В эту пятницу агенты федеральной полиции провели обыск и арест в резиденции бывшего губернатора Клаудио Кастро в Рио-де-Жанейро (15). Эта акция является частью операции «Без Рефино», которая расследует предполагаемое налоговое мошенничество, связанное с Refit, бывшим нефтеперерабатывающим заводом Мангиньос. По данным расследования, группа считается одним из крупнейших налоговых должников в стране.
Целью этой операции является экономический конгломерат в топливном секторе, подозреваемый в использовании своей корпоративной и финансовой структуры для сокрытия активов, сокрытия активов и уклонения от ресурсов за рубежом. Постановление суда исходило от министра Александра де Мораеша из Федерального верховного суда (STF) в рамках ADPF das Favelas. В нем расследуется деятельность преступных организаций и их связи с государственными агентами в штате Рио-де-Жанейро, что усложняет политический и юридический сценарий.
Объекты расследования и обыска в доме Кастро
Утром в пятницу сотрудники федеральной полиции на машинах без опознавательных знаков направились в роскошный кондоминиум в Барра-да-Тижука, Западная зона, где живет Клаудио Кастро. Бывший губернатор находился у себя дома и следил за обысками, которые длились около двух часов, в присутствии своих адвокатов. Команды покинули место происшествия с мешками документов и доказательствами, собранными в ходе операции.
Помимо Кастро, еще одной важной мишенью федеральной полиции в этой акции является бизнесмен Рикардо Магро, владелец компании Refit. Корпорация потребовала включения имени Магро в Red Diffusion Интерпола, список самых разыскиваемых людей во всем мире. Расследование направлено на раскрытие глубины налоговых нарушений и возможной причастности нескольких агентов.
Среди других имен, находящихся под следствием и на которых сегодня утром были выданы ордера на обыск, – судья в отставке Гуарачи Вианна, бывший государственный министр финансов Хулиано Паскуаль и бывший государственный прокурор Ренан Саад. В общей сложности в ходе операции были мобилизованы агенты для выполнения 17 ордеров на обыск и арест, охватывающих различные места и людей, связанных с этой схемой.
Политико-правовое положение бывшего губернатора
В настоящее время Клаудио Кастро не занимает никаких государственных должностей после ухода из правительства Рио-де-Жанейро 23 марта. Отставка произошла за день до того, как Высший избирательный суд (TSE) возобновил судебное разбирательство, в результате которого было объявлено о его дисквалификации за злоупотребление политической и экономической властью на выборах 2022 года. Эта мера помешала отзыву мандата, но открыла новые юридические дебаты.
Ситуация в штате представляет собой институциональный кризис: вакансии на постах губернатора и вице-губернатора привели к тому, что председатель Суда судья Рикардо Коуто временно занял посты. Федеральный верховный суд (STF) еще не завершил анализ того, как выбрать следующего главу исполнительной власти Рио-де-Жанейро. Обсуждается, будут ли выборы по буферному мандату, которые продлятся до вступления в должность будущего избранного чиновника в октябре, прямыми или косвенными.
Несмотря на юридические и политические проблемы, Клаудио Кастро уже выразил намерение баллотироваться в Сенат на следующих октябрьских выборах. Нынешняя операция Федеральной полиции добавляет еще один уровень неопределенности к ее политическому будущему и стабильности правительственного сценария в Рио-де-Жанейро. Последствия фактов все еще развиваются.
Мошенническая схема Refit на миллиард долларов
Расследования против Refit Group ужесточились в ноябре, когда она стала целью мегаоперации Poço de Lobato. В этой акции участвовали несколько федеральных агентств и агентств Сан-Паулу, в отношении 190 объектов в пяти штатах, которые искали информацию о предполагаемом налоговом мошенничестве. По оценкам властей, ущерб государственной казне может достичь 26 миллиардов реалов.
Расследование показывает, что компания управляла сложной структурой, созданной специально для сокрытия прибыли, искусственного снижения налогового бремени и защиты активов причастных к этому лиц. По мнению властей штата и федеральных властей, дело «Рефита» стало показательным примером того, что классифицируется как «преступление наверху». Это мошенничество на миллиард долларов, технически тщательно продуманное и оказывающее прямое и серьезное воздействие на государственные доходы.
Мошенничество было многогранным и включало несколько этапов: от ввоза до распределения топлива. Методы, используемые для уклонения от уплаты налогов и сокрытия активов, включали:
- Неправильная классификация:Использование ошибочной налоговой классификации для уплаты меньше налогов на топливо, импортируемое компаниями, связанными с группой.
- Ложное заявление об обработке:Refit импортировала почти готовую продукцию и объявила об усилении переработки в Бразилии, чтобы снизить налоги.
- Сложная структура сокрытия:Использование около 50 инвестиционных фондов, некоторые из которых имеют всего одного акционера, а также открытие каскадных компаний с частой сменой партнеров.
- Работа по ядрам:Они держали мошеннические механизмы через семейные, юридические, технологические и финансовые центры, координируя различные стороны схемы.
Предупреждающими знаками для властей были пробелы в импортных декларациях, выдача счетов-фактур, несовместимых с эксплуатацией, использование неразрешенных добавок в топливе и отсутствие доказательств заявленной переработки. Внимание следователей также привлекло задержание судов со 180 миллионами литров топлива, что указывает на масштабные нарушения.
История нарушений и закрытия нефтеперерабатывающих заводов
Refit имеет историю столкновений с регулирующими органами и участия в нескольких спорах на протяжении многих лет. Национальное агентство по нефти, природному газу и биотопливу (ANP) уже неоднократно закрывало нефтеперерабатывающий завод. Эти меры были мотивированы убедительными доказательствами нерегулярного импорта топлива, использования цистерн без надлежащего разрешения и отсутствия доказательств переработки продаваемой продукции.
Помимо регуляторных и налоговых вопросов, компания также сталкивается с обвинениями, связанными с воздействием на окружающую среду. Существует история утечек в окружающую среду, связанных с деятельностью нефтеперерабатывающего завода, что вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения стандартов защиты. Компания Refit участвовала в нескольких юридических спорах, демонстрируя практику судебных разбирательств на разных фронтах.
На международном уровне нефтеперерабатывающий завод задерживал суда, перевозившие топливо из России, что добавляет еще одно измерение его эксплуатационным и коммерческим сложностям. Рефит также упоминался в предыдущих расследованиях фальсификации и мошенничества в топливном секторе. Такие элементы усиливают сценарий нарушений, которым руководствовалась деятельность компании на протяжении многих лет.