丹尼爾沃卡羅資助的紐約豪華會議成為聯邦警察調查目標

聯邦警察正在對紐約市舉辦的私人活動進行調查，該活動由銀行家丹尼爾沃卡羅（Banco Master 的所有者）資助。會議於 2024 年 5 月 14 日在位於中央公園附近的高端場所卡內基俱樂部舉行。會議記錄的總費用為 100 萬美元，調查人員進行的轉換金額達到 520 萬雷亞爾。嘉賓名單包括時任裡約熱內盧州長克勞迪奧·卡斯特羅以及國民議會的關鍵人物。聯邦特工調查了這次旅行的情況以及在此期間建立的聯繫。

該調查的重點是私人金融部門代表與公共當局之間的關係，其動機是旅行後不久進行的金融交易。丹尼爾·沃卡羅 (Daniel Vorcaro) 手機上的短信顯示了這次聚會的限制性，最初計劃只接待十名客人。警隊試圖找出高成本的品嚐活動是否與涉及裡約熱內盧公共資源管理的行政決策有直接關聯。電話和銀行資料的交叉是目前階段操作的基礎。

卡內基俱樂部的獨家活動詳情

在位於曼哈頓地區的卡內基俱樂部組織會議需要預訂一個以提供奢侈品而聞名的空間。銀行家丹尼爾·沃卡羅（Daniel Vorcaro）在發給克勞迪奧·卡斯特羅（Cláudio Castro）的訊息中將這一場合描述為專門為男性舉辦的小型活動。由於提供進口雪茄和瓶裝高價值單一麥芽威士忌，這家紐約公司吸引了高階主管和當局。這些物品的消費構成了巴西當局調查的百萬美元帳單。

在分析洩密事件時，100萬美元的金額引起了聯邦警察專家的注意。轉換為 520 萬雷亞爾說明了丹尼爾·沃卡羅 (Daniel Vorcaro) 為促進下午與政治代理人的品酒活動所使用的資源量。調查人員在調查裡約熱內盧前州長行為時附上了收據和費用說明。此事件的重要性加強了對公共部門可能存在的同行的調查。

參與者的識別逐漸進行，初步資訊由媒體發布，隨後得到現場消息人士的證實。對賓客名單的審查增加了馬斯特銀行的活動及其與政治階層互動的壓力。聯邦警察利用目擊者報告和進入北美國家的入境記錄來鞏固調查。出席者的完整地圖將指導該公司安排的下一次證詞。

美國議員的出席情況和議程

在紐約出席的當局名單中包括國家政界的重要人物。該小組包括參議員西羅·諾蓋拉（Ciro Nogueira）和聯邦眾議員雨果·莫塔（Hugo Motta）、馬科斯·佩雷拉（Marcos Pereira）、伊斯納爾多·布爾霍斯（Isnaldo Bulhões）和道托·路易齊尼奧（Doutor Luizinho）。訪問期間，這四名議員都在接替時任眾議院議長阿瑟·利拉的候選人名單上。隔年二月，烏戈·莫塔（Hugo Motta）被選為該職位，政治表達達到了頂峰。這些國外領導人的聯合亮相引起了研究人員的興趣。

眾議院的官方記錄證實，議員們在品酒會的同一周仍留在美國。透明度系統意味著遵守機構議程和參與國際講座週期。雨果·莫塔和道托·路易齊尼奧在此期間登記了官方代表團，而克勞迪奧·卡斯特羅、西羅·諾蓋拉和馬科斯·佩雷拉則是該市辯論小組的成員。公開承諾與私人活動的日期一致是警方報告的一部分。

• 參議員西羅·諾蓋拉否認參加了品嚐活動，並表示他沒有喝過所提供的飲料。
• 雨果·莫塔副議員在活動舉行的一周內完成了北美國家的官方議程。
• 馬科斯·佩雷拉副議員同期參加了國際講座和小組討論。
• 伊斯納爾多·布爾霍斯副議員沒有就此行進行的活動發表正式回應。
• Luizinho 副院長在商會的透明度入口網站上註冊了正式代表團。

我們向聯邦代表辦公室尋求澄清，但沒有得到烏戈·莫塔、馬科斯·佩雷拉、伊斯納爾多·布爾霍斯和道托·路易齊尼奧的回應。參議員西羅·諾蓋拉就此案發表了唯一的正式聲明。這位議員拒絕參與銀行家資助的任何聚會，並強調他的個人習慣，排除與現場飲用蒸餾酒的關聯。提到的其他人的沉默使得人們對會議的具體動態留下了空白。

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立法提案以及與 Banco Master 的聯繫

2024 年 8 月，即卡內基俱樂部會議幾個月後，這次旅行的政治後果呈現出新的輪廓。參議員西羅·諾蓋拉 (Ciro Nogueira) 對國民議會目前正在處理的一項法案提出了修正案。文章提出提高信用擔保基金覆蓋上限。該機制在金融機構破產時保護投資者。建議的改變將直接有利於 Banco Master 採用的籌款模式。

由於該立法提案將為 Daniel Vorcaro 的公司產生積極影響，因此在巴西利亞幕後被稱為「主修正案」。該案文最終在投票期間被否決，但該提案的提出本身就引起了控制機構的警惕。聯邦警察分析了改變金融體系規則的嘗試是否與在國外進行的談判有關。西羅·諾蓋拉（Ciro Nogueira）拒絕出席紐約，這與支持該銀行的措施的起草者形成鮮明對比。

Rioprevidência 的金融動態正在分析

聯邦警察調查的中心點在於裡約熱內盧政府進行的財務操作的時間順序。就在紐約百萬富翁品酒會的一天后，Rioprevidência 授權透過 Banco Master 發行的金融票據捐款 8,000 萬雷亞爾。裡約熱內盧州僱員退休基金迅速轉移資金。克勞迪奧·卡斯特羅與丹尼爾·沃卡羅的會面與資源的釋放之間的時間間隔很近，證實了專家的懷疑。

會議之後進行投資的模式在之前就已經出現過。調查人員發現，2023 年 11 月，時任州長克勞迪奧·卡斯特羅參觀了丹尼爾·沃卡羅在聖保羅市的住所。這次會議是在 Rioprevidência 首次向該金融機構捐款五天後舉行的。親自訪問四天后，國家基金在同一家銀行進行了新的百萬美元投資。這種方法的重複鞏固了雙方之間的接近論點。

聯邦警察截獲的資訊成為調查的主線。克勞迪奧·卡斯特羅在對話中用肯定句確認了他參加限制性活動，證明了他事先了解會議的性質。負責此案的代表將對話日期與 Rioprevidência 的轉會聲明進行了交叉核對。調查的進展將確定退休基金管理中是否存在正式違規行為以及參與運營的公共和私人代理人可能承擔的責任。