連邦警察捜査官は今週水曜日(4日)の早朝、コンプライアンス・ゼロ作戦の第3段階を開始し、その結果、バンコ・マスターの管理者ダニエル・ヴォルカロが予防的に逮捕された。この訴訟はサンパウロ市ジャルディム・ヨーロッパ地区にある高級住宅で行われ、数十億ドル規模の金融詐欺計画疑惑の捜査に新たな章が加わった。当局は、国家金融システムに損害を与える可能性のある虚偽の信用証券の発行と販売を捜査している。
連邦最高裁判所（STF）のアンドレ・メンドンサ大臣は、先月この事件の責任を負って以来、初の重要な判決で捜査を許可した。この作戦は銀行家の拘束に加え、ヴォルカロ氏の義理の弟であるファビアーノ・ゼッテル氏を含む関係者に対する令状執行も目的としている。ファビアーノ・ゼッテル氏は最初の捜索で警察に発見されず、現在は逃亡者とみなされている。
捜査の結果、マネーロンダリング、汚職、不正管理、コンピューターデバイスへの侵入などの行為を行っている組織的な犯罪組織の存在が指摘されています。この作戦にはブラジル中央銀行からの技術支援があり、異常な動きや調査対象の金融機関が取引する資産の裏付けの欠如に関する重要なデータが提供された。
資産と操作範囲のブロック
裁判所命令により、総額220億レアルという多額の資産と貴重品の差し押さえが決定された。この措置の目的は、投資家に生じた損失を確実に補償し、疑惑のあるグループの資金の流れを遮断することだ。この封鎖は、捜査対象者やこの計画に関連する企業に関連する銀行口座、不動産、高級車に影響を与える。
捜索令状と押収令状は、サンパウロとミナスジェライス州にある戦略的住所で同時に執行された。連邦警察チームは、貸借対照表を作成し、違法な資源に合法性を与えるために使用された金融工学を証明できる電子機器、税務書類、会計記録の収集に重点を置いた。
この業務の名称である「コンプライアンス ゼロ」は、金融機関における内部統制とコンプライアンスのメカニズムの欠如を直接的に言及しています。捜査関係者らによると、このガバナンスシステムの意図的な欠陥により、銀行セクターの規制を無視して、長期間にわたる自由な市場操作と不正行為の隠蔽が可能になったという。
逃亡未遂と再犯の歴史
ダニエル・ヴォルカロ氏がこの捜査の一環として法律の問題に直面したのはこれが初めてではない。前年11月、この銀行家はヨーロッパ行きのプライベートジェットに乗ろうとしてグアルーリョス国際空港で拘束された。当時、当局はこの動きを刑法の適用を回避するための国外逃亡の明らかな試みであると解釈した。
その後、予防措置に従って釈放されたが、犯罪行為の継続を示す新たな証拠の出現により、ヴォルカロは再び予防拘禁の対象となった。連邦警察は、多額の資金を動かし、証人に影響を与える能力を考えると、この行政長官の自由は経済秩序と手続き上の指示に対するリスクを意味すると主張している。
さらなる調査により、この計画には架空の資産が作成され、あたかも固体有価証券であるかのように市場で販売されていたことが明らかになりました。この行為は人為的な信用バブルを生み出し、証券を購入した年金基金や機関投資家にシステム全体へのダメージや計り知れない損失を引き起こす可能性がありました。
政界への影響と声明の取り消し
ヴォルカロ氏の逮捕は、政治的緊張が高まっている時期に行われ、ブラジリアで証言する予定の日と一致した。この銀行家は組織犯罪CPIと上院経済委員会（CAE）の照準を合わせており、そこでバンコ・マスターの業務とその経営をめぐる疑惑を解明することになっていた。
STFによる以前の決定では、CPIへの実業家の出席は任意となっていたが、新たな逮捕命令により、たとえ任意であっても出席する可能性が不可能となった。このシナリオは議会の委員会の力学を変えるものであり、金融システムにおける組織犯罪の影響に関する最終報告書を裏付けるために、議会の委員会は業務記録へのアクセスを要求しなければならないことになる。
ファビアーノ・ゼッテルさんの弁護団は、依頼人はサンパウロの首都におり、釈明のため当局に出頭するつもりだと報告した。この記事が終わるまで、ダニエル・ヴォルカロの弁護側は新たな逮捕について公式声明を発表しておらず、サンパウロ連邦警察署での法的手続きに従うことに限定していた。
