Ένας Αμερικανο-Ιρανός υπήκοος συνελήφθη την Τετάρτη στο Newport Coast, στο Califórnia. Ο Jamshid Ghomi, 63 ετών, είναι ο ιδρυτής, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd., εταιρεία με έδρα το Teerã. Οι ομοσπονδιακές αρχές τον κατηγορούν για συνωμοσία για παραβίαση του Lei του Poderes Econômicos του Emergência Internacional. Το πρόγραμμα θα είχε διάρκεια πάνω από δέκα χρόνια.
Η Ghomi φέρεται να αγόρασε στοιχεία δικτύου υπολογιστών που κατασκευάζονταν από την Estados Unidos και τα έστειλε στην Irã. Το Ele χρησιμοποίησε μεσάζοντες στο Emirados Árabes Unidos για να κρύψει τον τελικό προορισμό. Ο εξοπλισμός θα είχε φτάσει σε οντότητες που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό και στρατιωτικό πρόγραμμα.
Ομοσπονδιακό σύστημα αγοράς και αποστολής λεπτομερειών Acusação
Οι εισαγγελείς λένε ότι το Ghomi λειτουργούσε μέσω προσωπικών λογαριασμών eBay και PayPal. Η Ele δρομολόγησε εμπορεύματα σε εταιρείες κελύφους Emirados Árabes Unidos. Από εκεί, τα αντικείμενα πήγαν στο Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. σε Teerã.
Τα δικαστήρια Documentos δείχνουν ότι ο ετήσιος όγκος πωλήσεων της εταιρείας ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Parte Σημαντικές από αυτές τις συμφωνίες αφορούσαν Ιρανούς πελάτες που υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Το Organização του Energia Atômica του Irã εμφανίζεται μεταξύ των παραληπτών εξοπλισμού μεταξύ 2017 και 2023.
- Η Ghomi διαπραγματεύτηκε άμεσες αγορές με προμηθευτές σε Minnesota και Nebraska το 2023
- Ο Ele έδωσε εντολή στους συνεργούς να παραλείψουν το όνομά του στα έγγραφα επιβίβασης
- Οι αποστολές απέφυγαν τη ρητή αναφορά του τελικού προορισμού στο Irã
- Το στέλεχος θα είχε χρησιμοποιήσει παραποιημένα έγγραφα για να κρύψει τη ροή
Οι χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις τράβηξαν επίσης την προσοχή. Entre 2011 και 2024, η Ghomi έστειλε πάνω από 15 εκατομμύρια $ από την Irã σε λογαριασμούς στο Estados Unidos. Το Parte από αυτά τα χρήματα χρηματοδότησε την κατασκευή μιας έπαυλης αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων σε Condado της Orange.
Detalhes από τη φυλακή και τα επόμενα βήματα στην υπόθεση
Οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί του Agentes έκαναν τη σύλληψη αυτή την Τετάρτη. Το Ghomi έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί για μια πρώτη ακρόαση για το Santa Ana αργότερα σήμερα. Το Departamento της Justiça επιδιώκει τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών περιουσιακών στοιχείων.
Οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη χρήση αμερικανικών χρηματοπιστωτικών δομών για την απόκρυψη δραστηριοτήτων. Η υπόθεση περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ του FBI, της IRS και του Departamento της Comércio. Το κατηγορητήριο υπογραμμίζει ότι δεν ελήφθη άδεια από την Escritório της Controle της Ativos Estrangeiros.
Impacto των κυρώσεων των ΗΠΑ στο εμπόριο με το Irã
Η προαναφερθείσα νομοθεσία απαγορεύει τις εξαγωγές, τις επανεξαγωγές και τις έμμεσες προμήθειες στην Irã χωρίς ειδική άδεια. Οι περιορισμοί αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασης σε ευαίσθητες τεχνολογίες. Η χώρα θεωρείται ένας από τους κύριους χορηγούς της τρομοκρατίας σύμφωνα με το Washington.
Το Especialistas σε διεθνή συμμόρφωση ακολουθεί την εξέλιξη. Παρόμοια Casos ενισχύουν την επιτήρηση σε εταιρείες διπλής ιθαγένειας και διεθνικές εταιρείες. Η εστίαση είναι στις αλυσίδες εφοδιασμού τεχνολογίας δικτύου και κρυπτογραφίας.
Histórico της εταιρείας και προφίλ του κατηγορουμένου
Το Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. δραστηριοποιείται στον τομέα των δικτύων υπολογιστών από την ίδρυσή της. Η εταιρεία εξυπηρετεί εκατοντάδες πελάτες στο Irã, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων. Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι ένα μικρό αλλά σχετικό μέρος του εξοπλισμού κατέληξε σε στρατηγικές περιοχές του καθεστώτος.
Ο Ghomi κατοικεί στο Estados Unidos εδώ και χρόνια. Η Ele δήλωσε μέγιστο ετήσιο εισόδημα μόλις 20.684 $ σε ορισμένα φορολογικά έτη ενώ διεκδικούσε πιστώσεις φόρου. Τα έγγραφα δείχνουν μια σαφή ασυμφωνία μεταξύ των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων και των πόρων που διακινούνται.
Το Financial Investigação αποκαλύπτει ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι πράκτορες παρακολουθούσαν μεταφορές που θα προέρχονταν από τα κέρδη του συστήματος. Τα χρήματα μπήκαν σε αμερικανικούς λογαριασμούς μεταμφιεσμένα ως ξένη κληρονομιά. Η στρατηγική Essa επέτρεψε τη διατήρηση ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου χωρίς να προκαλεί άμεση υποψία.
Η έπαυλη στο Newport Coast έγινε σύμβολο της υπόθεσης. Avaliada στα 35 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το ακίνητο θα είχε κατασκευαστεί με πόρους από την παράνομη επιχείρηση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Το Departamento της Justiça σκοπεύει να το κατασχέσει εάν υπάρχει καταδικαστική απόφαση.
Ο Ghomi αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλάκιση. Η κατηγορία της συνωμοσίας για παραβίαση της IEEPA δεν απαιτεί απόδειξη συγκεκριμένης πρόθεσης σε κάθε στοιχείο, αλλά επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες ενέργειες απόκρυψης και εκτροπής.
Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Οι δικηγόροι υπεράσπισης δεν έχουν μιλήσει δημόσια μέχρι στιγμής. Οι αρχές ενισχύουν τη δέσμευσή τους για αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας περί κυρώσεων.