Бивш служител на ЦРУ беше арестуван по обвинения в присвояване на публични средства и незаконно съхраняване на състояние, оценено на повече от 40 милиона долара в кюлчета чисто злато. Арестът последва поверително разследване, проведено от федералните служби за сигурност на Estados Unidos. Заподозреният държал сумата скрита в укрепени частни имоти.
Откриването на схемата изненада сектора на националната сигурност поради обема на ресурсите, отклонени през годините на вътрешни операции. Бившият агент е използвал сложни механизми за финансова триангулация, за да конвертира средства от поверителни операции в благороден метал. Златото е намерено заровено и съхранявано в трезори с висока степен на сигурност.
Federal Investigação посочва измамни транзакции в тайни международни сметки
Проследяването на финансовите активи започна, след като рутинен одит разкри сериозни несъответствия в бюджетите, отпуснати за специални разузнавателни проекти в чужбина. Investigadores от Departamento от Justiça от Estados Unidos успя да картографира електронни трансфери, които свързваха бившия офицер с фиктивни компании, базирани в данъчни убежища. Парите бяха изтеглени и незабавно преобразувани във физически златни кюлчета, за да се избегне проследяването на цифровото банкиране.
Анализатори на финансови престъпления уточняват, че схемата е действала почти десетилетие, без да буди подозрение поради високия пост, заеман от обвиняемия. Разследването показва, че отклоненията са настъпили на части, за да не се задействат автоматични сигнали от системата за вътрешен контрол на ЦРУ.
Abaixo са основните елементи, иззети по време на издирвателната операция, проведена от федералните сили за сигурност:
- Centenas от кюлчета чисто злато с изрязани серийни номера
- Documentos изкована идентичност с различни националности
- Dispositivos криптирана комуникация за военна употреба
- Contratos за лизинг на складове и имоти в селските райони
- Discos твърди дискове с координати на други възможни скривалища
Съхранението за злато Estrutura имаше силна частна схема за сигурност
Бившият държавен служител е използвал подземен бункер, построен под селска резиденция, за да съхранява златото, защитено от кражби и термичен мониторинг. Мястото имаше независими системи за захранване, защита срещу удар и наблюдение от камери, свързани към затворени локални мрежи. 24-каратовите златни кюлчета бяха подредени във военни кутии за амуниции, запечатани, за да се предотврати влошаване или влага.
Федералната полиция се нуждаеше от тежка техника, за да пробие бетонните бариери и да получи достъп до скритото отделение, където се съхраняваше по-голямата част от богатството. Agentes съобщи, че общото тегло на конфискуваните материали изисква специална логистика на автомобилния транспорт, ескортирана от въоръжени тактически екипи. Материалът е прехвърлен в официален американски държавен склад, където ще бъде подложен на подробна проверка и официално претегляне.
Defesa на обвиняемия оспорва обвиненията и твърди законния произход на част от активите
Адвокатите, представляващи бившия служител на ЦРУ, излязоха с официално изявление, че невинността на клиента им ще бъде доказана по време на съдебния процес. Защитата твърди, че намерените стойности имат правна обосновка и са резултат от частни инвестиции, направени в пазара на минерални суровини преди и след периода, в който той е служил в разузнавателната агенция.
Ministério Público Federal опроверга твърденията на защитата, като представи фалшифицирани фактури и доказателство за въздушен превоз на товари без съответната митническа декларация. Прокурорите твърдят, че движението на злато няма никаква регистрация в регулаторните органи за финансова търговия на Estados Unidos. Съдията, отговорен за делото, отхвърли искането за освобождаване под гаранция, позовавайки се на непосредствен риск от бягство от страната поради международни ресурси и фалшиви паспорти, открити у обвиняемия.
Medidas на вътрешния надзор ще бъде затегнат в ЦРУ след разкриването на престъплението
Ръководството на ЦРУ информира чрез говорител, че си сътрудничи изцяло с Departamento на Justiça и че е започнало пълен преглед на протоколите за отпускане на средства за специални мисии. Агенцията възнамерява да внедри нови филтри за одит в реално време, базирани на изчислителна интелигентност, за да предотврати повторна поява на подобни отклонения в бъдеще.
Случаят предизвика дебати в американския Congresso за необходимостта от по-голяма прозрачност на т. нар. черни бюджети, с които се финансират секретни отбранителни дейности. Parlamentares от разузнавателните комисии поиска подробен доклад за човешките и системните грешки, които позволиха 40 милиона долара да бъдат укрити толкова дълго. Депозитите на Novos от директорите и одиторите на агенцията се очаква да се състоят през следващите седмици в Washington.