Emma Rauf, 34, gestand seine Beteiligung an einem Plan, der einer kriminellen Organisation dabei geholfen hatte, Millionen von Pfund an Dubai zu schmuggeln. Die ehemalige Check-in-Mitarbeiterin von Manchester Airport nutzte ihre Position aus, um den Geldschmuggel in die Metropole von Emirados Árabes Unidos zu ermöglichen. Im Gegenzug kaufte sie Luxusartikel und bezahlte Schönheitsoperationen, wie Ermittlungen und Gerichtsaussagen ergaben.
Operação Geldhandel und kriminelle Bedrohung
Rauf nutzte seine Rolle am Check-in-Schalter einer Fluggesellschaft und erleichterte die Weitergabe großer Mengen illegalen Geldes. Corte von Coroa von Bolton hörte, dass ihr Familienhaus Ziel einer Schießerei war, nachdem 406.500 Pfund aus ihrem Fahrzeug verschwunden waren, das über Nacht in der Einfahrt zurückgelassen worden war. Der kriminelle Besitzer der fehlenden Gelder soll den Verantwortlichen mit einer „Kugel in den Kopf“ gedroht und verlangt haben, dass Rauf einem Lügendetektortest unterzogen werde.
Aufgrund der Weigerung von Após und Emma Rauf, den Test durchzuführen, wurden mehrere Schüsse auf die Haustür und das Wohnzimmerfenster des Familienhauses in Hale abgefeuert, was die Ernsthaftigkeit der Drohungen und die mit der Operation verbundene Gewalt verdeutlichte. Posteriormente und Rauf wurden dabei gesehen, wie sie vollgestopfte Taschen zu einem sicheren Depotzentrum im Zentrum von Manchester transportierten, was ihre fortgesetzte Teilnahme und den Zugang zu illegalen Geldern beweist.
Rede von Komplizen und Schmuggelmethoden
Heather Jeffrey, 58, sein Sohn Sheldan Noel, 30, und seine Tochter Lamara Noel, 34, alle aus Bradford, waren für den Transport von mehr als 11 Millionen Pfund Bargeld verantwortlich, das von kriminellen Organisationen im Norden von Inglaterra gesammelt wurde. Junto und andere Kuriere versteckten sie Bargeld im Wert von Hunderttausenden Pfund in Kleidern in Koffern, die dann ohne die erforderliche gesetzliche Erklärung bei der Ausreise aus Reino Unido mitgenommen wurden. Die Strategie zielte darauf ab, Inspektionen und Behörden zu entgehen.
Die Sicherheitskräfte von Vídeos registrierten die Kuriere Devanyl Graham (26) von Dewsbury, West Yorkshire und Sophie Logan (31), die in Dubai wohnten und im Mai 2018 sieben Koffer von Terminal 1 von Manchester Airport schoben. Rauf wurde dabei erwischt, wie diese Koffer voller Geld verschickt wurden auf Flügen sogar die von der Fluggesellschaft festgelegten Gewichtsgrenzen überschreiten, was auf ihre eindeutige Beteiligung an dem Geldwäschesystem schließen lässt.
- Pessoas wegen Geldhandels verurteilt:
* Devanyl Graham, 26
* Sheldan Noel, 30
* Lamara Noel, 34
* Heather Jeffrey, 58
* Sophie Logan, 31
* Ben Royle (Schuld eingestanden)
* Sheikh Jobe, 33 (Schuld eingestanden)
* Emma Rauf, 34 (Schuld eingestanden)
Der luxuriöse Lebensstil und der Untergang der Organisation
Die ehemalige Mitarbeiterin präsentierte ihren neuen Reichtum in Videos, die an Familienmitglieder geschickt wurden. Darin waren eine Louis Vuitton-Tasche, Valentino-Schuhe, ein Diamantring und eine Rolex-Uhr zu sehen, alles in einem Bentley. Das Gericht hörte auch Mitteilungen, denen zufolge Rauf kosmetische Brustoperationen als direkte Folge ihrer Beteiligung an der organisierten Kriminalität finanziert hatte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die Vorliebe für Designerwaren und teure Uhren für sie die Hauptmotivation für die Beteiligung an solch schweren Verbrechen gewesen sei.
Der Plan begann sich aufzulösen, nachdem Reino Unido bei zwei separaten Vorfällen am Flughafen mehr als 780.000 Pfund beschlagnahmt hatte, was zu einer eingehenden Untersuchung durch National Crime Agency (NCA) führte. Die Ermittler fanden heraus, dass der Kurier Devanyl Graham 18 Mal zu Dubai geflogen war und bei der Ankunft insgesamt 3,1 Millionen Pfund in bar angegeben hatte. Sophie Logan, der persönliche Assistent des mutmaßlichen Organisators, reiste innerhalb von zwei Jahren 38 Mal von und zur Stadt und gab bei der Ankunft 2,2 Millionen Pfund an, was das Ausmaß der Operation verdeutlichte.
Condenações und der Kampf gegen die organisierte Kriminalität
Sheikh Jobe, 33, aus Manchester, wurde von Ben Royle angeworben, um im Oktober 2018 306.040 £ Bargeld von Manchester Airport zu transportieren. Contudo, das Bargeld wurde nach dem Einchecken entdeckt, was zu seiner Festnahme führte. Após, ein 12-wöchiger Prozess gegen Corte, Coroa oder Bolton, eine Jury befand Devanyl Graham, Sheldan Noel, Lamara Noel, Heather Jeffrey und Sophie Logan am 4. Juni der Geldwäsche für schuldig.
Rauf änderte sein Plädoyer am 23. März auf schuldig, während Ben Royle und Sheikh Jobe in Anhörungen vor Beginn des Prozesses ihre Schuld eingestanden hatten. Logan, Graham, Sheldan Noel, Lamara Noel, Royle, Jeffrey, Jobe und Rauf sollen im Oktober vor demselben Gericht verurteilt werden. Jon Hughes von der NCA betonte, dass die kriminelle Gruppe im industriellen Maßstab Geld aus den illegalen Aktivitäten von Reino Unido geschmuggelt habe, um es der polizeilichen Aufsicht zu entziehen und zu waschen. Ele betonte, dass Emma Rauf für viele dieser Reisen von entscheidender Bedeutung war und ihre Position als Mitarbeiterin einer Fluggesellschaft ausnutzte, um Koffer voller Bargeld zu überprüfen und gleichzeitig einer Entdeckung durch die Behörden zu entgehen.