PF arresta il sospettato di aver guidato un programma di migrazione illegale che ha generato 45 milioni di R$

Polícia Federal ha arrestato quattro persone a Goiás questo giovedì (7) in un’operazione contro un’organizzazione criminale di migrazione illegale a Estados Unidos. Maria Helena di Sousa Netto Costa, uno dei detenuti, è identificato come leader di uno dei gruppi indagati. Segundo la società, avrebbe gestito 45 milioni di R$ in operazioni illecite. I cinque gruppi sospetti hanno spostato in totale 240 milioni di R$ tra il 2018 e il 2023.

Maria Helena è stata localizzata e arrestata nella sua residenza a Goiânia. L’indagine contro di lei è iniziata nel 2022, quando un gruppo di migranti furono intercettati all’aeroporto Congonhas e fecero il suo nome agli agenti. Três anche altre persone sono state catturate nella capitale Goiás per il loro coinvolgimento nell’operazione. No Amapá, due capi dell’organizzazione non sono stati localizzati e sono stati inclusi nell’elenco Interpol.

Operação contro l’immigrazione clandestina

L’indagine di Polícia Federal stima che più di 600 persone potrebbero essere rimaste vittime del sistema in più di 20 anni. Il migrante Cada ha pagato 20.000 dollari USA (circa 108.000 R$ ai tassi di cambio attuali) per unirsi illegalmente a Estados Unidos. Dai documenti sequestrati risulta che circa 500 persone sono già state trasportate dal gruppo attraverso la tratta clandestina Brasil-Estados Unidos.

Gli indagati hanno agito in modo strutturato, organizzando tutta la logistica dei viaggi. Eles ha coordinato la partenza di Brasil, passando per paesi come México e Panamá, fino ad arrivare sul territorio degli Stati Uniti. Gli Integrantes dell’organizzazione sono stati distribuiti in diversi stati brasiliani e anche all’estero.

Segundo la società, i soggetti coinvolti erano responsabili di funzioni specifiche:

• Suporte operazione logistica
• Recepção di migranti sulle rotte
• Intermediação pagamenti illeciti finanziari
• Operação di società di comodo e conti arancioni
• Esquemas riciclaggio di denaro

Esquema finanza e comunicazioni

Investigadores di PF aveva accesso agli scambi di messaggi tra Maria Helena e i clienti che hanno contrattato il servizio. In una delle conversazioni intercettate, ha discusso dell’efficacia del suo percorso: il percorso da lei proposto aveva una percentuale di successo del 97%, mentre le altre opzioni raggiungevano solo una percentuale di successo del 70%. Il sospetto giustificava il prezzo richiesto per garantire l’arrivo alla destinazione finale.

I messaggi mostrano trattative dirette sui trasporti. Maria Helena ha guidato i migranti sulla rotta terrestre attraverso México e Panamá, informando che il percorso era lungo ma garantito. Ela affermava di conoscere personalmente il percorso ed era fiducioso nell’efficacia del percorso offerto ai clienti.

Le operazioni finanziarie passavano attraverso complessi sistemi di occultamento. Polícia Federal ha individuato l’utilizzo sistematico di società di comodo, conti bancari intestati a terzi e trasferimenti che nascondevano la provenienza criminale del denaro. Gli importi sono stati spostati in modo frammentato per evitare il rilevamento da parte degli organismi di controllo finanziario.

Contexto risposta familiare e ufficiale

Maria Helena è la suocera del governatore di Goiás, Daniel Vilela. In una dichiarazione ufficiale, il governatore ha dichiarato che lui e sua moglie, Iara Netto Vilela, non sono indagati in questo caso. Segundo vostra nota, i fatti indagati risalgono alla metà degli anni 2000 e non hanno alcun rapporto con la vostra dirigenza né con l’amministrazione statale.

La difesa di Maria Helena ha contestato la necessità della carcerazione preventiva. Gli avvocati hanno sostenuto che non presentava un rischio per l’ordine pubblico o un rischio di fuga. Informaram che attendono pieno accesso agli atti processuali per l’analisi tecnica delle accuse. La difesa ha precisato che nei confronti di Poder Judiciário sono già in corso le misure per la sua liberazione.

Investigação e accuse

I sospettati sono accusati formalmente di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale. L’indagine si è concentrata principalmente sul periodo compreso tra il 2018 e il 2023, quando si sono verificati i principali movimenti finanziari tracciati.

I membri arrestati nel caso Goiânia sono indagati come operatori locali della rete criminale. Le identità di Suas non sono state divulgate da Polícia Federal. L’agenzia ha stimato che la struttura criminale è rimasta attiva per più di due decenni, espandendo le sue operazioni con l’aumento della domanda da parte dei clienti di rotte clandestine per l’Estados Unidos.