿书声称，某些金融交易缺乏明确的理由，导致了重大损失。主要抱怨是缺乏有关其银行账户转账金额和在巴西投资的去向的详细信息，引发了对资产管理的怀疑。 丹尼尔·阿尔维斯 – 照片：instagram 法院的判决强化了任何管理第三方资产的人的法律义务，无论双方之间的个人或家庭关系如何，只要资产所有者要求，就必须提供详细账目。该决定规定了迪诺拉·桑塔纳 (Dinorah Santana) 组织和交付十年期间所有会计文件的严格期限，否则将受到法律制裁。 这场法律斗争发生在这名球员的微妙时刻，他在欧洲面临其他诉讼，并且在西班牙的部分资产被冻结。因此，位于巴西的资产对其金融稳定具有战略重要性，这使得追回任何可能被挪用的资金成为其辩护团队的首要任务。 法律行动指向挪用百万富翁金额 争议的核心是正式指控迪诺拉·桑塔纳(Dinorah Santana)为了自己的利益从丹尼尔·阿尔维斯(Daniel Alves)的资产中挪用了约2000万雷亚尔。该球员的律师声称发现银行对账单存在差异，表明未经授权的转账到了与该女商人及其拥有的公司直接相关的账户。这些指控是要求违反银行保密法以及要求每笔交易均须提供发票和合同等证明文件的依据。 运动员的辩护人认为，这项措施对于重建十年来的资金流动和了解年度收入报告中未充分反映的金额的去向至关重要。调查的重点是确定当时的经理进行的投资和支出是否旨在增加丹尼尔·阿尔维斯的资产，或者是否用于隐藏未经适当同意或转移给资源持有人的系统性资本提取。 迪诺拉桑塔纳的辩护将这一过程归类为报复 另一方面，迪诺拉·桑塔纳的辩护律师强烈否认对她前夫资产的任何恶意、贪污或管理不善的指控。该女商人的律师坚称，所有金融交易都是在该球员知情并同意的情况下进行的。他们认为，该诉讼是一种报复策略，是由其他家庭纠纷（包括与子女抚养费相关的问题）引发的。据辩方称，丹尼尔·阿尔维斯的举措旨在抹黑前妻的管理层，以减少自己的财务义务。 迪诺拉的法律代表表示，她一直以热情和奉献精神致力于运动员的利益，包括在她职业生涯最关键的时刻。法律团队指出，这位女商人在签订商业和广告合同方面发挥了重要作用，这些合同保证了丹尼尔·阿尔维斯多年来的财务稳定。辩方承诺按时交付账目，但声称该过程忽略了以上述金额结算的运营成本和债务，以简单化的方式处理复杂的会计分录。...

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  News (CN)

  丹尼尔·阿尔维斯的前妻被责令在十年内对运动员的资产进行清算

  圣保罗法院对前球员丹尼尔·阿尔维斯和他的前妻迪诺拉·桑塔纳之间的财务冲突做出了决定性裁决，迪诺拉·桑塔纳担任了他的资产管理人十年。负责此案的治安法官命令迪诺拉提供 2013 年至 2023 年间她管理运动员资产的详细账目。该诉讼是由球员本人提起的，他寻求在迪诺拉拥有管理其金融和房地产资产的充分授权期间其资源分配的透明度。 法律程序正在民事领域进行，并调查可能对目前在西班牙缓刑的右后卫造成重大损害的违规迹象。根据最初的请愿书，丹尼尔·阿尔维斯声称，他的银行账户转账金额和在巴西的投资受到了鲁莽的管理。球员的辩护人认为，这项措施对于澄清经理之前提交的年度收入报告中没有适当说明的金额的去向是必要的。 迪诺拉·桑塔纳 (Dinorah Santana) 的辩护则强烈反驳了任何关于她前夫生意中贪污或不诚实的指控。这位女商人的律师辩称，所有动作都是在运动员同意的情况下进行的，并且法律诉讼似乎是家庭纠纷和赡养费诉讼中的报复策略。尽管辩方提出了论点，但目前的法律理解是，任何管理第三方资产的人都有法律义务在资产所有者要求时提供详细账目。 对百万富翁贪污调查凸显违规行为 丹尼尔·阿尔维斯正式指控他的前律师在履行行政职能期间从他的资产中挪用了约 2000 万雷亚尔用于个人利益。该玩家声称发现他的银行对账单存在差异，表明未经授权的转账至与迪诺拉及其拥有的公司相关的账户。这些指控支持了违反保密规定的要求，以及过去十年中每一分钱都必须有发票和交易证明的要求。 在提交法院裁决所需的文件后，下一步应该是会计专业知识。财产法专家表示，鉴于所得税申报表和实际银行交易之间需要交叉引用的数据量很大，此类过程往往非常耗时。调查的重点在于确定经理的投资是否实际上是为了增加丹尼尔的资产，或者是否是为了隐藏系统性的价值提取而没有适当地转移给持有人。 迪诺拉桑塔纳的辩护将行为归类为个人报复 迪诺拉·桑塔纳的法律代表声称，这位女商人始终关心前夫的利益，包括在她职业生涯和个人生活的最关键时刻。他们声称账户将在法定期限内交付，但该过程忽略了运营成本和用玩家提到的金额支付的债务。辩方指出，丹尼尔·阿尔维斯试图通过将前妻的管理定为刑事犯罪来减少他的家庭经济义务。 此外，迪诺拉的法律团队强调，她是构建保证运动员多年稳定的交易的关键人物。对于律师来说，贪污 2000 万雷亚尔的指控缺乏有力的物证，而且是基于对复杂会计分录的误解。辩方的策略将是证明所有提款和付款都有专业理由或满足丹尼尔·阿尔维斯本人的直接要求。 财富管理轨迹与失信 在他们结婚期间，甚至在离婚后，迪诺拉·桑塔纳和丹尼尔·阿尔维斯都保持着牢固的专业合作伙伴关系，涉及多家公司的管理。迪诺拉被视为球员形象合同背后的战略头脑，负责与全球主要品牌和欧洲精英俱乐部进行谈判。当这位边后卫的个人生活发生新的事件后，在养老金支付和资产分割问题上首次出现分歧时，这种极度信任的关系开始崩溃。...