PF, 45 milyon R$ gelir getiren yasadışı göç planının başındaki şüpheliyi tutukladı
Polícia Federal, bu Perşembe (7) Estados Unidos’ye yasadışı göç yapan bir suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda Goiás’de dört kişiyi tutukladı. Gözaltına alınanlardan Sousa Netto Costa’nin Maria Helena’sinin, incelenen gruplardan birinin lideri olduğu belirlendi. Segundo şirketi olsaydı, yasa dışı operasyonlarda 45 milyon R$’ı idare ederdi. Beş şüpheli grup, 2018 ile 2023 yılları arasında toplamda 240 milyon R$ taşıdı.
Maria Helena, Goiânia’deki evinde tespit edildi ve tutuklandı. Aleyhindeki soruşturma, 2022 yılında bir grup göçmenin Congonhas havaalanında durdurulması ve ajanlara onun adının söylenmesiyle başladı. Três başka kişiler de bu plana dahil oldukları için Goiás’ın başkentinde yakalandı. No Amapá, organizasyonun iki başkanı bulunamadı ve Interpol listesine dahil edildi.
Operação yasa dışı göçe karşı
Polícia Federal’nin araştırması, 20 yılı aşkın süre içinde 600’den fazla kişinin bu planın kurbanı olabileceğini tahmin ediyor. Cada göçmeni, Estados Unidos’ye yasadışı olarak katılmak için 20.000 ABD Doları (mevcut döviz kurlarına göre yaklaşık 108.000 R$) ödedi. Ele geçirilen belgeler, yaklaşık 500 kişinin grup tarafından Brasil-Estados Unidos gizli rotası üzerinden nakledildiğini gösteriyor.
Şüpheliler planlı bir şekilde hareket ederek gezilerin tüm lojistiğini organize etti. Eles, Brasil’nin ABD topraklarına varıncaya kadar México ve Panamá gibi ülkelerden geçerek ayrılışını koordine etti. Kuruluşun Integrantes’si Brezilya’nın farklı eyaletlerinde ve ayrıca yurt dışında dağıtıldı.
Segundo şirketinde yer alan kişiler belirli işlevlerden sorumluydu:
- Suporte lojistik operasyonu
- Güzergahlardaki göçmenlerin Recepção’si
- Intermediação mali yasa dışı ödemeler
- Paravan şirketlerin ve turuncu hesapların Operação’si
- Esquemas kara para aklama
Esquema finans ve iletişim
PF’den Investigadores, Maria Helena ile hizmetle sözleşme imzalayan müşteriler arasındaki mesaj alışverişine erişime sahipti. Ele geçirilen konuşmalardan birinde rotasının etkililiği hakkında tartıştı: Önerdiği yol %97 başarı oranına sahipken, diğer seçenekler yalnızca %70 başarı oranına ulaştı. Şüphe, nihai varış noktasına varmayı garanti altına almak için talep edilen bedeli haklı çıkardı.
Mesajlar ulaşımla ilgili doğrudan görüşmeleri gösteriyor. Maria Helena, México ve Panamá aracılığıyla göçmenlere kara yolunda rehberlik ederek rotanın uzun ancak garanti olduğunu bildirdi. Ela rotayı kişisel olarak bildiğini iddia etti ve müşterilere sunduğu rotanın etkililiğine güveniyordu.
Mali operasyonlar karmaşık gizleme sistemlerinden geçiyordu. Polícia Federal, paravan şirketlerin, üçüncü şahıslar adına banka hesaplarının sistematik kullanımını ve paranın suç kaynağını gizleyen transferleri tespit etti. Mali kontrol organları tarafından tespit edilmekten kaçınmak için miktarlar parçalı bir şekilde taşındı.
Contexto tanıdık ve resmi yanıt
Maria Helena, Goiás valisi Daniel Vilela’nin kayınvalidesidir. Vali, yaptığı resmi açıklamada kendisinin ve eşi Iara Netto Vilela’nin bu davada soruşturulmadığını belirtti. Segundo notunuz, araştırılan gerçekler 2000’li yılların ortalarına kadar uzanıyor ve yönetiminizle veya devlet idaresiyle hiçbir ilgisi yok.
Maria Helena’nin savunması, önleyici gözaltının gerekliliğine itiraz etti. Avukatlar, kendisinin kamu düzeni açısından risk teşkil etmediğini veya kaçma riski taşımadığını savundu. Suçlamaların teknik analizi için prosedür kayıtlarına tam erişim bekleyen Informaram. Savunma, serbest bırakılmasına yönelik tedbirlerin Poder Judiciário ile halihazırda devam ettiğini belirtti.
Investigação ve suçlamalar
Şüpheliler, yasadışı göçü teşvik etmek, kara para aklamak ve suç örgütünü teşvik etmekle ilgili resmi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Soruşturma esas olarak takip edilen ana finansal hareketlerin gerçekleştiği 2018 ile 2023 arasındaki döneme odaklandı.
Goiânia’de tutuklanan üyelerin suç ağının yerel operatörleri olduğu soruşturuluyor. Suas kimlikleri Polícia Federal tarafından açıklanmamıştır. Teşkilat, suç yapısının yirmi yıldan fazla bir süre aktif kaldığını ve Estados Unidos için gizli rotalara yönelik müşteri talebi arttıkça operasyonlarını genişlettiğini tahmin etti.
