संघीय पुलिस ने रियो डी जनेरियो में रेफिट द्वारा कथित कर धोखाधड़ी के लिए क्लाउडियो कास्त्रो के आवास पर तलाशी ली, पूर्व गवर्नर उपस्थित थे

संघीय पुलिस एजेंटों ने इस शुक्रवार (15) को रियो डी जनेरियो में पूर्व गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो के आवास पर तलाशी और जब्ती वारंट जारी किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन विदाउट रिफिनो का हिस्सा है, जो पूर्व मंगुइनहोस रिफाइनरी, रिफिट से संबंधित कथित कर धोखाधड़ी की जांच करता है। जांच के अनुसार, समूह की पहचान देश के सबसे बड़े कर देनदारों में से एक के रूप में की गई है।

यह ऑपरेशन ईंधन क्षेत्र में एक आर्थिक समूह को लक्षित करता है, जिस पर अपनी कॉर्पोरेट और वित्तीय संरचना का उपयोग संपत्तियों को छिपाने, संपत्तियों को छिपाने और विदेशों में संसाधनों से बचने के लिए करने का संदेह है। अदालत का आदेश एडीपीएफ दास फेवेलस के दायरे में संघीय सुप्रीम कोर्ट (एसटीएफ) के मंत्री अलेक्जेंड्रे डी मोरेस की ओर से आया था। यह रियो डी जनेरियो राज्य में आपराधिक संगठनों की गतिविधियों और सार्वजनिक एजेंटों के साथ उनके संबंधों की जांच करता है, जिससे राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में जटिलता जुड़ जाती है।

जांच के लक्ष्य और कास्त्रो के घर पर तलाशी

इस शुक्रवार की सुबह, संघीय पुलिस अधिकारी बिना नंबर वाली कारों में वेस्ट जोन के बर्रा दा तिजुका में लक्जरी कॉन्डोमिनियम में गए, जहां क्लाउडियो कास्त्रो रहते हैं। पूर्व गवर्नर अपने घर पर थे और उन्होंने अपने वकीलों की मौजूदगी में तलाशी ली, जो लगभग दो घंटे तक चली। टीमें ऑपरेशन के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों और सबूतों के बैग के साथ घटनास्थल से चली गईं।

कास्त्रो के अलावा, रिफिट के मालिक व्यवसायी रिकार्डो मैग्रो इस कार्रवाई में संघीय पुलिस का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। निगम ने इंटरपोल की रेड डिफ्यूज़न, विश्व स्तर पर सर्वाधिक वांछित व्यक्तियों की सूची में मैग्रो का नाम शामिल करने का अनुरोध किया। जांच में कर अनियमितताओं की गहराई और कई एजेंटों की संभावित संलिप्तता को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

जांच के तहत अन्य नाम और जो आज सुबह तलाशी वारंट का विषय थे, उनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश गुआरासी वियाना, पूर्व राज्य वित्त सचिव जूलियानो पास्कल और पूर्व राज्य वकील रेनन साद शामिल हैं। कुल मिलाकर, ऑपरेशन ने योजना से संबंधित विभिन्न स्थानों और लोगों को कवर करते हुए 17 तलाशी और जब्ती वारंटों को निष्पादित करने के लिए एजेंटों को जुटाया।

पूर्व राज्यपाल की राजनीतिक और कानूनी स्थिति

23 मार्च को रियो डी जनेरियो की सरकार से इस्तीफा देने के बाद, वर्तमान में क्लाउडियो कास्त्रो के पास कोई सार्वजनिक पद नहीं है। यह इस्तीफा सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट (टीएसई) द्वारा सुनवाई फिर से शुरू करने से एक दिन पहले हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 2022 के चुनावों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग के लिए उनकी अयोग्यता की घोषणा की गई। इस उपाय ने शासनादेश को रद्द करने में बाधा डाली, लेकिन एक नई कानूनी बहस शुरू कर दी।

राज्य की स्थिति संस्थागत संकट में से एक है, जिसमें राज्यपाल और उप-राज्यपाल के पद रिक्त हैं, जिसके कारण न्यायालय के अध्यक्ष, न्यायाधीश रिकार्डो कूटो को अंतरिम आधार पर कार्यभार संभालना पड़ा है। संघीय सुप्रीम कोर्ट (एसटीएफ) ने अभी तक रियो डी जनेरियो कार्यकारी के अगले प्रमुख को कैसे चुना जाए, इसका विश्लेषण पूरा नहीं किया है। इस बात पर चर्चा की गई है कि क्या बफर जनादेश के लिए चुनाव, जो अक्टूबर में भावी निर्वाचित अधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक चलेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा।

कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, क्लाउडियो कास्त्रो ने पहले ही अगले अक्टूबर के चुनावों में सीनेट की एक सीट के लिए दौड़ने का इरादा व्यक्त कर दिया है। वर्तमान संघीय पुलिस ऑपरेशन इसके राजनीतिक भविष्य और रियो डी जनेरियो में सरकारी परिदृश्य की स्थिरता में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ता है। तथ्यों का प्रभाव अभी भी विकसित हो रहा है।

रिफ़िट की अरबों डॉलर की धोखाधड़ी योजना

रिफिट ग्रुप के खिलाफ जांच नवंबर में ही तेज हो गई थी, जब यह मेगा-ऑपरेशन पोको डी लोबेटो का लक्ष्य था। उस कार्रवाई में कई संघीय और साओ पाउलो एजेंसियां ​​शामिल थीं, जिनमें पांच राज्यों में 190 लक्ष्य थे, जो कथित कर धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मांग रहे थे। अधिकारियों का अनुमान है कि सार्वजनिक खजाने को नुकसान R$26 बिलियन तक पहुंच सकता है।

जांच से संकेत मिलता है कि कंपनी एक परिष्कृत संरचना का संचालन करती थी, जो विशेष रूप से मुनाफे को छिपाने, कर के बोझ को कृत्रिम रूप से कम करने और इसमें शामिल लोगों की संपत्ति को बचाने के लिए बनाई गई थी। राज्य और संघीय अधिकारियों के अनुसार, रिफ़िट मामला “ऊपरी अपराध” के रूप में वर्गीकृत किए जाने का एक प्रतीकात्मक उदाहरण बन गया है। यह अरबों डॉलर की धोखाधड़ी है, जो तकनीकी रूप से विस्तृत है और सार्वजनिक राजस्व पर सीधा और गंभीर प्रभाव डालती है।

धोखाधड़ी बहुआयामी थी और इसमें ईंधन के आयात से लेकर वितरण तक कई चरण शामिल थे। कर चोरी और संपत्ति छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में शामिल हैं:

• ग़लत वर्गीकरण:समूह से जुड़ी कंपनियों द्वारा आयातित ईंधन पर कम कर का भुगतान करने के लिए गलत कर वर्गीकरण का उपयोग।
• ग़लत प्रसंस्करण कथन:रिफ़िट ने लगभग तैयार उत्पादों का आयात किया और करों को कम करने के लिए ब्राज़ील में अधिक प्रसंस्करण की घोषणा की।
• जटिल छिपाव संरचना:लगभग 50 निवेश निधियों का उपयोग, कुछ केवल एक शेयरधारक के साथ, और साझेदारों के बार-बार परिवर्तन के साथ कैस्केडिंग कंपनियों का उद्घाटन।
• कोर द्वारा संचालन:उन्होंने योजना के विभिन्न सिरों का समन्वय करते हुए, पारिवारिक, कानूनी, तकनीकी और वित्तीय केंद्रों के माध्यम से धोखाधड़ी का गियर चालू रखा।

अधिकारियों के लिए चेतावनी के संकेतों में आयात घोषणाओं में अंतराल, परिचालन के साथ असंगत चालान जारी करना, ईंधन में अनधिकृत योजकों का उपयोग और घोषित शोधन के प्रमाण की अनुपस्थिति शामिल हैं। 180 मिलियन लीटर ईंधन वाले जहाजों के प्रतिधारण ने भी जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया, जो बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का संकेत देता है।

अनियमितताओं और रिफाइनरी बंद होने का इतिहास

रिफिट का पिछले कुछ वर्षों में नियामक निकायों के साथ टकराव और कई विवादों में शामिल होने का इतिहास रहा है। राष्ट्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जैव ईंधन एजेंसी (एएनपी) पहले ही एक से अधिक अवसरों पर रिफाइनरी को बंद कर चुकी है। ये उपाय अनियमित ईंधन आयात, उचित प्राधिकरण के बिना टैंकों के उपयोग और बेचे गए उत्पादों के शोधन के सबूत की कमी के मजबूत सबूतों से प्रेरित थे।

विनियामक और कर मुद्दों के अलावा, कंपनी को पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित आरोपों का भी सामना करना पड़ता है। रिफाइनरी के संचालन के कारण पर्यावरणीय रिसाव का इतिहास है, जिससे सुरक्षा मानकों के अनुपालन के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं। रिफिट कई कानूनी विवादों में शामिल रहा है, जो विभिन्न मोर्चों पर मुकदमेबाजी के पैटर्न को प्रदर्शित करता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, रिफाइनरी में रूस से ईंधन ले जाने वाले जहाजों को हिरासत में लिया गया है, जो इसकी परिचालन और वाणिज्यिक जटिलताओं में एक और आयाम जोड़ता है। ईंधन क्षेत्र में मिलावट और धोखाधड़ी की पिछली जांच में भी रिफिट का हवाला दिया गया है। ऐसे तत्व अनियमितताओं के परिदृश्य को सुदृढ़ करते हैं जिसने वर्षों से कंपनी के संचालन को निर्देशित किया है।