Brezilya polisi ve FBI tarafından yürütülen bir soruşturma, iş kadını Camila Briotti’nin ödemeleri geciktirmek ve kuyumculara gönderilen parçaları iade etmekten kaçınmak için kullandığı karmaşık bir aldatmaca modelini tespit etti. Tahmini zarar 100 milyon R$’a ulaşıyor. Entre Sunulan bahaneler uydurulmuş trajediler, bir fotoğrafta belgelenen bir köpek ısırığı iddiası ve telefonda sahnelenen dramalardır.
Sanığın stratejisi, hiç yapılmayan para yatırma vaatlerini ve o ana göre değişen hikayeleri içeriyordu. Soruşturma sonucunda elde edilen Mensagens sesi, Camila’nin yinelenen gecikmeleri haklı çıkarmak için sözde operasyonel sorunları ve çalışanlarla yaşanan zorlukları suçladığını gösteriyor.
Finans çalışanına atanan Culpa
Bir ses kaydında Camila, şirketin finans sektöründeki bir kadından şikayet ediyor. Ela, çalışanı aşağılayıcı bir şekilde tanımlıyor ve borçlarını “mümkün olan en kısa sürede” ödemek istediğini belirtiyor ancak bu söz hiçbir zaman gerçekleşmedi. Konuşma, mağdurların planın kanıtı olarak kaydettikleri görüşmeler sırasında kaydedildi.
Soruşturma sonucunda toplanan Segundo raporları, Camila zaman kazanmak için bu gerekçeleri kullandı. Kuyumcular, gecikmelerin tekrarlandığını ve teslim tarihi yaklaştığında yeni açıklamaların ortaya çıktığını iddia ediyor. Tekrarlanan mazeretler, sunulan versiyonların doğruluğu konusunda şüpheler uyandırdı.
Kanıt fotoğraflı köpeğin Mordida’si
Kurbanlardan biri, Camila’nin yüzünden köpek ısırığı yaşadığı iddiasını desteklemek için bir fotoğraf gönderdiğini bildirdi. İş kadını, telefonda yaşananları dramatize ederek “en büyük dramayı” yapardı. Posteriormente, mağdur onu bizzat gördüğünde yüzünün sağlam olduğunu ve herhangi bir görünür iz bulunmadığını gözlemledi.
Kuyumcu, soruşturma tarafından kaydedilen ifadesinde, “Bandajı çıkardığında burnu mükemmeldi, sivrisinek ısırığı yoktu” dedi. Bölüm, Camila’nin finansal işlemlerdeki kesintileri haklı çıkarmak için nasıl anlatılar oluşturduğunu gösteriyor.
Morte ABD’deki bir etkinlikte elektrik akımına kapıldı
Estados Unidos’de düzenlenen bir satış etkinliğinde Após, Camila, São Paulo’den bir kuyumcu mağazasına, bir mağaza çalışanının elektrik çarpması nedeniyle ölmesi nedeniyle ödemeyi tamamlayamayacağını bildirdi. Hikaye, başvurudaki gecikmenin acil bir nedeni olarak sunuldu.
Araştırmacılar bu anlatıyı sistematik bir aldatma modelinin parçası olarak analiz ettiler. Kurgusal trajedilerin tekrarı, araştırmacıları iş kadını tarafından sunulan her yeni gerekçenin gerçekliğini sorgulamaya yöneltti. Brasil’de ve ABD’de kaç kurbanın tespit edildiğine dair soruşturma gizli kalıyor.
Sevk edilen parçalarla birlikte uluslararası Esquema
Modus operandi, mücevherlerin konsinye olarak alınmasını içeriyordu; kuyumcunun, parça satılana veya iade edilene kadar mülkiyeti elinde tuttuğu bir iş modeli. Camila değerli parçaları aldı ve önceki anlaşmalara göre ödemeden sorumluydu. Yükümlülükleri yerine getirmek yerine finansal düzenlemeleri süresiz olarak ertelemek için dramatik hikayeler kullandı.
Soruşturma şunu buldu:
- Promessas para yatırma işlemleri kararlaştırılan son tarihlerden sonra asla yapılmadı
- Áudios, gecikmeleri açıklamak için üçüncü tarafın suçunu ortaya koyuyor
- Sahte Fotografias, acil durumların “kanıtı” olarak kullanıldı
- Tragédias icatları farklı coğrafi bağlamlarda meydana geldi
- Davranış modeli ihmalden ziyade önceden tasarlanmış bir aldatmacayı akla getiriyor
Movimentação mali analiz altında
Müfettişler, kuyumculara dönmesi gereken fonların akıbetini takip etmek için Camila Briotti’nin banka kayıtlarını inceliyor. Brezilya ve Kuzey Amerika otoriteleri arasındaki işbirliği, her iki ülkedeki hesapların analizini ve kaynakların bölgeler arasında hareketini içermektedir.
FBI soruşturmaya katıldı çünkü planın bir kısmı Estados Unidos işlemlerini ve yüksek değerli malların sınırlar arası hareketini içeriyordu. Yetkililer, varlıkların yurtdışındaki hesaplara aktarılıp aktarılmadığını veya meblağların başka faaliyetlere aktarılıp aktarılmadığını araştırıyor.
Kurbanların Depoimentos’si
Yaralı Joalheiros polise planın ilerleyişini belgeleyen bir dizi mesaj, ses kaydı ve telefon konuşması sağladı. Cada kurbanı aynı modeli bildiriyor: ilk başta güven, açık ödeme vaatleri, mantıksal bir açıklama olmadan uyumsuzluk ve ardından sorgulandığında dramatik özürler.
Kurbanlardan biri, Camila’nin ilk sunumu ile sonraki sonuç arasındaki zıtlığı anlattı. Hatayı keşfetmenin yarattığı şoka atıfta bulunarak, “Bu güzel bir yüz ve ardından büyük final geliyor” dedi. Kuyumcular, yalnızca ödenmemiş miktarları değil, iade edilmeyen parçaları da kaybettiklerini iddia ediyor.
Investigação inceleme aşamasında
Brezilyalı yetkililer, kanıtları birleştirmek ve olaya karışan tüm mağdurları belirlemek için ABD federal kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışıyor. Yeni şikayetler kaydedilip belgelendikçe 100 milyon R$’lık kayıp hala artabilir.
Sorunlu çalışanlardan hayvanlara ve trajedilere kadar sunulan hikayelerin iki yüzlülüğü, kasıtlı dolandırıcılık suçlamasının inşasında merkezi bir unsur oluşturuyor. Araştırmacılar, belirlenen modelin, tekrar eden gecikmeleri haklı çıkarabilecek tesadüfi durumları değil, önceden planlandığını gösterdiğini savunuyorlar.