การสอบสวนที่ดำเนินการโดยตำรวจบราซิลและ FBI ระบุรูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนซึ่งนักธุรกิจหญิง Camila Briotti ใช้เพื่อชะลอการชำระเงินและหลีกเลี่ยงการส่งคืนชิ้นส่วนที่ส่งมอบให้กับร้านขายอัญมณี มูลค่าการสูญเสียโดยประมาณสูงถึง 100 ล้านเรอัล ข้อแก้ตัวที่นำเสนอ ได้แก่ โศกนาฏกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้น การกล่าวหาว่าสุนัขกัดถูกบันทึกไว้ในภาพถ่าย และละครที่จัดแสดงทางโทรศัพท์
กลยุทธ์ของจำเลยรวมถึงคำมั่นสัญญาว่าจะฝากเงินที่ไม่เคยทำและเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ข้อความเสียงที่ได้รับจากการสืบสวนแสดงให้เห็นว่า Camila ตำหนิปัญหาการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อพิสูจน์ให้เกิดความล่าช้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
ความผิดประกอบกับพนักงานการเงิน
ในการบันทึกเสียง กามีลาบ่นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งในภาคการเงินของบริษัท เธอบรรยายถึงพนักงานคนนั้นในทางเสื่อมเสียและกล่าวว่าเธอต้องการชำระหนี้ “โดยเร็วที่สุด” ซึ่งเป็นคำสัญญาที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง คำพูดดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในระหว่างการสนทนาซึ่งเหยื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานของโครงการนี้
ตามรายงานที่รวบรวมโดยการสืบสวน Camila ใช้เหตุผลเหล่านี้เพื่อประหยัดเวลา ผู้ค้าอัญมณีอ้างว่าความล่าช้าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมีคำอธิบายใหม่ๆ เกิดขึ้นเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา รูปแบบข้อแก้ตัวที่ซ้ำซากทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความจริงของเวอร์ชันที่นำเสนอ
สุนัขกัดพร้อมหลักฐานภาพถ่าย
เหยื่อรายหนึ่งรายงานว่า Camila ส่งรูปถ่ายเพื่อสนับสนุนการอ้างว่าถูกสุนัขกัดที่หน้า นักธุรกิจหญิงคนนี้คงจะสร้าง “ละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ทางโทรศัพท์ โดยเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ต่อมาเมื่อผู้เสียหายเห็นเธอด้วยตนเอง เขาสังเกตว่าใบหน้าของเธอยังสมบูรณ์และไม่มีรอยใดๆ ที่มองเห็นได้
“ตอนที่เธอถอดผ้าพันแผลออก จมูกของเธอก็สมบูรณ์แบบ ไม่มียุงกัด” ร้านขายอัญมณีรายดังกล่าวระบุในคำแถลงของเธอที่บันทึกจากการสืบสวน ตอนนี้เป็นตัวอย่างว่า Camila สร้างเรื่องราวเพื่อพิสูจน์ความขัดข้องในธุรกรรมทางการเงินได้อย่างไร
ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตที่งานในสหรัฐฯ
หลังจากงานขายสินค้าที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา Camila แจ้งร้านขายเครื่องประดับในเซาเปาโลว่าเธอไม่สามารถชำระเงินได้เนื่องจากพนักงานร้านเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต เรื่องนี้ถูกนำเสนอเป็นเหตุผลเร่งด่วนที่ทำให้การยื่นฟ้องล่าช้า
ผู้สืบสวนวิเคราะห์เรื่องราวนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการหลอกลวงที่เป็นระบบ การซ้ำซากของโศกนาฏกรรมที่สมมติขึ้นทำให้ผู้สืบสวนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของเหตุผลใหม่แต่ละข้อที่นักธุรกิจหญิงนำเสนอ การสอบสวนยังคงเป็นความลับเกี่ยวกับจำนวนเหยื่อที่ถูกระบุตัวได้ในบราซิลและสหรัฐอเมริกา
โครงการระหว่างประเทศพร้อมสินค้าฝากขาย
วิธีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการรับเครื่องประดับแบบฝากขาย ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผู้ขายอัญมณียังคงเป็นเจ้าของจนกว่าเครื่องประดับจะถูกขายหรือส่งคืน Camila ได้รับชิ้นส่วนอันมีค่าและรับผิดชอบการชำระเงินตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ แทนที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพัน เขาใช้เรื่องราวที่น่าทึ่งเพื่อเลื่อนการเตรียมการทางการเงินออกไปอย่างไม่มีกำหนด
การสอบสวนพบว่า:
- ไม่เคยมีการทำสัญญาการฝากเงินหลังจากกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
- ไฟล์เสียงเปิดเผยการตำหนิบุคคลที่สามเพื่ออธิบายความล่าช้า
- ภาพถ่ายปลอมถูกใช้เป็น “หลักฐาน” ของเหตุฉุกเฉิน
- โศกนาฏกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นเกิดขึ้นในบริบททางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
- รูปแบบของพฤติกรรมบ่งบอกถึงการหลอกลวงโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้ามากกว่าความประมาทเลินเล่อ
ธุรกรรมทางการเงินภายใต้การวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบบันทึกธนาคารของ Camila Briotti เพื่อติดตามปลายทางของเงินทุนที่ควรส่งคืนให้กับร้านขายอัญมณี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของบราซิลและอเมริกาเหนือรวมถึงการวิเคราะห์บัญชีในทั้งสองประเทศและการเคลื่อนย้ายทรัพยากรระหว่างเขตอำนาจศาล
FBI เข้าร่วมการสอบสวนเนื่องจากส่วนหนึ่งของโครงการเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในสหรัฐอเมริกาและการเคลื่อนย้ายสินค้ามูลค่าสูงข้ามพรมแดน เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนว่ามีการโอนสินทรัพย์ไปยังบัญชีในต่างประเทศหรือไม่ หรือจำนวนเงินดังกล่าวถูกโอนไปทำกิจกรรมอื่นหรือไม่
คำให้การของผู้เสียหาย
ผู้ค้าอัญมณีที่ได้รับบาดเจ็บได้มอบชุดข้อความ เสียง และบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ให้กับตำรวจ เพื่อบันทึกความคืบหน้าของโครงการนี้ เหยื่อแต่ละรายรายงานรูปแบบที่เหมือนกัน: ความไว้วางใจในตอนแรก สัญญาว่าจะจ่ายเงินอย่างชัดเจน การไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล และคำขอโทษอย่างมากที่ตามมาเมื่อถูกสอบสวน
เหยื่อรายหนึ่งบรรยายถึงความแตกต่างระหว่างการนำเสนอครั้งแรกของ Camila กับผลลัพธ์ที่ตามมา “มันเป็นใบหน้าที่สวยและจากนั้นก็ถึงตอนจบที่ยิ่งใหญ่” เขากล่าว โดยอ้างถึงความตกใจเมื่อค้นพบข้อผิดพลาด ผู้ค้าอัญมณีอ้างว่าสูญเสียไม่เพียงแต่จำนวนเงินคงค้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับคืนด้วย
การสอบสวนในระยะสอบสวน
ทางการบราซิลทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเพื่อรวบรวมหลักฐานและตัดสินเหยื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง การสูญเสีย 100 ล้านเรอัลอาจยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อมีการลงทะเบียนและจัดทำเอกสารข้อร้องเรียนใหม่
ความซ้ำซ้อนของเรื่องราวที่นำเสนอ ตั้งแต่พนักงานที่มีปัญหาไปจนถึงสัตว์และโศกนาฏกรรม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงโดยเจตนา ผู้สืบสวนยืนยันว่ารูปแบบที่กำหนดขึ้นบ่งชี้ถึงการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าและไม่ใช่สถานการณ์โดยบังเอิญที่อาจพิสูจน์ให้เกิดความล่าช้าซ้ำๆ