ألقي القبض على مواطن أمريكي من أصل إيراني يوم الأربعاء في نيوبورت كوست بولاية كاليفورنيا. جمشيد غومي، 63 عاماً، هو المؤسس والمالك والرئيس التنفيذي لشركة فراز بارداز ريانه المحدودة ومقرها طهران. وتتهمه السلطات الفيدرالية بالتآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية. كان من الممكن أن يستمر المخطط لأكثر من عشر سنوات.
ويُزعم أن غومي اشترى مكونات شبكة الكمبيوتر المصنعة في الولايات المتحدة وأرسلها إلى إيران. واستخدم وسطاء في الإمارات العربية المتحدة لإخفاء الوجهة النهائية. وكان من المفترض أن تصل المعدات إلى كيانات مرتبطة بالبرنامج النووي والعسكري الإيراني.
لائحة الاتهام الفيدرالية تفاصيل مخطط الشراء والشحن
ويقول ممثلو الادعاء إن غومي كان يعمل من خلال حسابات شخصية على موقعي eBay وPayPal. وقام بتوجيه البضائع إلى شركات وهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هناك، ذهبت العناصر إلى شركة فراز بارداز ريانة المحدودة في طهران.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن حجم المبيعات السنوية للشركة تجاوز 10 ملايين دولار. جزء كبير من هذه الأعمال يتعلق بعملاء إيرانيين يخضعون للعقوبات الأمريكية. وتظهر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن المستفيدين من المعدات بين عامي 2017 و2023.
- وتفاوض غومي على عمليات شراء مباشرة مع الموردين في مينيسوتا ونبراسكا في عام 2023
- وأمر شركائه بحذف اسمه من وثائق الصعود إلى الطائرة
- وتجنبت الشحنات الإشارة صراحة إلى وجهتها النهائية في إيران
- كان من الممكن أن يستخدم المسؤول التنفيذي وثائق مزورة لإخفاء التدفق
كما جذبت التحويلات المالية الاهتمام. بين عامي 2011 و2024، أرسل غومي أكثر من 15 مليون دولار من إيران إلى حسابات في الولايات المتحدة. وقد مولت بعض هذه الأموال بناء قصر بقيمة 35 مليون دولار في مقاطعة أورانج.
تفاصيل الاعتقال والخطوات التالية في القضية
قام العملاء الفيدراليون بالاعتقال يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يمثل غومي في جلسة الاستماع الأولية في سانتا آنا في وقت لاحق اليوم. وتسعى وزارة العدل إلى مصادرة الأصول، بما في ذلك العقارات الفاخرة.
يسلط المحققون الضوء على استخدام الهياكل المالية الأمريكية لإخفاء الأنشطة. تتضمن القضية تعاونًا بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومصلحة الضرائب (IRS) ووزارة التجارة. وتسلط لائحة الاتهام الضوء على عدم الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تأثير العقوبات الأمريكية على التجارة مع إيران
ويحظر التشريع المذكور الصادرات وإعادة التصدير والإمدادات غير المباشرة إلى إيران دون تصريح محدد. تهدف القيود إلى الحد من الوصول إلى التقنيات الحساسة. وتعتبر البلاد إحدى الدول الرئيسية الراعية للإرهاب وفقا لواشنطن.
ويتابع خبراء الامتثال الدوليون التطورات. وتعزز حالات مماثلة اليقظة بشأن الجنسيات المزدوجة والشركات عبر الوطنية. وينصب التركيز على سلاسل توريد تكنولوجيا الشبكات والتشفير.
تاريخ الشركة والملف الشخصي للمتهم
تعمل شركة فراز بارداز ريانة المحدودة في قطاع شبكات الكمبيوتر منذ تأسيسها. تخدم الشركة مئات العملاء في إيران، بما في ذلك الجهات الحكومية. ويقدر ممثلو الادعاء أن جزءًا صغيرًا ولكن ذو صلة من المعدات انتهى به الأمر في مناطق استراتيجية للنظام.
ويعيش غومي في الولايات المتحدة منذ سنوات. وأعلن أن الحد الأقصى للدخل السنوي يبلغ 20.684 دولارًا فقط في بعض السنوات الضريبية أثناء المطالبة بالإعفاءات الضريبية. وتشير الوثائق إلى وجود تناقض واضح بين الأصول المعلنة والموارد التي يتم التعامل معها.
التحقيق المالي يكشف عمليات غسيل أموال
وتتبع الوكلاء التحويلات التي كان من الممكن أن تنشأ من أرباح المخطط. دخلت الأموال إلى حسابات أمريكية متنكرة في صورة ميراث أجنبي. سمحت هذه الاستراتيجية بالحفاظ على مستوى معيشي مرتفع دون إثارة الشكوك المباشرة.
أصبح القصر في نيوبورت كوست رمزا للقضية. وتبلغ قيمة العقار 35 مليون دولار أمريكي، وكان من الممكن بناؤه بموارد من الأعمال غير القانونية، وفقًا للائحة الاتهام. وتعتزم وزارة العدل مصادرتها في حالة إدانتها.
ويواجه غومي عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي. لا تتطلب تهمة التآمر لانتهاك قانون IEEPA دليلاً على نية محددة في كل عنصر، ولكنها تركز على الإجراءات الملموسة للإخفاء والتحويل.
ولا تزال القضية في مراحلها الأولى. ولم يتحدث محامو الدفاع علناً حتى الآن. وتعزز السلطات التزامها بالتطبيق الصارم لقوانين العقوبات.