Ο Emma Rauf, 34 ετών, ομολόγησε τη συμμετοχή του σε ένα σχέδιο που βοήθησε μια εγκληματική οργάνωση στη διακίνηση εκατομμυρίων λιρών στην Dubai. Η πρώην υπάλληλος του check-in στο Manchester Airport εκμεταλλεύτηκε τη θέση της για να επιτρέψει τη λαθραία μεταφορά χρημάτων στη μητρόπολη του Emirados Árabes Unidos. Σε αντάλλαγμα, αγόρασε πολυτελή αντικείμενα και πλήρωσε για επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής, όπως αποκάλυψαν οι έρευνες και οι καταθέσεις του δικαστηρίου.
Operação διακίνηση χρημάτων και εγκληματική απειλή
Ο Rauf, χρησιμοποιώντας τον ρόλο του σε γκισέ για check-in αεροπορικών εταιρειών, διευκόλυνε τη διέλευση μεγάλων ποσών παράνομων χρημάτων. Το Corte από το Coroa από το Bolton άκουσε ότι το σπίτι της οικογένειάς τους ήταν στόχος πυροβολισμών μετά την εξαφάνιση £406.500 από το όχημά τους, που έμεινε στο δρόμο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο εγκληματίας ιδιοκτήτης των χαμένων κεφαλαίων φέρεται να απείλησε τους υπεύθυνους με «σφαίρα στο κεφάλι» και ζήτησε από το Rauf να υποβληθεί σε δοκιμή ανιχνευτή ψεύδους.
Η άρνηση των Após και Emma Rauf να πραγματοποιήσουν τη δοκιμή, πυροβολήθηκαν αρκετοί πυροβολισμοί στην εξώπορτα και στο παράθυρο του σαλονιού της οικογενειακής κατοικίας στο Hale, καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα των απειλών και της βίας που συνδέονται με την επιχείρηση. Η Posteriormente, η Rauf εθεάθη να μεταφέρει γεμιστές τσάντες σε ένα ασφαλές κέντρο καταθέσεων στο κέντρο της Manchester, αποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη συμμετοχή της και την πρόσβασή της σε παράνομα κεφάλαια.
Rede συνεργών και μεθόδων λαθρεμπορίας
Ο Heather Jeffrey, 58, ο γιος του Sheldan Noel, 30, και η κόρη του Lamara Noel, 34, όλοι από το Bradford, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά περισσότερων από 11 εκατομμυρίων λιρών σε μετρητά, που εισέπραξαν από εγκληματικές οργανώσεις σε όλο τον βορρά από το Inglaterra. Η Junto μαζί με άλλους ταχυμεταφορείς, έκρυψαν συνάλλαγμα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων λιρών μέσα σε ρούχα σε βαλίτσες, τα οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκαν από την Reino Unido χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη δήλωση για την έξοδο από τη χώρα. Η στρατηγική αποσκοπούσε στην αποφυγή της επιθεώρησης και των αρχών.
Η ασφάλεια Vídeos κατέγραψε ταχυμεταφορείς Devanyl Graham, 26, των Dewsbury, West Yorkshire και Sophie Logan, 31, οι οποίοι διέμεναν στο Dubai, σπρώχνοντας επτά βαλίτσες από τον Terminal 1 από Dewsbury ήταν MVXN7 που πιάστηκαν να επιτρέπουν αυτές τις βαλίτσες, γεμάτες χρήματα, στάλθηκαν σε πτήσεις, υπερβαίνοντας ακόμη και τα όρια βάρους που είχε καθορίσει η αεροπορική εταιρεία, υποδεικνύοντας τη σαφή συνενοχή τους στο σχέδιο ξεπλύματος.
- Ο Pessoas καταδικάστηκε για σχέδιο διακίνησης χρημάτων:
* Devanyl Graham, 26
* Sheldan Noel, 30
* Lamara Noel, 34
* Heather Jeffrey, 58
* Sophie Logan, 31
* Ben Royle (παραδεκτή ενοχή)
* Sheikh Jobe, 33 (παραδέχτηκε ενοχή)
* Emma Rauf, 34 (παραδέχτηκε ενοχή)
Ο πολυτελής τρόπος ζωής και η πτώση της οργάνωσης
Η πρώην υπάλληλος έδειξε τη νέα της περιουσία σε βίντεο που έστειλε σε μέλη της οικογένειας, δείχνοντας μια τσάντα Louis Vuitton, παπούτσια Valentino, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και ένα ρολόι Rolex, όλα μέσα σε ένα Bentley. Το δικαστήριο άκουσε επίσης μηνύματα που υποδεικνύουν ότι η Rauf είχε χρηματοδοτήσει την αισθητική επέμβαση στο στήθος ως άμεσο αποτέλεσμα της εμπλοκής της στο οργανωμένο έγκλημα. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η έλξη για επώνυμα προϊόντα και ακριβά ρολόγια ήταν το κύριο κίνητρο για να εμπλακεί σε τόσο σοβαρά εγκλήματα.
Το σχέδιο άρχισε να ξετυλίγεται αφού η Reino Unido κατάσχεσε πάνω από 780.000 £ σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο αεροδρόμιο, τα οποία οδήγησαν σε εις βάθος έρευνα από την National Crime Agency (NCA). Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο ταχυμεταφορέας Devanyl Graham είχε πετάξει στο Dubai 18 φορές, δηλώνοντας συνολικά 3,1 εκατομμύρια £ σε μετρητά κατά την άφιξη. Ο Sophie Logan, ο προσωπικός βοηθός του φερόμενου ως διοργανωτή, ταξίδεψε από και προς την πόλη 38 φορές μέσα σε δύο χρόνια, δηλώνοντας 2,2 εκατομμύρια λίρες κατά την άφιξη, αποκαλύπτοντας την κλίμακα της επιχείρησης.
Condenações και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
Ο Sheikh Jobe, 33 ετών, της Manchester, στρατολογήθηκε από την Ben Royle για να μεταφέρει 306.040 £ σε μετρητά από την Manchester Airport τον Οκτώβριο του 2018. Contudo, τα μετρητά εντοπίστηκαν μετά το check-in, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Το Após μια δοκιμή 12 εβδομάδων για το Corte του Coroa του Bolton, μια κριτική επιτροπή βρήκε τους Devanyl Graham, Sheldan Noel, Lamara Noel, Heather Jeffrey και Sophie Logan για λεφτά Ιουνίου4.
Ο Rauf άλλαξε την παραδοχή του ως ένοχος στις 23 Μαρτίου, ενώ οι Ben Royle και Sheikh Jobe παραδέχτηκαν την ενοχή τους σε ακροάσεις πριν από την έναρξη της δίκης. Οι Logan, Graham, Sheldan Noel, Lamara Noel, Royle, Jeffrey, Jobe και Rauf έχουν προγραμματιστεί να λάβουν τις ποινές τους στο ίδιο δικαστήριο τον Οκτώβριο. Ο Jon Hughes της NCA τόνισε ότι η εγκληματική ομάδα εισήγαγε λαθραία χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες της Reino Unido σε βιομηχανική κλίμακα για να την αφαιρέσει από την αστυνομική εποπτεία και να την ξεπλύνει. Η Ele τόνισε ότι η Emma Rauf ήταν ζωτικής σημασίας για πολλά από αυτά τα ταξίδια, εκμεταλλευόμενη τη θέση της ως υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας για να ελέγξει βαλίτσες γεμάτες μετρητά αποφεύγοντας τον εντοπισμό από τις αρχές.