Юрист и влиятельный человек в сфере цифровых технологий Деолан Безерра был арестован в этот четверг утром в Большом Сан-Паулу. Арест произошел во время исполнения ордеров операции «Верникс». Прокуратура и Гражданская полиция координировали совместные действия. Следователи расследуют структурированную схему отмывания денег, связанную с Primeiro Comando da Capital. Наступление полиции также было направлено против членов семьи Марко Эрбаса Камачо, известного как Маркола, которого считают главным лидером преступной организации. Это второй раз, когда общественный деятель сталкивается с тюремной системой менее чем за год. Агенты службы безопасности обнаружили подследственную в ее элитной резиденции в муниципалитете Баруэри.
Подробности операции «Верникс» и выполненных ордеров
Арест произошел всего через день после того, как адвокат вернулся на территорию страны. Последние несколько недель она провела в городе Риме, Италия. Во время его пребывания за границей бразильские власти потребовали включения его имени в красный диффузионный список Интерпола. Целью этой меры было гарантировать немедленную поимку в случае попытки побега в другие европейские страны. Полиция выполнила ордера на обыск и арест элитной недвижимости в Альфавилле и нескольких коммерческих адресов, связанных с компаниями, в отношении которых ведется расследование, в столице Сан-Паулу.
Масштабы операции затронули шесть человек, которым суд выдал постановления о превентивном заключении. Эвертон де Соуза в конечном итоге был арестован по официальному обвинению в деятельности в качестве финансового оператора незаконной группировки. Семейная структура во главе фракции также понесла значительные потери в результате расследований, проведенных в этот четверг. Алехандро Камачо, брат Марколы, получил новый ордер на арест, хотя он уже отбывает наказание в федеральной тюрьме Бразилиа. Двое племянников лидера, идентифицированные как Палома Санчес Эрбас Камачо и Леонардо Александер Рибейро Эрбас Камачо, не были обнаружены полицией и продолжают скрываться за границей.
Зарождение расследования в пенитенциарной системе
Отслеживание финансовой деятельности началось семь лет назад, после планового обыска тюремных блоков в Сан-Паулу. Сотрудники уголовной полиции изъяли записи и рукописи у двух заключенных, помещенных в тюрьму II президента Венцеслава. В материале содержались внутренние руководящие принципы организации. В текстах также подробно описаны планы нападения на государственных служащих. Это открытие привело к немедленному осуждению причастных. Вскоре после изъятия документов тюремная система перевела обоих мужчин в федеральные тюрьмы строгого режима.
Конкретный отрывок из рукописей привлек внимание прокуроров во время анализа доказательств. В тексте упоминается женщина, связанная с транспортной компанией, ответственной за составление карт адресов властей для организации нападений. Гражданская полиция начала параллельное расследование, чтобы установить личность подозреваемого и разобраться в работе логистической компании. Расследование показало, что авиаперевозчик, базирующийся во внутренних районах Сан-Паулу, действовал исключительно как корпоративное прикрытие. Операция «Бок о бок», начатая в 2021 году, доказала несовместимость финансовых движений и роста активов без какой-либо реальной экономической поддержки.
Финансовые связи и блокировка активов
Прямая связь между влиятельным лицом и преступной схемой была установлена в результате анализа электронного оборудования, изъятого на предыдущих этапах. Эксперты по уголовным делам извлекли данные из мобильного телефона Чиро Сезара Лемоса. Полиция идентифицирует подозреваемого как главного координатора финансов группы. В галерее изображений устройства хранится несколько доказательств банковских депозитов, отправленных на личные и деловые счета Деолана Безерры. Отчеты финансовой разведки подтвердили постоянный поток капитала между исследуемыми сторонами.
Следователи установили метод перевода ресурсов без уведомления органов финансового контроля федерального правительства. Преступная группа применила практику, известную в финансовой системе как смурфинг, для бесшумного перемещения незаконных денег.
- Разделенные депозиты всегда поддерживаются ниже лимита в 10 000 реалов, чтобы избежать автоматических уведомлений от Центрального банка.
- Трансферы на общую сумму 1 067 505 реалов в период с 2018 по 2021 год, координируемые «Эвертоном де Соуза».
- Отправка 716 000 реалов, разделенных на почти 50 различных операций, двум компаниям, зарегистрированным на имя юриста.
Судебная власть Сан-Паулу распорядилась немедленно заморозить активы преступной организации. Власти заблокировали финансовые активы на сумму 357,5 млн реалов со всех объектов операции. Только со счетов Деолана Безерры суд удержал 27 миллионов реалов. Прокуроры установили отсутствие оказанных юридических услуг, которые могли бы оправдать перечисленные суммы. Решение также включало конфискацию 39 автомобилей высокого класса на сумму более 8 миллионов реалов. Суд понял, что официальная предпринимательская деятельность исследуемого лица служила слоем защиты, затрудняющим выявление незаконного происхождения ресурсов.
Судебная история и ее проекции в социальных сетях
Первое столкновение адвоката с силами безопасности произошло в сентябре 2024 года. Гражданская полиция Пернамбуко арестовала влиятельного человека в ходе операции «Интеграция». Северо-восточное расследование было сосредоточено на схеме отмывания денег, осуществляемой через онлайн-ставки и незаконные игровые платформы. Она оставалась под стражей в течение пяти дней в тюремном блоке в городе Ресифи. Освобождение произошло после предоставления хабеас корпус. Суд обусловил его свободу использованием электронного монитора для лодыжки и другими ограничительными мерами предосторожности.
Техническая защита влиятельного лица на момент событий отвергла обвинения, связанные с делом Пернамбуку. Юристы поддержали тезис об институциональном преследовании и злоупотреблении властью со стороны ответственных делегатов. Власти заблокировали активы на сумму около 2,1 миллиарда реалов, принадлежавшие всем фигурантам расследования на тот момент. Согласно отчетам полиции, в покупку 12 элитной недвижимости за три года было вложено 65 миллионов реалов. Первоначальное дело все еще рассматривается в суде, но окончательный приговор пока не вынесен.
Всенародную известность общественная личность получила в мае 2021 года, после смерти мужа, певца MC Кевина. Художник упал с балкона отеля, расположенного в Барра-да-Тижука, в западной зоне Рио-де-Жанейро. Гражданская полиция Рио-де-Жанейро пришла к выводу, что падение произошло случайно, без каких-либо признаков агрессии. С тех пор вдова расширила свое присутствие в Интернете и накопила более 21 миллиона подписчиков в Instagram. В профиле показана рутина, отмеченная международными поездками в Дубай, приобретением особняков в Альфавилле и частым использованием вертолетов и частных самолетов.