Một cuộc điều tra do cảnh sát Brazil và FBI tiến hành đã xác định được một kiểu lừa đảo phức tạp được nữ doanh nhân Camila Briotti sử dụng để trì hoãn thanh toán và tránh trả lại các món đồ được ký gửi cho các thợ kim hoàn. Thiệt hại ước tính lên tới 100 triệu đô la R. Trong số những lời bào chữa được đưa ra có những bi kịch bịa đặt, một vụ chó cắn được ghi lại trong một bức ảnh và những vở kịch được dàn dựng qua điện thoại.
Chiến lược của bị cáo bao gồm những lời hứa đặt cọc không bao giờ được thực hiện và những câu chuyện thay đổi tùy theo thời điểm. Các tin nhắn âm thanh được cuộc điều tra thu hồi cho thấy Camila đổ lỗi cho các vấn đề và khó khăn trong hoạt động đối với nhân viên để biện minh cho sự chậm trễ tái diễn.
Đổ lỗi cho nhân viên tài chính
Trong đoạn ghi âm, Camila phàn nàn về một phụ nữ trong lĩnh vực tài chính của công ty. Cô ấy mô tả nhân viên một cách xúc phạm và nói rằng cô ấy muốn trả hết nợ “càng sớm càng tốt” – một lời hứa không bao giờ thành hiện thực. Bài phát biểu được ghi âm trong cuộc trò chuyện mà các nạn nhân ghi lại để làm bằng chứng cho âm mưu này.
Theo báo cáo do cuộc điều tra thu thập, Camila đã sử dụng những lời biện minh này để tiết kiệm thời gian. Các nhà kim hoàn cho rằng sự chậm trễ đã tái diễn và những lời giải thích mới xuất hiện bất cứ khi nào thời hạn đến gần. Những lời bào chữa lặp đi lặp lại làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của những lời giải thích được trình bày.
Chó cắn có ảnh chứng minh
Một trong những nạn nhân cho biết Camila đã gửi một bức ảnh để hỗ trợ cho việc bị chó cắn vào mặt. Nữ doanh nhân lẽ ra đã tạo ra “vở kịch lớn nhất” qua điện thoại, kịch tính hóa những gì đã xảy ra. Sau đó, khi nạn nhân tận mắt nhìn thấy cô, anh ta quan sát thấy khuôn mặt của cô vẫn còn nguyên vẹn và không có bất kỳ dấu vết nào.
Người thợ kim hoàn cho biết trong lời khai được cuộc điều tra ghi lại: “Khi cô ấy tháo băng ra, chiếc mũi của cô ấy rất hoàn hảo, không có vết muỗi đốt nào”. Tập phim minh họa cách Camila xây dựng các câu chuyện để biện minh cho sự gián đoạn trong các giao dịch tài chính.
Bị điện giật tử vong tại sự kiện ở Mỹ
Sau một sự kiện bán hàng được tổ chức tại Hoa Kỳ, Camila thông báo với một cửa hàng trang sức ở São Paulo rằng cô sẽ không thể hoàn tất thanh toán vì một nhân viên cửa hàng đã chết vì điện giật. Câu chuyện được đưa ra như một lý do cấp bách dẫn đến sự chậm trễ trong việc nộp đơn.
Các nhà điều tra đã phân tích câu chuyện này như một phần của mô hình lừa dối có hệ thống. Sự lặp lại của những bi kịch hư cấu khiến các nhà điều tra đặt câu hỏi về tính xác thực của từng lời biện minh mới mà nữ doanh nhân đưa ra. Cuộc điều tra vẫn giữ bí mật về số lượng nạn nhân được xác định ở Brazil và Mỹ.
Chương trình quốc tế với các kiện hàng ký gửi
Phương thức hoạt động liên quan đến việc nhận đồ trang sức trên cơ sở ký gửi – một mô hình kinh doanh trong đó người thợ kim hoàn giữ quyền sở hữu cho đến khi món đồ đó được bán hoặc trả lại. Camila đã nhận được những món đồ có giá trị và có trách nhiệm thanh toán theo thỏa thuận trước đó. Thay vì thực hiện nghĩa vụ, anh ta dùng những câu chuyện kịch tính để trì hoãn việc thu xếp tài chính vô thời hạn.
Cuộc điều tra cho thấy:
- Lời hứa đặt cọc không bao giờ được thực hiện sau thời hạn đã thỏa thuận
- Âm thanh tiết lộ đổ lỗi cho bên thứ ba để giải thích sự chậm trễ
- Những bức ảnh giả được dùng làm “bằng chứng” cho trường hợp khẩn cấp
- Những bi kịch được phát minh xảy ra ở các bối cảnh địa lý khác nhau
- Mô hình hành vi gợi ý sự lừa dối có chủ ý hơn là sơ suất
Giao dịch tài chính đang được phân tích
Các nhà điều tra kiểm tra hồ sơ ngân hàng của Camila Briotti để theo dõi đích đến của số tiền lẽ ra sẽ được trả lại cho các thợ kim hoàn. Hợp tác giữa chính quyền Brazil và Bắc Mỹ bao gồm phân tích tài khoản ở cả hai quốc gia và di chuyển nguồn lực giữa các khu vực pháp lý.
FBI tham gia cuộc điều tra vì một phần của kế hoạch này liên quan đến các giao dịch ở Hoa Kỳ và việc vận chuyển hàng hóa có giá trị cao qua biên giới. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có sự chuyển tài sản sang tài khoản ở nước ngoài hay số tiền này đã được chuyển sang các hoạt động khác hay không.
Lời khai của nạn nhân
Những người thợ kim hoàn không hài lòng đã cung cấp cho cảnh sát một loạt tin nhắn, bản ghi âm cuộc trò chuyện qua điện thoại và ghi lại tiến trình của kế hoạch. Mỗi nạn nhân báo cáo một mô hình giống hệt nhau: sự tin tưởng ban đầu, những lời hứa trả tiền rõ ràng, việc không tuân thủ mà không có lời giải thích hợp lý và những lời xin lỗi đầy kịch tính sau đó khi bị thẩm vấn.
Một trong những nạn nhân mô tả sự tương phản giữa cách trình bày ban đầu của Camila và kết quả sau đó. “Đó là một khuôn mặt xinh đẹp và sau đó là đêm chung kết hoành tráng,” anh nói, ám chỉ cú sốc khi phát hiện ra sai lầm. Các nhà kim hoàn cho biết không chỉ mất số tiền còn thiếu mà còn cả những món đồ không được trả lại.
Điều tra trong giai đoạn điều tra
Chính quyền Brazil phối hợp với các cơ quan liên bang Hoa Kỳ để củng cố bằng chứng và xác định tất cả các nạn nhân có liên quan. Khoản lỗ 100 triệu R$ vẫn có thể tăng lên khi các khiếu nại mới được đăng ký và ghi lại.
Sự trùng lặp của những câu chuyện được trình bày, từ những nhân viên có vấn đề đến động vật và bi kịch, là yếu tố trung tâm trong việc xây dựng cáo buộc cố ý gian lận. Các nhà điều tra lập luận rằng mô hình đã được thiết lập cho thấy sự tính toán trước chứ không phải tình huống ngẫu nhiên có thể biện minh cho sự chậm trễ tái diễn.