Хората от Duas, живеещи в Miami, бяха арестувани, след като се твърди, че са получили близо $45 000 от семейство, за да резервират круиз с Royal Caribbean. Плащането се случи, но пътуването никога не беше потвърдено за участващите. Властите разследват случая като част от по-голяма схема.
Antonio Diaz, на 65 години, и Maria Blasco Diaz, на 64 години, бяха арестувани на 7 април. Office на Miami-Dade Sheriff посочва, че двойката е присвоила общо повече от 200 хиляди долара от няколко жертви. Стойностите включват както круиза, така и луксозните артикули.
Една от жертвите посегна към Maria Blasco Diaz, защото често пътуваше на круизи. Жената предложи да помогне за получаване на отстъпки чрез контакт, за който се твърди, че работи в Royal Caribbean. Семейството прие предложението и предаде $44 910 в преводи чрез Zelle, чекове и пари в брой.
Чековете бяха осребрени от Maria Blasco Diaz. Електронните плащания бяха насочени към Antonio Diaz. Датата на качване беше насрочена за 9 юли 2023 г. на кораба Odyssey на Seas. Até в края на юни не бяха изпратени документи за пътуване.
Maria Blasco Diaz се извини многократно. Ela твърди, че контактът е бил уволнен от компанията. Жертвата се свърза директно с Royal Caribbean. Компанията потвърди, че резервацията съществува, но не е свързана с имената на семейството или техни роднини.
Обещанията за частично възстановяване не бяха изпълнени. Cheques, доставени от обвиняемия, са издадени от новооткрита сметка с недостатъчно салдо. Двойката не изпълни последващите споразумения за изплащане, използвайки кредитна линия за собствен капитал.
Esquema също удари покупките на часовници
Двойката би получила депозити за покупката на шестнадесет часовника Rolex и един Patek Philippe. Приблизителната стойност достигна 139 хиляди долара. Antonio Diaz твърди, че предлага 50% отстъпка за работа в магазин за бижута. Частта Nenhuma е доставена.
Покупките на бижута Outras, направени от семействата на жертвите, възлизат на повече от 13 400 долара. Плащанията са започнали през 2022 г. Властите посочват, че заподозрените са използвали приятелски връзки, за да изградят доверие, преди да предложат сделките.
Respostas на обвиняемите по делото
Maria Blasco Diaz е признал фактите по време на първоначалното изявление, според полицейския доклад. Ela заяви, че съпругът й не е участвал в действията. Antonio Diaz се позова на правото си да запази мълчание до присъствието на адвокат. Двамата не се признаха за виновни след задържането им.
Обвиненията включват измама с висока стойност, кражба от първа степен и издаване на лоши чекове. Разследването е проведено от звеното Office за финансови престъпления на Miami-Dade Sheriff.
- Pagamento от $44 910, направени от Zelle, чекове и круизни пари от Royal Caribbean
- Reserva планиран за 9 юли 2023 г. на кораб Odyssey на Seas
- Nenhuma документи за пътуване, дадени на жертвите
- Cheques частично възстановяване на средства без достатъчно средства
- Depósitos за луксозни часовници на стойност около 139 хиляди долара без доставка
Total на суми и методи на плащане
Общата пренасочена сума надхвърля $200 259,85. Замесените са използвали различни форми на получаване, за да избегнат незабавно проследяване. Личното доверие улесни първоначалния контакт с жертвите.
Royal Caribbean Group не отговори веднага на искания за коментар по случая. Адвокатът, посочен за двойката, също не коментира. Съдебният процес продължава да тече в Flórida.