Το FBI συνέλαβε έναν πρώην αξιωματικό της CIA αφού εντόπισε μια περιουσία που εκτιμάται σε 40 εκατομμύρια δολάρια σε ράβδους χρυσού που ήταν κρυμμένες στην κατοικία του υπόπτου. Η επιχείρηση έλαβε χώρα μετά από μήνες παρακολούθησης άτυπων οικονομικών συναλλαγών και διασταύρωσης δεδομένων εσωτερικών πληροφοριών. Ο συλληφθείς αναγνωρίστηκε ως David Rush. Ο Ele υπηρέτησε για χρόνια σε στρατηγικές θέσεις εντός της υπηρεσίας πληροφοριών της Βόρειας Αμερικής. Η κατάσχεση του πολύτιμου μετάλλου εξέπληξε τις ομάδες πεδίου λόγω του όγκου που συσσωρεύτηκε σε ένα κοινό οικιακό περιβάλλον.
Η έρευνα δείχνει ότι ο David Rush εξαπάτησε επίσης επίσημα έγγραφα που σχετίζονται με το ιστορικό παροχής υπηρεσιών του στο Navy, τη ναυτική δύναμη του Estados Unidos. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγορούν τον πρώην αξιωματικό για παραποίηση αρχείων υπηρεσίας για να λάβει αδικαιολόγητα μισθολογικά επιδόματα και παρασημοφορίες σε όλη τη δημόσια σταδιοδρομία του. Η υποψία είναι ότι ο χρυσός εκτρέπεται απευθείας από κρατικά κονδύλια ή από εμπιστευτικές διεθνείς πράξεις που δεν πέρασαν από τον έλεγχο των παραδοσιακών φορέων οικονομικού ελέγχου. Η υπόθεση εκτελείται υπό μερική μυστικότητα Justiça λόγω των μυστικών του Estado που εμπλέκονται στην τροχιά του κατηγορουμένου.
Οι ομοσπονδιακές αρχές Agentes περιγράφουν λεπτομερώς τη λειτουργία αναζήτησης στην κατοικία του David Rush
Οι αξιωματικοί του FBI μπήκαν στο ακίνητο τις πρώτες πρωινές ώρες με ένταλμα έρευνας και κατάσχεσης που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο. Η ενδελεχής επιθεώρηση επιθεώρησε δωμάτια, ψεύτικους τοίχους και υπόγεια διαμερίσματα που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε κοινούς ανιχνευτές μετάλλων. Ο χρυσός ήταν αποθηκευμένος σε βαριές εργαλειοθήκες και χρηματοκιβώτια καμουφλαρισμένα κάτω από το ξύλινο πάτωμα του κεντρικού γκαράζ. Η ράβδος Cada περιείχε σημάνσεις τήξης που οι αρχές προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν για να ανακαλύψουν την ακριβή γεωγραφική προέλευση του εξευγενισμένου μεταλλεύματος.
Οι ιατροδικαστές ξόδεψαν περισσότερες από δώδεκα ώρες ζυγίζοντας και καταλογίζοντας το υλικό που αφαιρέθηκε από το ακίνητο. Η αγοραία αξία των κατασχεθέντων εμπορευμάτων υπολογίστηκε με βάση την πρόσφατη διεθνή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Οι ερευνητές κατέσχεσαν επιπλέον τραπεζικά έγγραφα, φορητούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα με προηγμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούσε ο ύποπτος. Η κατοικία παραμένει απομονωμένη από τακτικές ομάδες για τη διεξαγωγή νέων δομικών επιθεωρήσεων με εξοπλισμό σόναρ.
Το Fraude στην ιστορία του Navy βοήθησε τους ύποπτους να ανέβουν στις ομοσπονδιακές τάξεις
Η έρευνα του Ministério Público αποκάλυψε ότι ο David Rush έχτισε μια καριέρα βασισμένη σε δομημένα ψέματα ντοκιμαντέρ. Ο ύποπτος πλαστογράφησε πιστοποιητικά μάχης και συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από υψηλόβαθμους αξιωματικούς του Navy που έκτοτε απεβίωσαν ή συνταξιοδοτήθηκαν. Τα ψευδή διαπιστευτήρια του Essas του επέτρεψαν να φτάσει σε θέσεις υψηλής εμπιστοσύνης στην πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της CIA δεν εντόπισε τις ασυνέπειες κατά τη διάρκεια περιοδικών ελέγχων ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Οι γερουσιαστές της στρατιωτικής επιτροπής εποπτείας σκοπεύουν να ανοίξουν έναν ευρύ έλεγχο για την επανεξέταση των μεθόδων ελέγχου ιστορικού των δημοσίων υπαλλήλων. Ο φόβος είναι ότι άλλοι υπάλληλοι έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιους μηχανισμούς για να παρακάμψουν τα συστήματα επιτήρησης και προστασίας περιουσιακών στοιχείων. Το ιστορικό της ξένης αποστολής του κατηγορούμενου θα υποβληθεί σε λεπτομερή ανασκόπηση για τον εντοπισμό πιθανών επιχειρησιακών αποτυχιών σε ευαίσθητες αποστολές στα Europa και Oriente Médio. Η κυβέρνηση θέλει να αποτρέψει την παραβίαση της εμπιστοσύνης από το να διακυβεύσει τις παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες.
- Falsificação πιστοποιητικών εξαιρετικά περίπλοκων ναυτικών αποστολών μάχης
- Alteração καταγράφει χρόνο ενεργού υπηρεσίας στη ναυτική δύναμη
- Uso κλωνοποιημένων υπογραφών νεκρών διοικητών σε επίσημες αναφορές
- Inserção ανύπαρκτων διακοσμήσεων στο ενιαίο δημόσιο πρόγραμμα σπουδών
- Το Promoção επιτάχυνε για θέσεις με πρόσβαση σε ταξινομημένους ομοσπονδιακούς προϋπολογισμούς
Το Cooperação μεταξύ του FBI και των εσωτερικών τμημάτων προσπαθεί να παρακολουθήσει το ξέπλυμα χρήματος
Η τρέχουσα επιτόπια έρευνα περιλαμβάνει εγκληματολογικούς οικονομικούς αναλυτές που επικεντρώνονται στην αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο η David Rush σκόπευε να εισαγάγει χρυσό στην επίσημη αγορά. Οι ερευνητές επεξεργάζονται την υπόθεση ότι ο ύποπτος σχεδίαζε να εξάγει τα πλινθώματα σε κλάσματα σε χώρες με ευέλικτους οικονομικούς κανονισμούς. Empresas προσόψεων που ανοίχτηκαν σε φορολογικούς παραδείσους στο Caribe έχουν ήδη εντοπιστεί στο όνομα στενών συγγενών του πρώην αξιωματικού. Η CIA συνεργάζεται παρέχοντας αρχεία ψηφιακών πληροφοριών για τη χαρτογράφηση των διεθνών επαφών που πραγματοποίησε ο κατηγορούμενος τα τελευταία πέντε χρόνια εργασιακής δραστηριότητας.
Οι εισαγγελείς προσπαθούν να παγώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με το σύστημα σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προτού τα ποσά διανεμηθούν σε κρυπτενεργά δίκτυα. Ο δικηγόρος υπεράσπισης της David Rush εξέδωσε σύντομο σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι ο πελάτης αρνείται τις κατηγορίες και ότι η προέλευση των περιουσιακών στοιχείων θα αποδειχθεί την κατάλληλη στιγμή στη διαδικασία. Ο κατηγορούμενος περιμένει την αρχική του ακρόαση για το δεσμό σε ένα κελί υψίστης ασφαλείας σε ένα ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης. The prosecution will request preventive detention without the right to bail due to the high risk of international flight.
Οι κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης με το Novas ανακοινώνονται από τις υπηρεσίες πληροφοριών
Το σκάνδαλο προκάλεσε άμεση αντίδραση στα υπουργικά γραφεία της Washington. Οι διευθυντές των κύριων υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας υπέγραψαν κοινό μνημόνιο για τη θέσπιση νέων κανόνων ελέγχου περιουσιακών στοιχείων για υπαλλήλους με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Από τον επόμενο μήνα, όλοι οι αξιωματικοί πληροφοριών θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερείς ετήσιες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για την εξέλιξη της προσωπικής περιουσίας. Η χρήση πολυγραφικών τεστ που επικεντρώνονται στην οικονομική ακεραιότητα θα καταστεί υποχρεωτική σε όλες τις προαγωγές ανώτερου επιπέδου διαχείρισης.
Η Congresso Nacional αναμένεται να ψηφίσει για μια τροποποίηση του προϋπολογισμού για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης πολιτικής επιτροπής επιφορτισμένης με την επίβλεψη των μυστικών δαπανών από τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι βουλευτές υποστηρίζουν ότι η περίπτωση του David Rush καταδεικνύει ότι η έλλειψη εξωτερικής διαφάνειας διευκολύνει την εκδήλωση σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων από πράκτορες της ίδιας της Estado. Η δίκη του πρώην αξιωματικού αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο εξάμηνο και προσελκύει την προσοχή των πολιτικών παρατηρητών λόγω της δυνατότητάς του να αποκαλύψει νέα δομικά τρωτά σημεία στην καρδιά του δημόσιου διοικητικού μηχανισμού.