न्यूयॉर्क में डैनियल वोरकारो द्वारा वित्तपोषित लक्जरी बैठक संघीय पुलिस जांच का लक्ष्य बन गई है

संघीय पुलिस न्यूयॉर्क शहर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम की जांच कर रही है, जिसे बैंको मास्टर के मालिक, बैंकर डैनियल वोरकारो द्वारा वित्तपोषित किया गया था। बैठक 14 मई, 2024 को सेंट्रल पार्क के पास स्थित एक उच्च स्तरीय प्रतिष्ठान, कार्नेगी क्लब में हुई। बैठक में कुल US$1 मिलियन की लागत दर्ज की गई, यह राशि जांचकर्ताओं द्वारा किए गए रूपांतरण में R$5.2 मिलियन के निशान तक पहुंच गई। अतिथि सूची में रियो डी जनेरियो राज्य के तत्कालीन गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो के साथ-साथ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे। संघीय एजेंट यात्रा की परिस्थितियों और इस अवसर के दौरान स्थापित संबंधों की जांच करते हैं।

सर्वेक्षण निजी वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, जो यात्रा के तुरंत बाद किए गए वित्तीय लेनदेन से प्रेरित है। डैनियल वोरकारो के सेल फोन से लिए गए टेक्स्ट संदेशों ने सभा की प्रतिबंधित प्रकृति को प्रदर्शित किया, शुरुआत में केवल दस मेहमानों को प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी। पुलिस बल यह पता लगाना चाहता है कि क्या उच्च लागत वाली चखने का रियो डी जनेरियो में सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों से सीधा संबंध है। टेलीफोन और बैंकिंग डेटा को पार करना ऑपरेशन के वर्तमान चरण का आधार है।

कार्नेगी क्लब में विशेष घटना विवरण

मैनहट्टन क्षेत्र में स्थित कार्नेगी क्लब में बैठक आयोजित करने में लक्जरी उत्पादों की पेशकश के लिए जाना जाने वाला स्थान आरक्षित करना शामिल था। बैंकर डैनियल वोरकारो ने क्लाउडियो कास्त्रो को भेजे गए संदेशों में इस अवसर को विशेष रूप से पुरुषों के लिए एक छोटी घटना के रूप में वर्णित किया। आयातित सिगार और उच्च मूल्य वाले सिंगल माल्ट व्हिस्की की बोतलों की उपलब्धता के कारण न्यूयॉर्क प्रतिष्ठान अधिकारियों और अधिकारियों को आकर्षित करता है। ब्राजील के अधिकारियों द्वारा जांच की गई कि इन वस्तुओं की खपत ने मिलियन-डॉलर का बिल बनाया।

गोपनीयता के उल्लंघन के विश्लेषण के दौरान 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि ने संघीय पुलिस विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। R$5.2 मिलियन में रूपांतरण डैनियल वोरकारो द्वारा राजनीतिक एजेंटों के साथ दोपहर का स्वाद चखने की सुविधा के लिए उपयोग किए गए संसाधनों की मात्रा को दर्शाता है। जांचकर्ताओं ने रियो डी जनेरियो के पूर्व गवर्नर के आचरण की जांच के लिए रसीदें और खर्चों का विवरण संलग्न किया। घटना की भौतिकता सार्वजनिक क्षेत्र में संभावित समकक्षों की जांच की दिशा को मजबूत करती है।

प्रतिभागियों की पहचान धीरे-धीरे हुई, प्रारंभिक जानकारी प्रेस द्वारा जारी की गई और बाद में घटनास्थल पर मौजूद स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। अतिथि सूची की जांच से बैंको मास्टर की गतिविधियों और राजनीतिक वर्ग के साथ उसकी बातचीत पर दबाव बढ़ गया। संघीय पुलिस जांच को मजबूत करने के लिए गवाह रिपोर्ट और उत्तरी अमेरिकी देश में प्रवेश रिकॉर्ड का उपयोग करती है। उपस्थित लोगों की पूरी मैपिंग निगम द्वारा निर्धारित अगली जमाओं का मार्गदर्शन करती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सांसदों की उपस्थिति और एजेंडा

न्यूयॉर्क में मौजूद अधिकारियों की सूची में राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण नाम शामिल थे। समूह में सीनेटर सिरो नोगीरा और संघीय प्रतिनिधि ह्यूगो मोट्टा, मार्कोस परेरा, इसनाल्डो बुल्होस और डाउटर लुइज़िन्हो शामिल थे। यात्रा की अवधि के दौरान, चार डिप्टी चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ के तत्कालीन अध्यक्ष आर्थर लीरा के उत्तराधिकारी के लिए उम्मीदवारों की सूची में थे। अगले वर्ष फरवरी में इस पद के लिए ह्यूगो मोट्टा के चयन के साथ राजनीतिक अभिव्यक्ति का समापन हुआ। विदेश में इन नेताओं की संयुक्त उपस्थिति ने शोधकर्ताओं की रुचि जगाई।

चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ के आधिकारिक रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि सांसद चखने के उसी सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। पारदर्शिता प्रणालियाँ संस्थागत एजेंडा के अनुपालन और अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान चक्रों में भागीदारी की ओर इशारा करती हैं। ह्यूगो मोट्टा और डाउटर लुइज़िन्हो ने इस अवधि के दौरान आधिकारिक मिशन पंजीकृत किए, जबकि क्लाउडियो कास्त्रो, सिरो नोगीरा और मार्कोस परेरा शहर में बहस पैनल का हिस्सा थे। सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं और निजी कार्यक्रम के बीच तारीखों का संयोग पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा है।

• सीनेटर सिरो नोगीरा ने चखने में भाग लेने से इनकार किया और कहा कि उन्होंने परोसे गए पेय का सेवन नहीं किया।
• डिप्टी ह्यूगो मोट्टा ने आयोजन के सप्ताह के दौरान उत्तरी अमेरिकी देश में एक आधिकारिक एजेंडा पूरा किया।
• डिप्टी मार्कोस परेरा ने उसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान और पैनल में भाग लिया।
• डिप्टी इस्नाल्डो बुल्होस ने यात्रा पर की गई गतिविधियों के बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की।
• डिप्टी डाउटर लुइज़िन्हो ने चैंबर के पारदर्शिता पोर्टल पर एक आधिकारिक मिशन पंजीकृत किया।

संघीय प्रतिनिधियों के कार्यालयों से स्पष्टीकरण की खोज में ह्यूगो मोट्टा, मार्कोस परेरा, इसनाल्डो बुल्होस और डाउटर लुइज़िन्हो से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सीनेटर सिरो नोगीरा ने मामले पर एकमात्र औपचारिक बयान प्रस्तुत किया। सांसद ने बैंकर द्वारा वित्त पोषित मिलन समारोह में किसी भी भागीदारी को खारिज कर दिया और साइट पर आसुत आत्माओं की खपत के साथ संबंध को खारिज करने के लिए अपनी व्यक्तिगत आदतों पर प्रकाश डाला। उल्लेखित अन्य लोगों की चुप्पी बैठक की सटीक गतिशीलता के बारे में अंतर रखती है।

बैंको मास्टर के साथ विधायी प्रस्ताव और संबंध

कार्नेगी क्लब में बैठक के कुछ महीनों बाद, अगस्त 2024 में यात्रा के राजनीतिक परिणामों ने नए रूप धारण कर लिए। सीनेटर सिरो नोगीरा ने वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस में संसाधित किए जा रहे एक विधेयक में संशोधन दायर किया। लेख में क्रेडिट गारंटी फंड की कवरेज सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। यह तंत्र वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने की स्थिति में निवेशकों की सुरक्षा करता है। सुझाए गए परिवर्तन से बैंको मास्टर द्वारा अपनाए गए धन उगाहने वाले मॉडल को सीधे लाभ होगा।

डैनियल वोरकारो की कंपनी के लिए सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने के कारण विधायी प्रस्ताव को ब्रासीलिया में पर्दे के पीछे का मास्टर संशोधन कहा गया था। वोटों के दौरान पाठ को खारिज कर दिया गया, लेकिन प्रस्ताव की प्रस्तुति मात्र से ही नियंत्रण निकायों में अलर्ट पैदा हो गया। संघीय पुलिस विश्लेषण करती है कि क्या वित्तीय प्रणाली के नियमों को बदलने का प्रयास विदेश में की गई बातचीत से जुड़ा है। सिरो नोगीरा का न्यूयॉर्क में उपस्थित होने से इंकार करना बैंक के पक्ष में उपाय के लेखकत्व के विपरीत है।

Rioprevidência की वित्तीय गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है

संघीय पुलिस जांच का केंद्रीय बिंदु रियो डी जनेरियो सरकार द्वारा किए गए वित्तीय संचालन के कालक्रम में निहित है। न्यूयॉर्क में करोड़पति का स्वाद चखने के ठीक एक दिन बाद, रिओप्रेविडेंसिया ने बैंको मास्टर द्वारा जारी वित्तीय बिलों में R$80 मिलियन के योगदान को अधिकृत किया। रियो डी जनेरियो राज्य के कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में तेजी से पूंजी स्थानांतरित की गई। क्लाउडियो कास्त्रो की डेनियल वोरकारो से मुलाकात और संसाधनों की रिहाई के बीच निकटता विशेषज्ञों के संदेह को पुष्ट करती है।

निवेश के बाद बैठकों का सिलसिला पिछले क्षणों में ही हो चुका था। जांचकर्ताओं ने पहचाना कि, नवंबर 2023 में, तत्कालीन गवर्नर क्लॉडियो कास्त्रो ने साओ पाउलो शहर में डैनियल वोरकारो के आवास का दौरा किया था। वित्तीय संस्थान में रिओप्रेविडेंसिया के पहले योगदान के पांच दिन बाद यह बैठक हुई। व्यक्तिगत मुलाकात के चार दिन बाद, राज्य निधि ने उसी बैंक में एक नया मिलियन-डॉलर का निवेश किया। विधि की पुनरावृत्ति पार्टियों के बीच निकटता की थीसिस को मजबूत करती है।

संघीय पुलिस द्वारा इंटरसेप्ट किए गए संदेश जांच के मुख्य सूत्र के रूप में काम करते हैं। वह संवाद जिसमें क्लाउडियो कास्त्रो ने सकारात्मक वाक्य के साथ प्रतिबंधित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, बैठक की प्रकृति के बारे में पूर्व ज्ञान की पुष्टि करता है। मामले के लिए जिम्मेदार प्रतिनिधि रिओप्रेविडेंसिया के स्थानांतरण बयानों के साथ बातचीत की तारीखों की जांच करते हैं। जांच की प्रगति पेंशन फंड के प्रबंधन में औपचारिक अनियमितताओं के अस्तित्व और संचालन में शामिल सार्वजनिक और निजी एजेंटों की संभावित देनदारी का निर्धारण करेगी।