تقوم الشرطة الفيدرالية بعمليات تفتيش في مقر إقامة كلاوديو كاسترو بتهمة الاحتيال الضريبي المزعوم من قبل شركة ريفيت في ريو دي جانيرو، الحاكم السابق الحاضر

نفذ عملاء الشرطة الفيدرالية أوامر تفتيش ومصادرة في مقر إقامة الحاكم السابق كلاوديو كاسترو، في ريو دي جانيرو، يوم الجمعة (15). يعد هذا الإجراء جزءًا من عملية بدون ريفينو، التي تحقق في الاحتيال الضريبي المزعوم المتعلق بمصفاة مانجوينهوس السابقة. وتم تحديد المجموعة كواحدة من أكبر المدينين الضريبيين في البلاد، بحسب التحقيقات.

وتستهدف هذه العملية تكتلاً اقتصاديًا في قطاع الوقود يشتبه في استخدامه هيكله المؤسسي والمالي لإخفاء الأصول وإخفاء الأصول والتهرب من الموارد في الخارج. جاء أمر المحكمة من الوزير ألكسندر دي مورايس، من المحكمة الاتحادية العليا (STF)، ضمن نطاق ADPF das Favelas. يحقق هذا في أنشطة المنظمات الإجرامية وعلاقاتها مع الموظفين العموميين في ولاية ريو دي جانيرو، مما يزيد من تعقيد السيناريو السياسي والقانوني.

أهداف التحقيق والتفتيش في منزل كاسترو

صباح يوم الجمعة، ذهب ضباط الشرطة الفيدرالية في سيارات غير مميزة إلى المجمع السكني الفاخر في بارا دا تيجوكا، المنطقة الغربية، حيث يعيش كلاوديو كاسترو. وكان المحافظ السابق في منزله وتابع عمليات التفتيش التي استمرت نحو ساعتين بحضور محاميه. وغادرت الفرق مكان الحادث ومعها حقائب من الوثائق والأدلة التي تم جمعها خلال العملية.

بالإضافة إلى كاسترو، يعد رجل الأعمال ريكاردو ماجرو، مالك شركة ريفيت، هدفًا مهمًا آخر للشرطة الفيدرالية في هذا الإجراء. وطلبت الشركة إدراج اسم ماجرو في قائمة Red Diffusion الصادرة عن الإنتربول، وهي قائمة الأشخاص المطلوبين على مستوى العالم. وتسعى التحقيقات إلى الكشف عن عمق المخالفات الضريبية واحتمال تورط العديد من الوكلاء.

ومن بين الأسماء الأخرى قيد التحقيق والتي صدرت بحقها أوامر تفتيش هذا الصباح القاضي المتقاعد جواراتشي فيانا، ووزير الدولة السابق للمالية جوليانو باسكوال، والمحامي العام السابق رينان سعد. في المجمل، حشدت العملية عملاء لتنفيذ 17 أمر تفتيش ومصادرة، تغطي مواقع مختلفة وأشخاصًا مرتبطين بالمخطط.

الوضع السياسي والقانوني للمحافظ السابق

وفي الوقت الحالي، لا يشغل كلاوديو كاسترو أي منصب عام، بعد استقالته من حكومة ريو دي جانيرو في 23 مارس/آذار. وجاءت الاستقالة قبل يوم واحد من استئناف المحكمة الانتخابية العليا المحاكمة التي أسفرت عن إعلان عدم أهليته لإساءة استخدام السلطة السياسية والاقتصادية في انتخابات 2022. وقد أعاق هذا الإجراء إلغاء التفويض، لكنه فتح نقاشًا قانونيًا جديدًا.

ويشهد وضع الولاية أزمة مؤسسية، مع وجود شواغر في منصبي الحاكم ونائب الحاكم، مما دفع رئيس محكمة العدل القاضي ريكاردو كوتو إلى تولي منصبه على أساس مؤقت. لم تنته المحكمة العليا الفيدرالية (STF) بعد من تحليلها لكيفية اختيار الرئيس القادم للسلطة التنفيذية في ريو دي جانيرو. ويتم مناقشة ما إذا كانت الانتخابات للولاية العازلة، والتي ستستمر حتى يتولى المسؤول المنتخب المستقبلي منصبه في أكتوبر، ستكون مباشرة أم غير مباشرة.

وعلى الرغم من التحديات القانونية والسياسية، فقد أعرب كلاوديو كاسترو بالفعل عن نيته الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ في انتخابات أكتوبر المقبل. تضيف عملية الشرطة الفيدرالية الحالية طبقة أخرى من عدم اليقين إلى مستقبلها السياسي واستقرار سيناريو الحكومة في ريو دي جانيرو. وتداعيات الوقائع ما زالت تتطور.

مخطط احتيال Refit بمليار دولار

وقد تم تكثيف التحقيقات ضد مجموعة Refit Group بالفعل في نوفمبر، عندما كانت هدفًا للعملية الضخمة Poço de Lobato. وشمل هذا الإجراء العديد من الوكالات الفيدرالية ووكالات ساو باولو، مع 190 هدفًا في خمس ولايات، سعيًا للحصول على معلومات حول الاحتيال الضريبي المزعوم. وتقدر السلطات أن الأضرار التي لحقت بالخزانة العامة قد تصل إلى 26 مليار ريال برازيلي.

وتشير التحقيقات إلى أن الشركة كانت تدير هيكلا متطورا، تم إنشاؤه خصيصا لإخفاء الأرباح، وتخفيف العبء الضريبي بشكل مصطنع وحماية أصول المتورطين. ووفقا لسلطات الولاية والسلطات الفيدرالية، أصبحت قضية “ريفيت” مثالا رمزيا لما يصنف على أنه “جريمة في الطابق العلوي”. إنها عملية احتيال بقيمة مليار دولار، وهي عملية معقدة من الناحية الفنية ولها تأثير مباشر وشديد على الإيرادات العامة.

كان الاحتيال متعدد الأوجه وتضمن عدة مراحل، من الاستيراد إلى توزيع الوقود. ومن الأساليب المستخدمة في التهرب الضريبي وإخفاء الأصول ما يلي:

• تصنيفات غير صحيحة:استخدام تصنيفات ضريبية خاطئة لدفع ضرائب أقل على الوقود الذي تستورده الشركات المرتبطة بالمجموعة.
• بيان المعالجة الخاطئة:قم بإعادة تجهيز المنتجات المستوردة شبه الجاهزة وأعلنت عن مزيد من المعالجة في البرازيل لخفض الضرائب.
• هيكل الإخفاء المعقد:استخدام حوالي 50 صندوقًا استثماريًا، بعضها يضم مساهمًا واحدًا فقط، وفتح شركات متتالية مع تغيير الشركاء بشكل متكرر.
• التشغيل بواسطة النوى:لقد أبقوا أدوات الاحتيال مستمرة عبر المراكز العائلية والقانونية والتكنولوجية والمالية، وقاموا بتنسيق الغايات المختلفة للمخطط.

وتضمنت العلامات التحذيرية للسلطات وجود ثغرات في إقرارات الاستيراد، وإصدار فواتير غير متوافقة مع العمليات، واستخدام مواد مضافة غير مصرح بها في الوقود، وعدم وجود دليل على التكرير المعلن. كما لفت احتجاز السفن التي تحمل 180 مليون لتر من الوقود انتباه المحققين، مما يشير إلى مخالفات واسعة النطاق.

تاريخ المخالفات وإغلاق المصافي

تتمتع شركة Refit بتاريخ من الاشتباكات مع الهيئات التنظيمية والمشاركة في العديد من الخلافات على مر السنين. وكانت الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي قد فرضت بالفعل إغلاقات على المصفاة في أكثر من مناسبة. وكان الدافع وراء هذه التدابير وجود أدلة قوية على عدم انتظام واردات الوقود، واستخدام الصهاريج دون الحصول على الترخيص اللازم، وعدم وجود دليل على تكرير المنتجات المباعة.

وبالإضافة إلى القضايا التنظيمية والضريبية، تواجه الشركة أيضًا اتهامات تتعلق بالتأثيرات البيئية. هناك تاريخ من التسريبات البيئية المنسوبة إلى عمليات المصفاة، مما يثير المخاوف بشأن الالتزام بمعايير الحماية. وقد شاركت شركة ريفيت في العديد من النزاعات القانونية، مما يدل على وجود نمط من التقاضي على جبهات مختلفة.

وعلى الصعيد الدولي، احتجزت المصفاة سفناً تحمل الوقود من روسيا، مما يضيف بعداً آخر إلى تعقيداتها التشغيلية والتجارية. كما تم الاستشهاد بالتجديد في التحقيقات السابقة في الغش والاحتيال في قطاع الوقود. وتعزز مثل هذه العناصر سيناريو المخالفات الذي وجه عمليات الشركة لسنوات.