Todas notícias "萬事達銀行"
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最新新聞 (TW)丹尼爾沃卡羅資助的紐約豪華會議成為聯邦警察調查目標
聯邦警察正在對紐約市舉辦的私人活動進行調查，該活動由銀行家丹尼爾沃卡羅（Banco Master 的所有者）資助。會議於 2024 年 5 月 14 日在位於中央公園附近的高端場所卡內基俱樂部舉行。會議記錄的總費用為 100 萬美元，調查人員進行的轉換金額達到 520 萬雷亞爾。嘉賓名單包括時任裡約熱內盧州長克勞迪奧·卡斯特羅以及國民議會的關鍵人物。聯邦特工調查了這次旅行的情況以及在此期間建立的聯繫。 該調查的重點是私人金融部門代表與公共當局之間的關係，其動機是旅行後不久進行的金融交易。丹尼爾·沃卡羅 (Daniel Vorcaro) 手機上的短信顯示了這次聚會的限制性，最初計劃只接待十名客人。警隊試圖找出高成本的品嚐活動是否與涉及裡約熱內盧公共資源管理的行政決策有直接關聯。電話和銀行資料的交叉是目前階段操作的基礎。 卡內基俱樂部的獨家活動詳情 在位於曼哈頓地區的卡內基俱樂部組織會議需要預訂一個以提供奢侈品而聞名的空間。銀行家丹尼爾·沃卡羅（Daniel Vorcaro）在發給克勞迪奧·卡斯特羅（Cláudio Castro）的訊息中將這一場合描述為專門為男性舉辦的小型活動。由於提供進口雪茄和瓶裝高價值單一麥芽威士忌，這家紐約公司吸引了高階主管和當局。這些物品的消費構成了巴西當局調查的百萬美元帳單。 在分析洩密事件時，100萬美元的金額引起了聯邦警察專家的注意。轉換為...
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最新新聞 (TW)弗拉維奧·博索納羅承認與被軟禁的銀行家丹尼爾·沃卡羅會面，引發政治危機
總統候選人、參議員弗拉維奧·博爾索納羅（PL-RJ）證實，他曾在馬斯特銀行前銀行家丹尼爾·沃卡羅位於聖保羅的住所拜訪過他。這次會議是在去年年底舉行的，而沃卡羅在 11 月 17 日首次被捕後一直被軟禁。這位參議員的承認是在巨大的政治壓力之際進行的。 参议员本周二在巴西利亚与自由党几名成员会面后确认了此次访问。這次會議被認為是人民黨重組弗拉維奧·博爾索納羅總統競選活動的戰略嘗試，最近發布的信息和音頻嚴重動搖了弗拉維奧·博爾索納羅的總統競選活動。在這些通訊中，這位參議員要求丹尼爾·沃卡羅提供資源來資助電影《黑馬》，該片講述了他父親、前總統雅伊爾·博索納羅的政治軌跡。 重組預競選活動的會議 在與雅伊爾·博爾索納羅、瓦爾德馬·科斯塔·內托和羅傑裡奧·馬里尼奧等重要人物進行幾天的私人會晤後，弗拉維奧·博爾索納羅在巴西利亞召集了大約 70 黨內議員和參議員。主要目的是討論沃卡羅案的政治處理，引起了參議員盟友的不安。弗拉維奧對這些爆料的公開反應方式也是內部摩擦的一個點。 幾位人民黨領導人出席了在巴西利亞舉行的會議，這進一步凸顯了黨領導層面臨的情況的嚴重性。動員的目的是協調話語和策略。與會領導人討論了下一步措施，以減輕對參議員形象和總統競選前的負面影響。 著名參與者包括： 羅傑裡奧·馬里尼奧 瓦爾德馬·科斯塔·內托 Sostenes Cavalcante，國會黨領袖 波蒂尼奧 (Carlos Portinho)，國會黨領袖 科爾特斯 (Altineu Côrtes)，商會副主席...
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最新新聞 (TW)Banco Master 向與博索納羅電影相關的公司支付了 230 萬雷亞爾
Banco Master 於 2025 年向 Entre Investimentos 轉帳 2,32.9 萬雷亞爾。該金額出現在該銀行提交給聯邦稅務局的所得稅申報表中。 Entre Investimentos 是電影《黑馬》製作相關的轉帳管道，該片描繪了前總統雅伊爾·博索納羅的政治軌跡。 Malu Gaspar 專欄獲得的文件並與 The Intercept Brasil 的報告交叉引用，顯示了其中的聯繫。這筆付款加強了銀行和公司之間用於長片談判的聯繫。 付款出現在聯邦稅務文件中 有關轉帳的資料由聯邦稅務局移交給組織犯罪消費者調查局。調查消息證實存在涉及該主題的對話。...
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最新新聞 (TW)STF部長確認在Banco Master調查中逮捕了前BRB總裁和律師
聯邦最高法院（STF）第二小組本週四形成多數票，維持對巴西利亞銀行（BRB）前行長保羅·恩里克·科斯塔（Paulo Henrique Costa）和律師丹尼爾·蒙泰羅（Daniel Monteiro）的預防性拘留。兩人因涉嫌參與萬事達銀行醜聞而接受調查。部長們的決定是在投票開始後宣布的。 目前維持逮捕的比數是3-0，更凸顯了對兩人指控的嚴重性。這一司法進展標誌著對案件的嚴格調查仍在繼續，並受到當局和社會的密切關注。調查旨在詳細了解相關人員的參與情況。 報告員的投票和多數的鞏固 法院調查 Banco Master 案的報告官安德烈門東薩部長最先投票。他表示贊成維持對保羅·恩里克·科斯塔和丹尼爾·蒙泰羅的預防性逮捕。他的論點集中在需要保障這一進程的進展。門多薩的投票確定了初步的審議路線。 在報告員之後，另外兩位部長也遵循了諒解，鞏固了三票的多數票。第二小組的組成對於刑事判決至關重要。迄今為止的部分一致凸顯了法官對所提供證據的嚴肅性的一致意見。目前階段的投票反映了對證據的仔細評估。 銀行大師醜聞的背景 引發調查的 Banco Master 醜聞涉及一系列涉嫌財務違規行為。調查旨在澄清資源轉移計劃。保羅·恩里克·科斯塔和丹尼爾·蒙泰羅是這些調查的核心人物。重點在於您的參與程度。 整個過程中這些指控並未詳細說明。高階主管涉嫌涉案在金融界引起巨大迴響。科斯塔曾擔任 BRB 等國有銀行的主管，他的關係增強了公眾對此案的興趣。蒙泰羅律師的表現也正在接受分析。 STF 的決定對受調查者的影響 維持預防性羈押的決定對保羅·恩里克·科斯塔和丹尼爾·蒙泰羅有直接影響。他們仍被拘留，等待司法程序的下一步。當有妨礙司法公正或重複犯罪活動的風險時，採取預防措施。這是一個影響被調查者自由的決定。...
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最新新聞 (TW)BRB 與 Quadra Capital 簽署價值 150 億雷亞爾的協議，目標是 Banco Master 資產
巴西利亞地區銀行（BRB）本週一（20日）宣布與管理人Quadra Capital簽署諒解備忘錄。該合夥企業旨在出售原本屬於 Banco Master 的資產。該業務的參考價值為150億雷亞爾，是這家國有金融機構的重大戰略舉措。 該交易為 BRB 提供了立即註資。第一期將以現金支付，金額在 30 億雷亞爾至 40 億雷亞爾之間。剩餘金額估計為 110 億雷亞爾至 120 億雷亞爾，將轉換為投資基金的次級股票。該基金將專門用於資產管理和貨幣化。 交易結構涉及投資基金 BRB在給市場的聲明中詳細介紹了運作機制。與 Quadra Capital 簽署的諒解備忘錄確立了投資基金的創建。它將成為資產轉讓和後續管理的主要工具。這種方法旨在優化投資組合的升值和回報。 管理人...
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最新新聞 (TW)聯邦警察在「零合規行動」新階段逮捕了 BRB 前總裁保羅·恩里克·科斯塔 (Paulo Henrique Costa)
本週四（4 月 16 日），聯邦警察在「合規零」行動的新階段逮捕了巴西利亞銀行 (BRB) 前行長保羅·恩里克·科斯塔 (Paulo Henrique Costa)。該行動由聯邦最高法院（STF）部長安德烈·門多薩（André Mendonça）授權，在巴西利亞進行。 Costa 涉嫌不遵循治理實務並促進與 Banco Master 的無擔保業務。調查指向金融犯罪、腐敗、洗錢和犯罪組織。他是聯邦區第一位在此次調查中被正式指控腐敗的公職人員，標誌著調查取得了重大進展。該行動在不同地址發出了兩份預防性逮捕令和七份搜索和扣押令。 操作詳情及收費 零合規行動現已達到新水平，調查涉及 BRB 和 Banco Master 的複雜金融違規行為。當局試圖揭露金融犯罪、腐敗、洗錢以及滲透到各機構之間關係的犯罪組織活動的嚴重程度。聯邦區公職人員在調查中首次明確提及腐敗，凸顯了指控的嚴重性和調查的強度。...
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1News (HK)調查顯示 Daniel Vorcaro 在聖保羅一家畫廊的作品中支付了 1.65 億雷亞爾
Banco Master 的所有者 Daniel Vorcaro 違反保密規定，導致超過 1.65 億雷亞爾的匯款被暴露，這些資金匯往 São Paulo 的一家著名藝術畫廊。詳細資訊請參閱 Comissão Parlamentar Mista 的 Inquérito (CPMI) 的 Instituto Nacional 的移動記錄 經過詳細分析的數據表明，Super...
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1News (TW)
調查顯示 Daniel Vorcaro 在聖保羅一家畫廊的作品中支付了 1.65 億雷亞爾
Banco Master 的所有者 Daniel Vorcaro 違反保密規定，導致超過 1.65 億雷亞爾的匯款被暴露，這些資金匯往 São Paulo 的一家著名藝術畫廊。詳細資訊請參閱 Comissão Parlamentar Mista 的 Inquérito (CPMI) 的 Instituto Nacional 的移動記錄 經過詳細分析的數據表明，Super...