Polícia Federal menjalankan siasatan terhadap acara peribadi yang diadakan di bandar Nova York, yang dibiayai oleh jurubank Daniel Vorcaro, pemilik Banco Master. Mesyuarat itu berlangsung pada 14 Mei 2024 di Carnegie Club, sebuah pertubuhan mewah yang terletak di sekitar Central Park. Mesyuarat itu merekodkan kos keseluruhan AS$1 juta, jumlah yang mencecah paras R$5.2 juta dalam penukaran yang dilakukan oleh penyiasat. Senarai tetamu termasuk gabenor negeri Janeiro ketika itu Rio, Cláudio Castro, serta tokoh utama dari Congresso Nacional. Ejen persekutuan menyiasat keadaan perjalanan dan hubungan yang diwujudkan semasa majlis itu.
Tinjauan itu memberi tumpuan kepada hubungan antara wakil sektor kewangan swasta dan pihak berkuasa awam, yang didorong oleh transaksi kewangan yang dijalankan sejurus selepas perjalanan. Mensagens teks yang diekstrak daripada telefon bimbit Daniel Vorcaro menunjukkan sifat terhad pertemuan itu, pada mulanya dirancang untuk menerima hanya sepuluh tetamu. Pasukan polis berusaha untuk memetakan sama ada rasa kos tinggi mempunyai kaitan langsung dengan keputusan pentadbiran yang melibatkan pengurusan sumber awam di Rio de Janeiro. Persilangan data telefon dan perbankan adalah asas untuk fasa semasa operasi.
Acara eksklusif Detalhes pada Carnegie Club
Menganjurkan mesyuarat di Carnegie Club, yang terletak di rantau Manhattan, melibatkan penempahan ruang yang terkenal dengan menawarkan produk mewah. Jurubank Daniel Vorcaro menyifatkan peristiwa itu dalam mesej yang dihantar kepada Cláudio Castro sebagai acara kecil yang ditujukan khusus untuk lelaki. Penubuhan New York menarik para eksekutif dan pihak berkuasa kerana ketersediaan cerut yang diimport dan botol wiski malt tunggal bernilai tinggi. Penggunaan barang-barang ini merupakan bil berjuta-juta dolar yang disiasat oleh pihak berkuasa Brazil.
Jumlah AS$ 1 juta menarik perhatian pakar Polícia Federal semasa analisis pelanggaran kerahsiaan. Penukaran kepada R$5.2 juta menggambarkan jumlah sumber yang digunakan oleh Daniel Vorcaro untuk memudahkan rasa petang bersama ejen politik. Penyiasat melampirkan resit dan perihalan perbelanjaan kepada siasatan yang menyiasat kelakuan bekas gabenor Rio Janeiro. Kebendaan acara itu mengukuhkan barisan penyiasatan terhadap kemungkinan rakan sejawat dalam sektor awam.
Pengenalpastian peserta berlaku secara beransur-ansur, dengan maklumat awal dikeluarkan oleh akhbar dan kemudian disahkan oleh sumber yang hadir di tempat kejadian. Pemeriksaan terhadap senarai tetamu telah meningkatkan tekanan terhadap aktiviti dan interaksi Banco Master dengan kelas politik. Polícia Federal menggunakan laporan saksi dan rekod kemasukan ke negara Amerika Utara untuk menyatukan siasatan. Pemetaan lengkap mereka yang hadir membimbing pemendapan seterusnya yang dijadualkan oleh perbadanan.
Presença ahli parlimen dan agenda dalam Estados Unidos
Senarai pihak berkuasa yang hadir dalam Nova York termasuk nama-nama penting dalam politik negara. Kumpulan itu termasuk senator Ciro Nogueira dan timbalan persekutuan Hugo Motta, Marcos Pereira, Isnaldo Bulhões dan Doutor Luizinho. Durante Dalam tempoh perjalanan itu, empat timbalan menteri muncul dalam senarai calon pengganti presiden Câmara Deputados, Arthur Lira ketika itu. Artikulasi politik memuncak dengan pemilihan Hugo Motta untuk jawatan pada Februari tahun berikutnya. Kehadiran bersama pemimpin-pemimpin ini di luar negara membangkitkan minat penyelidik.
Rekod rasmi Câmara Deputados mengesahkan ahli parlimen berada di Estados Unidos pada minggu yang sama dengan merasai. Sistem ketelusan menunjukkan pematuhan dengan agenda institusi dan penyertaan dalam kitaran kuliah antarabangsa. Hugo Motta dan Doutor Luizinho mendaftarkan misi rasmi dalam tempoh tersebut, manakala Cláudio Castro, Ciro Nogueira dan Marcos Pereira adalah sebahagian daripada panel perbahasan di bandar ini. Kebetulan tarikh antara komitmen awam dan acara peribadi adalah sebahagian daripada laporan polis.
- Senador Ciro Nogueira menafikan mengambil bahagian dalam merasai dan menyatakan bahawa dia tidak mengambil minuman yang dihidangkan.
- Deputado Hugo Motta memenuhi jadual rasmi di negara Amerika Utara pada minggu acara itu.
- Deputado Marcos Pereira mengambil bahagian dalam kuliah dan panel antarabangsa dalam tempoh yang sama.
- Deputado Isnaldo Bulhões tidak mengeluarkan maklum balas rasmi berhubung aktiviti yang dijalankan dalam perjalanan tersebut.
- Deputado Doutor Luizinho mendaftarkan misi rasmi pada portal ketelusan Câmara.
Pencarian untuk penjelasan daripada pejabat timbalan persekutuan tidak menerima sebarang maklum balas daripada Hugo Motta, Marcos Pereira, Isnaldo Bulhões dan Doutor Luizinho. Senator Ciro Nogueira membentangkan satu-satunya kenyataan rasmi mengenai kes itu. Ahli parlimen itu menolak sebarang penglibatan dengan perjumpaan yang dibiayai oleh jurubank itu dan menonjolkan tabiat peribadinya untuk menolak perkaitan dengan pengambilan roh suling di tapak. Kesunyian orang lain yang disebut mengekalkan jurang tentang dinamik mesyuarat yang tepat.
Proposta perundangan dan sambungan kepada Banco Master
Akibat politik perjalanan mengambil kontur baharu pada Ogos 2024, beberapa bulan selepas mesyuarat di Carnegie Club. Senator Ciro Nogueira memfailkan pindaan kepada rang undang-undang yang sedang diproses oleh Congresso Nacional. Artikel itu mencadangkan menaikkan siling liputan untuk Fundo Garantidor daripada Crédito. Mekanisme ini melindungi pelabur sekiranya institusi kewangan bankrap. Perubahan yang dicadangkan akan memberi manfaat secara langsung kepada model pengumpulan dana yang diguna pakai oleh Banco Master.
Cadangan perundangan itu diberi jolokan sebagai pindaan Master di sebalik tabir Brasília kerana kesan positif yang akan dijananya untuk syarikat Daniel Vorcaro. Teks itu akhirnya ditolak semasa undian, tetapi pembentangan cadangan itu menimbulkan amaran dalam badan kawalan. Polícia Federal menganalisis sama ada percubaan untuk mengubah peraturan sistem kewangan dikaitkan dengan rundingan yang dijalankan di luar negara. Penafian Ciro Nogueira tentang kehadiran dalam Nova York berbeza dengan pengarang langkah yang menguntungkan bank.
Kewangan Movimentações Rioprevidência dalam analisis
Titik pusat penyiasatan Polícia Federal terletak pada kronologi operasi kewangan yang dijalankan oleh kerajaan Rio de Janeiro. Exatamente sehari selepas jutawan merasai dalam Nova York, Rioprevidência membenarkan sumbangan R$ 80 juta dalam surat kewangan yang dikeluarkan oleh Banco Master. Dana pencen untuk kakitangan negeri Rio Janeiro memindahkan modal dengan cepat. Kedekatan antara pertemuan Cláudio Castro dengan Daniel Vorcaro dan pengeluaran sumber membuktikan syak wasangka pakar.
Corak pertemuan diikuti dengan pelaburan telah pun berlaku pada detik-detik sebelumnya. Penyiasat mengenal pasti bahawa, pada November 2023, gabenor Cláudio Castro ketika itu melawat kediaman Daniel Vorcaro di bandar São Paulo. Mesyuarat itu berlangsung lima hari selepas sumbangan pertama Rioprevidência kepada institusi kewangan itu. Quatro hari selepas lawatan secara peribadi, dana negara membuat pelaburan berjuta dolar baharu dalam bank yang sama. Pengulangan kaedah menyatukan tesis kedekatan antara pihak.
Mesej yang dipintas oleh Polícia Federal berfungsi sebagai utas utama penyiasatan. Dialog di mana Cláudio Castro mengesahkan kehadiran di acara terhad dengan ayat afirmatif membuktikan pengetahuan sedia ada tentang sifat mesyuarat itu. Perwakilan yang bertanggungjawab untuk kes itu menyemak silang tarikh perbualan dengan penyata pemindahan Rioprevidência. Kemajuan siasatan akan menentukan wujudnya penyelewengan rasmi dalam pengurusan dana pencen dan kemungkinan liabiliti ejen awam dan swasta yang terlibat dalam operasi tersebut.